El més recent del blog de Didit.
Edo Bakker: "No es tracta només de complir la llei, sinó d'evitar que criminals utilitzin la teva empresa per blanquejar"
Descobreix com l'expert en AML Edo Bakker ajuda les empreses a aplicar mesures eficaces de prevenció contra el blanqueig de capitals i perquè la cultura de compliment és crucial per a la protecció de l'organització.
Antoni Polo: "L'equilibri entre innovació i regulació és el repte més gran del sector financer"
El Cap de Compliment de MyInvestor comparteix perspectives sobre com equilibrar la innovació amb els requisits normatius, estratègies de prevenció de frau i l'evolució del paper dels professionals del compliment en el sector financer.
Mateo Villa: "La verificació d'identitat i el compliance són clau per esborrar mites del món cripto"
Mateo Villa és KYC Analyst d'un dels exchanges centralitzats més importants a nivell mundial, amb més de 250 milions d'usuaris.
Guillem Medina: "Els serveis especialitzats de verificació d’identitat són clau"
Guillem Medina és el director d’operacions de GBTC Finance, una xarxa líder d’intercanvis de criptomonedes amb més de 20 botigues físiques a Espanya i una presència internacional en creixement.
Luis Rodríguez Soler: "Si no impedeixes el blanqueig de capitals, ets còmplice"
Luis Rodríguez Soler és una referència en matèria de compliance, prevenció del blanqueig de capitals (AML) i de combat contra el finançament del terrorisme (CTF).
Alex Rio: “L’única manera de conèixer realment amb qui estem tractant és mitjançant un procés KYC robust”
Álex Río és un professional experimentat en compliance, especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i en la lluita contra el finançament del terrorisme (CTF) en el sector assegurador.