El més recent del blog de Didit.
Guillem Medina: "Els serveis especialitzats de verificació d’identitat són clau"
Guillem Medina és el director d’operacions de GBTC Finance, una xarxa líder d’intercanvis de criptomonedes amb més de 20 botigues físiques a Espanya i una presència internacional en creixement.
Luis Rodríguez Soler: "Si no impedeixes el blanqueig de capitals, ets còmplice"
Luis Rodríguez Soler és una referència en matèria de compliance, prevenció del blanqueig de capitals (AML) i de combat contra el finançament del terrorisme (CTF).
Alex Rio: “L’única manera de conèixer realment amb qui estem tractant és mitjançant un procés KYC robust”
Álex Río és un professional experimentat en compliance, especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i en la lluita contra el finançament del terrorisme (CTF) en el sector assegurador.
Verificació de documents 101: Com assegurar el compliment normatiu sense arruinar-te
Descobreix per què la verificació de documents és clau per complir les normatives sense incrementar els costos, quines són les tecnologies essencials i com protegir el teu negoci.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar el compliment normatiu i l’experiència del client és clau per combatre el frau"
Muhammad Shabbir Uddin Malick és un expert en compliment normatiu especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i del frau.
Pietro Odorisio: "El blanqueig de capitals és un verí per a l’economia i les finances"
Pietro Odorisio és consultor especialitzat en Anti-Money Laundering (AML) amb una gran passió pel compliment normatiu i la prevenció del crim financer.