Verificació d'identitat
dissenyat per a Azerbaidjan 
L'Autoritat de Supervisió del Mercat Financer i el Servei de Monitorització Financera d'Azerbaidjan apliquen AML/CFT en una economia energètica i fintech de ràpid creixement — Didit ofereix ID, prova de vida, AML i el paquet de $0.33 amb 500 comprovacions gratuïtes al mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Azerbaidjan.
- Panorama del frau
- Azerbaidjan s'enfronta a un risc elevat de frau per deepfake i falsificació de documents lligat als fluxos de riquesa del sector energètic, les remeses de la diàspora i el ràpid creixement dels serveis financers digitals. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Lluita contra la Legalització de Fons Obtinguts Criminalment i el Finançament del Terrorisme 2009 (modificada el 2022)
- Llei de Dades Personals de la República d'Azerbaidjan 2010
- 40 Recomanacions del FATF
- Marc d'avaluació MONEYVAL
- Regulacions de Sancions Financeres Dirigides de FMS
Qui supervisa la verificació d'identitat a Azerbaidjan.
FIMSA
Autoritat Supervisora del Mercat Financer de l'Azerbaidjan — supervisa bancs, institucions de pagament, assegurances, mercats de capitals i organitzacions de crèdit no bancàries. Aplica la Llei de Lluita contra la Legalització de Fons Obtinguts Criminalment de 2009 (modificada el 2022) en matèria d'AML/CFT.
FMS
Servei de Monitorització Financera (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — la FIU nacional de l'Azerbaidjan. Rep Informes d'Activitat Sospitosa i emet Sancions Financeres Dirigides. Els alts funcionaris de FMS són designats com a PEP a la capa de detecció AML de Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Ministeri de Finances de la República de l'Azerbaidjan. Institució PEP de Nivell 1; emet orientació reguladora sobre el compliment AML del sector financer.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — coordina la política macroeconòmica i la supervisió del sistema de pagaments. Col·labora amb FIMSA en el risc financer sistèmic i l'aplicació de l'AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
Entitat invertida per l'estat de nivell 3 de PEP — alts funcionaris designats a la capa de detecció AML de Didit sota el marc SIE de l'Azerbaidjan.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — manté la llista de persones buscades utilitzada a la capa de detecció de mitjans adversos i aplicació de la llei AML de Didit.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix l'ID azerbaidjaní.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (DNI biomètric amb xip), Pasport (passaport biomètric ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi i Yaşayış icazəsi.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (targeta d'identitat nacional biomètrica)
- Pasport (passaport biomètric) — lectura de xip NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (permís de conduir)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de l'ID.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de l'Azerbaidjan:
- Ministeri de Finances de la República de l'Azerbaidjan — PEP Nivell 1 (alts funcionaris de finances).
- Acadèmia Nacional de Ciències de l'Azerbaidjan (ANAS) — PEP Nivell 3 (institució invertida per l'estat).
- Companyia d'Inversions de l'Azerbaidjan (AIC) — PEP Nivell 3 (organisme d'inversió de propietat estatal).
- Agència Estatal de Notícies de l'Azerbaidjan (AZERTAC) — PEP Nivell 3 (funcionaris de mitjans estatals).
- Servei de Monitorització Financera de l'Azerbaidjan — Sancions Financeres Dirigides.
- Ministeri de l'Interior de l'Azerbaidjan — Llista de persones buscades.
- FMS (Servei de Monitorització Financera) — Designacions AML derivades de SAR.
- MONEYVAL — Conclusions d'avaluació AML del Consell d'Europa.
- 40 Recomanacions del FATF — monitorització de jurisdiccions de risc.
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — aplicació transfronterera.
- Avisos d'Interpol — designacions internacionals d'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc anual per a l'Azerbaidjan.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a l'Azerbaidjan.
Validació de documents — no hi ha API de registre públic a l'Azerbaidjan — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Azerbaidjan Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Azerbaidjan.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Azerbaidjan.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.