Què és una persona exposada políticament (PEP)?Tipus de PEPQuant dura l'estatus de PEP per als individus?Per què és important identificar les PEP en el context del compliment de KYC i AML?Com identificar les persones exposades políticament (PEP) i treballar-hi? La llista de comprovació de tres passos més eficaç