Uthibitishaji wa utambulisho
iliyoundwa kwa ajili ya Falme za Kiarabu 
Kitambulisho cha Emirates, Kitambulisho cha GCC na Pasipoti kwenye kikao kimoja, zikichunguzwa dhidi ya orodha za uangalizi za udhibiti wa UAE — $0.33 KYC kamili, 500 bila malipo kila mwezi.
Inaaminika na mashirika 2,000+ duniani kote.
Jinsi uthibitishaji wa utambulisho unavyofanya kazi nchini Falme za Kiarabu.
- Mazingira ya udanganyifu
- Shinikizo tatu huunda udanganyifu wa utambulisho wa Emirati: mashambulizi ya deepfake na kitambulisho bandia kwenye wimbi la Watoa Huduma za Mali Halisi (VASPs) wenye leseni ya VARA na benki za kidijitali zenye leseni ya CBUAE, kughushi Kitambulisho cha Emirates na matumizi mabaya ya visa ya makazi katika wafanyakazi wa kigeni, na shinikizo la AML kwenye biashara ya kimataifa ya fedha na njia za kutuma pesa. Didit inapima ishara 200+ za udanganyifu wa wakati halisi kwenye kila kikao — kubadilisha uso, kucheza tena, sindano, kuharibu hati, akili ya kifaa, eneo la IP.
- Mifumo ya kufuata sheria
- Sheria ya Amri ya Shirikisho 20/2018 (AML/CFT)
- Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi ya UAE (PDPL 2021)
- Kitabu cha sheria cha CBUAE AML/CFT
- Kitabu cha Sheria cha Uzingatiaji na Usimamizi wa Hatari cha VARA
- Kanuni za SCA AML
- DIFC DPL · ADGM DPR (ulinzi wa data wa eneo huru)
- Mapendekezo 40 ya FATF
Nani anasimamia uthibitishaji wa utambulisho nchini Falme za Kiarabu.
CBUAE
Benki Kuu ya UAE — msimamizi wa tahadhari kwa benki, watoa huduma za Kituo cha Thamani Iliyohifadhiwa (SVF), watoa huduma za malipo, nyumba za kubadilishana fedha, na sekta pana ya kifedha yenye leseni. Inaweka mahitaji ya kuingia kwa mbali kupitia kitabu cha sheria cha AML/CFT.
SCA
Mamlaka ya Dhamana na Bidhaa — inasimamia masoko ya mitaji ya nchi kavu, madalali wenye leseni, wasimamizi wa fedha, na Watoa Huduma za Mali Halisi (VASPs) wa nchi kavu nje ya eneo la Dubai VARA.
VARA
Mamlaka ya Udhibiti wa Mali Halisi — inasimamia kila Mtoa Huduma za Mali Halisi (VASP) anayefanya kazi ndani au kutoka Emirate ya Dubai (ukiondoa eneo huru la DIFC). Inaweka mahitaji maalum ya Uchunguzi wa Wateja na Sheria ya Usafiri kwa crypto.
DIFC + ADGM
Kituo cha Kimataifa cha Fedha cha Dubai na Soko la Kimataifa la Abu Dhabi — wasimamizi huru wa kifedha wa eneo huru (DFSA na FSRA) wanaoendesha mifumo yao ya sheria za kawaida pamoja na sheria za ulinzi wa data zinazojitegemea (DIFC DPL, ADGM DPR).
UAEFIU
Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha UAE — kinapokea Ripoti za Miamala Inayotiliwa Mashaka chini ya Sheria ya Amri ya Shirikisho 20/2018 (Kupambana na Utakatishaji Fedha Haramu na Kupambana na Ufadhili wa Ugaidi).
UAE Data Office
Mamlaka ya Shirikisho ya ulinzi wa data inayotekeleza Sheria ya Ulinzi wa Data Binafsi ya UAE (PDPL) iliyotolewa mwaka 2021. Inasimamia kila uthibitishaji wa utambulisho kwa wakazi wa UAE.
Moduli nne. Uthibitishaji mmoja.
Kamata na soma Kitambulisho.
Imekamatwa kwenye simu yoyote — imeainishwa kiotomatiki, imechanganuliwa kwa OCR, na kiolezo kimethibitishwa.
