Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Qatar 
Kitambulisho cha Qatar, Kitambulisho cha GCC na Pasipoti kwenye kikao kimoja, kilichochunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti wa Qatar — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Qatar.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa kitambulisho cha Qatar: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia kwenye benki za kidijitali zenye leseni ya QCB na wamiliki wa leseni za fintech wa QFC, matumizi mabaya ya QID na hati za makazi katika wafanyakazi wa kigeni, na shinikizo la AML kwenye mtiririko wa kampuni unaohusiana na usafirishaji wa nishati na korido za kutuma pesa. Didit hupata alama zaidi ya ishara 200 za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, kurudia, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya AML/CFT 20/2019
- Sheria ya Ulinzi wa Faragha ya Data Binafsi (PDPPL, Sheria 13/2016)
- Maelekezo ya QCB AML/CFT
- Kitabu cha Kanuni za QFCRA AML/CTF
- Kanuni za QFMA AML/CFT
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Qatar.
QCB
Benki Kuu ya Qatar — msimamizi wa tahadhari kwa benki za nchi kavu, watoa huduma za malipo, nyumba za kubadilishana fedha, makampuni ya bima, na sekta pana ya fedha iliyoidhinishwa. Inaweka mahitaji ya kuingia kwa mbali kupitia maelekezo yake ya AML/CFT.
QFCRA
Mamlaka ya Udhibiti wa Kituo cha Fedha cha Qatar — mdhibiti huru wa sheria ya kawaida kwa makampuni yanayofanya kazi ndani ya eneo huru la QFC, na utawala wake wa AML na ulinzi wa data.
QFMA
Mamlaka ya Masoko ya Fedha ya Qatar — msimamizi wa dhamana na masoko ya mitaji kwa madalali walioidhinishwa, wasimamizi wa fedha, na taasisi zilizoorodheshwa kwenye Soko la Hisa la Qatar.
QFIU
Kitengo cha Habari za Fedha cha Qatar — kinapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka chini ya Sheria ya AML/CFT 20/2019 na ndicho Kitengo cha Kitaifa cha Ujasusi wa Fedha kilichoteuliwa.
NCSA
Shirika la Kitaifa la Usalama wa Mtandao — linasimamia Sheria ya Ulinzi wa Faragha ya Data Binafsi (PDPPL, Sheria 13/2016) — sheria ya kwanza kamili ya ulinzi wa data ya Ghuba. Inasimamia kila uthibitishaji wa kitambulisho kwa wakazi wa Qatar.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na usome kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, kuchanganuliwa kwa OCR, na kuthibitishwa kwa kiolezo.
- Inafanya kazi kwa kila hati ambayo Qatar inawasilisha — Kadi ya Kitambulisho cha Qatar (QID — kadi ya kitambulisho ya kitaifa yenye nambari 11), Kibali cha Makazi cha QID kwa wafanyakazi wa kigeni, Kadi za Kitambulisho za GCC chini ya utambuzi wa pande zote, Pasipoti (na chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti), na leseni ya udereva ya Qatar.
- Inarudisha jina, nambari ya QID, tarehe ya kuzaliwa, utaifa, na tarehe ya kuisha.
- Kadi ya Kitambulisho cha Qatar (QID) · Kibali cha Makazi
- Kadi ya Kitambulisho cha GCC · Pasipoti — chip iliyosomwa kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa marudio: Utafutaji wa uso wa 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai hai ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anapoanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari hasi — pamoja na orodha za uangalizi za Qatari:
- Kitengo cha Habari za Kifedha cha Qatar (QFIU) — Orodha ya uangalizi ya Ripoti ya Miamala ya Kutiliwa Mashaka.
- Benki Kuu ya Qatar (QCB) — utekelezaji wa udhibiti na orodha ya leseni zilizosimamishwa.
- Mamlaka ya Masoko ya Fedha ya Qatar (QFMA) — utekelezaji na orodha ya watu waliozuiliwa.
- Mamlaka ya Udhibiti wa Kituo cha Fedha cha Qatar (QFCRA) — Orodha ya Mashirika yenye Maslahi Maalum (SIE).
- Wizara ya Mambo ya Ndani Kamati ya Kitaifa ya Kupambana na Ugaidi Qatar — Orodha ya Vikwazo.
- Ofisi ya Usalama wa Nchi Qatar — uteuzi wa kupambana na ugaidi.
- Daftari la PEP la GCC — watu walio wazi kisiasa wa nchi wanachama.
- Baraza la Wawakilishi la Qatar — Daftari la PEP Ngazi ya 1.
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) hukagua upya kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari hasi — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Funga kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Kifurushi kamili kinagharimu $0.33 kwa kila kikao — bei sawa duniani kote.
- Ongeza Ufuatiliaji wa AML Unaendelea ($0.07 kwa kila mtumiaji / mwaka) kwa wajibu wa ukaguzi wa mara kwa mara unaotarajiwa na Sheria ya AML/CFT 20/2019.
- Qatar kwa sasa haitoi API ya umma ya watumiaji au serikali kwa utafutaji wa moja kwa moja wa usajili wa mamlaka — usajili wa kiraia wa Wizara ya Mambo ya Ndani unapatikana tu kupitia ushirikiano wa washirika wa data wenye leseni kwenye Enterprise. Zungumza na mauzo ili kuunganisha hiyo kwenye mtiririko wako wa kazi.
Funga kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Qatar Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Qatar.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Qatar.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.