Verificació d'identitat
dissenyat per a Belize 
Identificació Nacional i Passaport de Belize verificats amb prova de vida biomètrica — cribratge AML que inclou la Llista Consolidada de Sancions de Belize de la FIU — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Belize.
- Panorama del frau
- Belize s'enfronta a pressions de frau d'identitat del seu ecosistema IBC offshore — identitats sintètiques que exploten la poca disponibilitat de verificació creuada de registres — i exposició a PEP a través de la Xarxa de l'Assemblea Nacional, el Departament de Policia de Belize i la Força de Defensa de Belize. La llista d'advertències de la Comissió de Serveis Financers afegeix una capa de cribratge específica per a IBC. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — deepfake, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Prevenció del Blanqueig de Diners i el Terrorisme — Capítol 104 (segons esmenada el 2019)
- Llei de Societats Comercials Internacionals — Capítol 270
- Llei de Bancs i Institucions Financeres — Capítol 263
- Llei de Protecció de Dades 2021
- Avaluació Mútua del CFATF 2022
- Metodologia FATF 2022
Qui supervisa la verificació d'identitat a Belize.
CBB
Banc Central de Belize — supervisor prudencial per a bancs nacionals, cooperatives de crèdit i empreses de serveis monetaris. Estableix els requisits de KYC i AML per a l'onboarding segons la Llei de Prevenció del Blanqueig de Diners i el Terrorisme (Capítol 104).
FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera de Belize — emet la Llista Consolidada de Sancions de Belize i rep informes de transaccions sospitoses segons la Llei MLTP. Coordina amb el CFATF en l'aplicació.
IFSC
Comissió Internacional de Serveis Financers — regula les IBC offshore, els bancs internacionals i els titulars de llicències de serveis financers. Manté la llista d'advertències de la Comissió de Serveis Financers.
CFATF
Grup d'Acció Financera del Carib — l'organisme regional a l'estil FATF. Belize és membre i està subjecte a avaluació mútua i seguiment segons la metodologia FATF.
Immigration and Nationality Service
Emet la Targeta d'Identitat Nacional i el Passaport de Belize. Manté els registres d'identitat autoritzats utilitzats per a les verificacions creuades de documents.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix el DNI o passaport.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional de Belize, Passaport (lectura de xip en passaports biomètrics), Targeta de Resident Permanent, Permís de Conduir i Targeta de la Seguretat Social.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta d'Identitat Nacional de Belize
- Passaport — lectura de xip en passaport electrònic biomètric
- Targeta de Resident Permanent
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat del DNI.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Belize:
- FIU Belize — Llista consolidada de sancions de Belize
- Assemblea Nacional de Belize — Registre legislatiu PEP de nivell 1
- Departament de Policia de Belize — Registre d'aplicació de la llei PEP de nivell 2
- Força de Defensa de Belize — Registre militar PEP de nivell 2
- Comissió de Serveis Financers (IFSC) — advertències reguladores
- CBB — Sancions administratives del Banc Central de Belize
- CFATF — Avaluacions mútues del Grup d'Acció Financera del Carib
- FATF — Llista consolidada del Grup d'Acció Financera
- Consell de Seguretat de l'ONU — llista consolidada de sancions
- OFAC SDN — Nacionals especialment designats
- Interpol — Avisos vermells de la regió del Carib
- Índex AML de Basilea — Nivell de risc del país de Belize
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades contra el registre d'immigració.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Belize exposada com a servei Didit independent — el Servei d'Immigració i Nacionalitat actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades contra el registre d'immigració — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Belize Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Belize.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Belize.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.