- Inafanya kazi kwa kila hati ambayo UAE inawasilisha — Kitambulisho cha Emirates (kitambulisho cha kitaifa cha nambari 15), Visa ya Makazi kwa wakazi wa kigeni, Vitambulisho vya GCC chini ya utambuzi wa pande zote, Pasipoti (na chip kusomwa kwenye e-Pasipoti), na leseni ya udereva ya RTA / Emirate.
- Hurejesha jina, nambari ya Kitambulisho cha Emirates, tarehe ya kuzaliwa, utaifa, na tarehe ya kuisha.
- Kitambulisho cha Emirates · Visa ya Makazi
- Kitambulisho cha GCC · Pasipoti — chip kusomwa kwenye e-Pasipoti
- Leseni ya Udereva
Linganisha uso. Thibitisha kuwa ni mtu halisi..
Selfie imethibitishwa moja kwa moja na kulinganishwa na picha ya kitambulisho.
- Ukaguzi wa nakala: utafutaji wa uso 1:N kwa watumiaji waliopo. Bure.
- Uhai amilifu ($0.15) kwa mtiririko wa hatari kubwa — mtumiaji anageuka au kupepesa macho.
- Selfie kwenye simu yoyote au kamera ya kompyuta ndogo
- QR ya kukabidhi simu wakati mtumiaji anaanza kwenye kompyuta ya mezani
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya.
Orodha 1,300+ za vikwazo vya kimataifa, PEP, na vyombo vya habari vibaya — pamoja na orodha za kutazama za UAE:
- Kitengo cha Ujasusi wa Kifedha cha UAE (UAEFIU) — Orodha ya kutazama ya Ripoti ya Miamala Inayotiliwa Mashaka.
- Benki Kuu ya UAE (CBUAE) — utekelezaji wa udhibiti na orodha ya leseni zilizosimamishwa.
- Mamlaka ya Dhamana na Bidhaa (SCA) — utekelezaji na orodha ya watu waliozuiliwa.
- Mamlaka ya Udhibiti wa Mali Halisi (VARA) — utekelezaji wa VASP na orodha ya kufuta usajili.
- Ofisi Kuu ya Udhibiti na Kutokuenea — Orodha ya Vikwazo ya UAE.
- Orodha ya Magaidi wa Ndani ya UAE — Uteuzi wa ugaidi wa Wizara ya Mambo ya Ndani.
- Wizara ya Mambo ya Ndani (MOI) UAE — orodha nyeusi za usalama na amri za kufukuzwa.
- Kituo cha Kimataifa cha Fedha cha Dubai (DIFC) — maonyo ya udhibiti.
Imepigwa alama kwa ukali. Ufuatiliaji unaoendelea ($0.07/mtumiaji/mwaka) huangalia tena kila siku na huwasha webhook kwenye vibao vipya.
Chunguza vikwazo, PEPs, na vyombo vya habari vibaya — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Funga kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa.
- Kifurushi kamili kinaanzia $0.33 kwa kila kikao — bei ile ile duniani kote.
- Ongeza Ufuatiliaji Unaendelea wa AML ($0.07 kwa mtumiaji / mwaka) kwa wajibu wa ukaguzi wa mara kwa mara ambao Sheria ya Amri ya Shirikisho 20/2018 inatarajia.
- UAE kwa sasa haionyeshi API ya umma ya watumiaji au serikali kwa utafutaji wa moja kwa moja wa rejista ya mamlaka — rejista ya idadi ya watu ya ICP inapatikana tu kupitia ujumuishaji wa washirika wa data walioidhinishwa na CBUAE kwenye Enterprise. Zungumza na mauzo ili kuunganisha hiyo kwenye mtiririko wako wa kazi.
Funga kila ukaguzi kwenye kikao kimoja kilichokaguliwa — angalia hati kwa uso kamili wa moduli.
Kila Hati ya Falme za Kiarabu Didit inakubali.
Usajili wa kiraia na chanjo ya AML kwa Falme za Kiarabu.
Fungua nchi mpya kwa kubofya mara moja. Tunafanya kazi ngumu.
Maswali ya kawaida kuhusu Falme za Kiarabu.
Miundombinu ya utambulisho na udanganyifu.
API moja kwa KYC, KYB, Ufuatiliaji wa Miamala, na Uchunguzi wa Wallet. Unganisha kwa dakika 5.