Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Ureno 
Cartão de Cidadão na pasipoti ya Ureno katika kipindi kimoja, AMLD6 + GDPR zimepangwa — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Ureno.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Ureno: mashambulizi ya Cartão de Cidadão bandia kwenye wimbi la ubadilishanaji wa crypto wenye leseni ya MiCA na pochi za fintech, sindano ya deepfake kwenye mtiririko wa kuingia kwa mbali wa visa ya wahamaji wa kidijitali, na shinikizo la iGaming la kuvuka mipaka huku waendeshaji wenye leseni ya SRIJ wakipanuka. Didit hupata ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kipindi — mabadiliko ya uso, uchezaji tena, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Lei 83/2017 (PBC/FT)
- AMLD6
- MiCA
- eIDAS 2.0
- DORA
- GDPR / Lei 58/2019
- Aviso 1/2022 do Banco de Portugal (PBC/FT)
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Ureno.
Banco de Portugal
Benki kuu na msimamizi wa tahadhari kwa benki, taasisi za malipo (IP) na taasisi za pesa za kielektroniki (IME).
CMVM
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários — msimamizi wa dhamana na mamlaka yenye uwezo kwa watoa huduma wa mali za crypto chini ya Kanuni ya Masoko katika Mali za Crypto (MiCA).
ASF
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões — msimamizi wa biashara za bima na mifuko ya pensheni.
CNPD
Comissão Nacional de Proteção de Dados — Kanuni ya Jumla ya Ulinzi wa Data (GDPR) na msimamizi wa Lei 58/2019.
Autoridade Tributária
Autoridade Tributária e Aduaneira — mamlaka ya kodi na forodha. Huendesha rejista ya NIF (Número de Identificação Fiscal) inayotumika katika KYB na kuingia kwa hazina.
UIF Portugal
Unidade de Informação Financeira katika Polícia Judiciária — Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha. Hupokea ripoti za miamala ya kutiliwa shaka chini ya Lei 83/2017.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome Kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechambuliwa na OCR, na imethibitishwa kwa kiolezo.
- Inafanya kazi kwa kila kitambulisho amilifu cha Ureno — Cartão de Cidadão (na usomaji wa chipu kwenye kiolesura kisicho na mawasiliano), Passaporte português (usomaji wa chipu kwenye e-Passports), Título de Residência kwa raia wa kigeni, kila kadi ya kitambulisho ya kitaifa ya EU / EEA, na Carta de Condução.
- Inarudisha jina, nambari ya hati, NIF (ikiwepo), tarehe ya kuzaliwa, jinsia, na tarehe ya kumalizika muda.
- Cartão de Cidadão (chip + NFC)
- Passaporte português · Título de Residência
- Vitambulisho vya kitaifa vya EU / EEA · Carta de Condução
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: Utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Didit inachunguza jina la mtumiaji dhidi ya orodha ya kimataifa ya vikwazo 1,300+, Watu Waliofichuliwa Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na kila orodha ya kutazama ya udhibiti wa Ureno (rejista ya PEP ya Bunge la Kitaifa, Banco Português de Gestão, Caixa Geral de Depósitos PEP, maonyo ya Portugal OSAE, arifa za UIF Portugal katika Polícia Judiciária).
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji endelevu ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia upya kila siku na huwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Linganisha anwani ya makazi na rekodi za Ureno.
Imelinganishwa na rejista rasmi ya kiraia.
- Ukaguzi wa `prt_residential` (
$1.02 kwa kila swali lililofanikiwa, ~50% chanjo, hakuna ridhaa inayohitajika) huunganisha rekodi za makazi za Ureno —first_name,last_name,addressndani, bahasha ya anwani iliyothibitishwa nje. - Usomaji wa chipu ya Cartão de Cidadão ndio njia rasmi ya chanzo cha data ya rejista ya kiraia — ukaguzi wa makazi unakamilisha hilo kwa ishara ya anwani halisi ya ulimwengu.
Linganisha anwani ya makazi na rekodi za Ureno — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Ureno Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Ureno.
Portugal Residential
Chanzo: Aggregated Portuguese residential + public records. $1.02 per successful query. Ufikiaji ~50% of adult population.
Orodha za AML zilizochunguzwa nchini Ureno
Orodha 1,300+ za vikwazo, Watu Walio Wazi Kisiasa (PEP), na orodha za vyombo vya habari hasi, pamoja na orodha za uangalizi za udhibiti za nchi na rejista za PEP.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Ureno.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.