Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Somalia 
Kadi ya Kitambulisho cha Kitaifa na Pasipoti kwenye kikao kimoja, zikichunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti wa Somalia na vikwazo vya Umoja wa Mataifa — $0.33 KYC kamili, 500 bure kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Somalia.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa kitambulisho nchini Somalia: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia kwenye majukwaa ya pesa za simu yanayotawala uchumi rasmi, kughushi hati kutokana na kipindi kirefu cha usumbufu wa serikali uliotoa mifumo mingi ya kitambulisho inayopishana kote Somaliland, Puntland, na Serikali ya Shirikisho, na mfiduo wa AML kwenye njia za kutuma pesa zinazokabiliwa na vikwazo vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na uteuzi wa OFAC SDN. Didit hupima ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — mabadiliko ya uso, uchezaji upya, sindano, uharibifu wa hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi (Somalia, 2016)
- Sheria ya Benki Kuu ya Somalia ya 2011 (kama ilivyorekebishwa)
- Mfumo wa Ufuatiliaji Ulioongezeka wa FATF (wajibu wa Somalia wa orodha kijivu)
- Mfumo wa Vikwazo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa (UNSCR 733/1992 — vikwazo vya silaha vya Somalia na warithi wake)
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Somalia.
CBS
Benki Kuu ya Somalia — mamlaka ya fedha iliyoanzishwa upya na msimamizi wa benki. Inaweka mahitaji ya KYC, AML, na mfumo wa malipo kwa benki zenye leseni na waendeshaji wa pesa za simu.
FRC Somalia
Kituo cha Kuripoti Fedha Somalia — Kitengo cha Ujasusi wa Fedha chini ya Sheria ya Kupambana na Utakatishaji Fedha na Ufadhili wa Ugaidi. Inapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka na inaratibu na washirika wa kimataifa.
NAMLC
Kamati ya Kitaifa ya Kupambana na Utakatishaji Fedha Somalia — chombo cha wizara mbalimbali kinachoratibu sera ya AML/CFT. Inatoa orodha za Vikwazo vya Kifedha Vilivyolengwa (TFS) zinazotumika katika uchunguzi wa taasisi zinazodhibitiwa na Somalia.
FATF
Kikosi Kazi cha Fedha — Somalia iko kwenye orodha kijivu ya FATF (chini ya Ufuatiliaji Ulioongezeka). Taasisi zote zinazodhibitiwa zinazofanya kazi nchini Somalia lazima zitumie uangalifu ulioimarishwa kwa kila pendekezo la 19 la FATF.
UN Security Council
Somalia inakabiliwa na vikwazo vya silaha vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa (UNSCR 733/1992 na warithi wake) na uteuzi wa kibinafsi. Uchunguzi wa lazima kwa uanzishaji wowote wa kifedha wa Somalia.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Nasa na soma kitambulisho.
Imenaswa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa na OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Kitambulisho cha Kitaifa cha Somalia, Pasipoti (imechanganuliwa na MRZ), Leseni ya Udereva, Laissez-Passer ya Somaliland, na hati za wakimbizi za UNHCR.
- Inarudisha: jina kamili, tarehe ya kuzaliwa, nambari ya hati, tarehe ya kumalizika, MRZ.
- Kitambulisho cha Kitaifa cha Somalia
- Pasipoti — imechanganuliwa na MRZ
- Leseni ya Udereva · Hati ya kusafiria ya Somaliland
Linganisha uso. Thibitisha ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa kuwa hai na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa marudio: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za uangalizi za Somalia:
- Baraza la Wawakilishi la Somalia — Maafisa wa sheria wa PEP Ngazi ya 1.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Vilivyolengwa vya NAMLC — Uteuzi wa vikwazo uliotolewa na Kamati ya Kitaifa ya Kupambana na Utakatishaji Fedha ya Somalia.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) — Maonyo na rejista ya vyombo vya habari vibaya kutoka Shirika la Habari la Kitaifa la Somalia.
- Vikwazo Vilivyounganishwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa — Vikwazo vya silaha vya Somalia na uteuzi wa watu binafsi (UNSCR 733/1992 na warithi wake), ikiwemo viingilio vinavyohusiana na al-Shabaab.
- Orodha ya OFAC SDN — Uteuzi unaohusiana na Somalia ikiwemo mashirika na wafadhili wanaohusiana na al-Shabaab.
- Ufuatiliaji Ulioongezeka wa FATF — majukumu ya orodha ya kijivu yanayohitaji uangalifu wa kina kwa miamala inayohusiana na Somalia.
- ESAAMLG — Orodha ya uangalizi ya kikanda ya Kundi la Kupambana na Utakatishaji Fedha la Afrika Mashariki na Kusini.
- Interpol Afrika Mashariki — rejista ya ushirikiano wa kimataifa wa utekelezaji wa sheria.
- Kielezo cha AML cha Basel — Somalia iko katika kiwango cha hatari kubwa; alama ya hatari ya nchi inatumika.
- Orodha ya Vikwazo vya Kifedha Vilivyounganishwa vya EU — uteuzi unaohusu Somalia.
Imepigwa alama ya ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huchunguza tena kila siku na kuwasha webhook kwenye matukio mapya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Hakuna API ya uthibitishaji wa hifadhidata ya serikali ya umma kwa Somalia inayofichuliwa kwa sasa kama huduma ya Didit inayojitegemea — rejista ya kiraia ya Serikali ya Shirikisho haitoi API ya umma ya watumiaji iliyo wazi kwa waunganishaji wa wahusika wengine.
Unganisha kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Somalia Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Somalia.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Somalia.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.