Verificació d'identitat a Azerbaidjan
Resum executiu. Azerbaidjan és un estat del Caspi avaluat per MONEYVAL d'aproximadament 10,2 milions de persones amb una infraestructura governamental digital notable centrada en el Servei ASAN (Azerbaijan Service and Assessment Network). El marc AML/CFT està supervisat pel Servei de Monitoratge Financer (FMS) sota el Banc Central d'Azerbaidjan (CBA) com a FIU nacional. L'avaluació de MONEYVAL de febrer de 2024
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Azerbaidjan té una població d'aproximadament 10,2 milions i un PIB d'aproximadament 78.000 milions USD, impulsat per les exportacions de petroli i gas, els serveis financers i una economia digital en creixement. Bakú és el centre comercial. Tres verticals impulsen la demanda de KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
requisits prudencials i AML per a institucions de crèdit
regula el processament de dades personals
supervisa bancs, institucions de pagament, companyies d'assegurances i empreses de valors
Agència Estatal per al Servei Públic i Innovacions Socials (ASAN)
regulat
ASAN és una plataforma notable de servei governamental integral que proporciona verificació d'identitat, emissió de documents i serveis públics. Gestiona l'emissió de targetes d'identitat nacionals i consultes del registre de població. Digital
Ministeri de Justícia — Departament Principal del Registre Civil
restringit
Registre civil per a naixements, matrimonis, defuncions gestionat pel Ministeri de Justícia. Integrat amb la plataforma ASAN per a la prestació de serveis.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Llei de Bancs
- Llei de Prevenció de la Legalització de Fons Obtinguts Criminalment o Altra Propietat i el Finançament del Terrorisme — defineix entitats obligades, CDD, titularitat real, cribratge PEP i presentació STR. - Llei de Bancs — requisits prudencials i AML per a institucions de crèdit. - Llei de Dades Personals — regula el processament de dades personals. No hi ha autoritat de protecció de dades completament independent alineada amb estàndards internacionals.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
La Llei de Dades Personals d'Azerbaidjan restringeix les transferències transfrontereres. No hi ha autoritat de protecció de dades completament independent alineada amb estàndards de la UE. El compartiment de dades transfronterer està restringit però facilitat per al reconeixement de signatura electrònica ASAN Imza a través de 52 països socis. Les bases de dades governamentals són d
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Escaneig o fotografia de la targeta d'identitat nacional biomètrica o passaport. 2. Autenticació ASAN Imza. Per a clients nacionals, ASAN Imza mobile-ID pot servir com a mètode de verificació d'identitat electrònica. 3. Vivacitat i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vivacitat, coincident amb do
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Mentre la legislació VASP dedicada està pendent, les institucions financeres que processen transaccions relacionades amb criptomonedes apliquen diligència deguda millorada:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Azerbaidjan no té un mercat de jocs d'atzar en línia regulat. Els jocs d'atzar estan restringits, amb operacions terrestres amb llicència limitada. No existeix marc nacional de KYC per a iGaming.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Els operadors de mercats amb usuaris azerbaidjanesos s'enfronten a obligacions CDD a través de la integració de serveis de pagament:
Vivacitat biomètrica
Les targetes d'identitat biomètriques i passaports azerbaidjanesos contenen imatges facials i dades biomètriques emmagatzemades en xip. La lectura de xip basada en NFC és tècnicament factible, i la infraestructura digital d'ASAN la suporta per a serveis governamentals. Per al KYC del sector privat, la detecció de vivacitat (compatible amb ISO 30107-3) combinada amb la coincidència document-retrat és l'enfocament estàndard. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Azerbaidjan permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els principals documents d'identitat nacionals, passaports i permisos de residència emesos a Azerbaidjan, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors solen cobrar 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit criba contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI) i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Azerbaidjan.
La majoria de sectors regulats a l'Azerbaidjan requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, detecció de vida, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori cripto de l'Azerbaidjan, incloent el compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de l'Azerbaidjan.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
