Verificació d'identitat a Belize
Resum executiu. Belize és una petita nació centreamericana i caribenya d'aproximadament 420.000 persones amb un sector de serveis financers offshore que ha atret un escrutini significatiu del CFATF. El marc AML/CFT està ancorat en la Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act, supervisada per la Financial Intelligence Unit (FIU) com a FIU nacional. Belize és membre del CFATF la Quarta R del qual de 2024
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Belize té una població d'aproximadament 420.000 habitants i un PIB d'aproximadament 2,4 mil milions USD, impulsat pel turisme, l'agricultura i els serveis financers. Belmopan és la capital; Belize City és el centre comercial. Tres verticals impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
la unitat nacional d'intel·ligència financera
supervisa bancs nacionals i internacionals
Ministry of Human Development
restringit
Registra naixements, defuncions i matrimonis. Sistema basat en paper amb digitalització limitada.
Social Security Board
restringit
Número de seguretat social utilitzat com a identificador comú. Verificació electrònica limitada.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per FIU Belize
- Money Laundering and Terrorism (Prevention) Act — defineix entitats obligades, CDD, cribratge PEP, presentació STR. - Civil Asset Recovery and Unexplained Wealth Act (CARUWA) — nou marc de confiscació d'actius. - International Banking Act (modificada) — regulació bancària offshore. - Business Companies Act (modificada) — beneficiari final IBC i transparència. - Domestic Banks and Financial Institutions Act (modificada) — regulació bancària nacional. - Cap llei integral de protecció de dades.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
No existeix cap llei integral de protecció de dades. Les transferències de dades transfrontereres es caracteritzen com a "obertes" en les avaluacions regulatòries, significant restriccions formals limitades. Les dades bancàries offshore estan subjectes a obligacions de reportatge CRS.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Escaneig o fotografia del passaport, targeta de la Seguretat Social o permís de conduir. 2. Detecció de vida i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vida, comparada amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Nom complet, data de naixement, número de la Seguretat Social, número de passaport. 4. Prova d'adreça
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Els VASP estan prohibits a Belize fins almenys el 31 de desembre de 2025 després de dues avaluacions de risc sobre l'activitat de criptomonedes/VASP. No existeix cap marc de llicències VASP.
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Belize acull algunes operacions de joc en línia sota el marc de llicències de l'IFSC:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Els operadors de mercats en línia afronten obligacions CDD a través de la integració de serveis de pagament:
Vivacitat biomètrica
Els passaports de Belize segueixen especificacions estàndard però poden no contenir universalment xips biomètrics. La detecció de vida (compatible amb ISO 30107-3) combinada amb la coincidència document-retrat és l'enfocament estàndard. La variabilitat de qualitat dels documents del sistema de registre basat en paper és una limitació pràctica. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Belize permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc nacional AML, incloent verificació de documents, detecció de vida biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereix la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Belize, més de 14.000 tipus de documents a nivell mundial per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren 1,00 $–2,50 $+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Belize.
La majoria de sectors regulats a Belize requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit ofereix verificació de documents, detecció de vida, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori cripto de Belize, incloent el compliment de la Travel Rule de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Belize.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
