Verificació d'identitat a Botswana
Resum executiu. Botswana és un país ben governat del sud d'Àfrica d'aproximadament 2,6 milions de persones amb una economia estable impulsada per la mineria de diamants i un sector de serveis financers en creixement. El marc AML/CFT s'ancora en la Financial Intelligence Act (FIA), supervisada per la Financial Intelligence Agency (també abreujada FIA) com la FIU nacional. Botswana és membre d'ESAAMLG. El 20
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Botswana té una població d'aproximadament 2,6 milions i un PIB d'aproximadament 20.000 milions USD, impulsat per la mineria de diamants (Debswana), serveis financers i turisme. Gaborone és la capital i centre comercial. Tres verticals impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
requisits detallats de CDD, manteniment de registres i informes
supervisa bancs, proveïdors de serveis de pagament i cases de canvi
Department of Civil and National Registration
regulat
Omang (targeta d'identitat nacional) està ben establerta amb alta cobertura. Dades biomètriques recollides. El Departament gestiona tant el registre civil com la identitat nacional.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Financial Intelligence Regulations
- Financial Intelligence Act (FIA) — legislació primària AML/CFT, definint entitats obligades, CDD/EDD, propietat beneficiària, cribratge PEP, presentació STR. Les esmenes de 2025 van enfortir el paper supervisor de la FIA i van integrar actius virtuals. - Financial Intelligence Regulations — requisits detallats de CDD, manteniment de registres i informes. - Data Protection Act 2018 — legislació integral de protecció de dades.
Protecció de dades
Supervisat per National DPA
La Data Protection Act 2018 proporciona protecció integral de dades, restringint transferències transfrontereres a països amb protecció adequada. El Data Protection Commissioner supervisa l'aplicació. Les bases de dades governamentals incloent el sistema Omang estan allotjades domèsticament.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Escaneig o fotografia de la targeta Omang (davant i darrere) o passaport. 2. Detecció de vida i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vida, comparada amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Número Omang, nom complet (anglès i Setswana), data de naixement, caducitat del document. 4. PEP i s
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Sota les esmenes de la FIA de 2025, els VASPs i els emissors de tokens són entitats explícitament obligades:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Botswana té un sector de jocs d'atzar regulat:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Els operadors de mercats enfronten obligacions de CDD a través de la integració de serveis de pagament:
Vivacitat biomètrica
La targeta Omang inclou dades biomètriques recollides durant el registre. Els passaports de Botswana compleixen amb l'ICAO. La detecció de vida (compatible amb ISO 30107-3) combinada amb la coincidència document-retrat és l'enfocament estàndard per a l'onboarding remot. L'OCR ha de suportar el reconeixement de caràcters tant en anglès com en setswana. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Botswana permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc nacional AML, incloent la verificació de documents, la detecció biomètrica de vida i la identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els documents d'identitat nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Botswana, més de 14.000 tipus de documents a nivell global per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren entre 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratges contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Botswana.
La majoria de sectors regulats a Botswana requereixen o recomanen fortament la detecció biomètrica de vida per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta la verificació de documents, detecció de vida, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Botswana, incloent el compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Botswana.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
