Verificació d'identitat
dissenyat per a Botswana 
ID Nacional Omang i Passaport de Botswana en una sessió, examinats contra NBFIRA, BoB i llistes de vigilància AML globals — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Botswana.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Botswana: atacs d'identitat sintètica i deepfake dirigits al creixent sector de la banca digital i els diners mòbils, falsificació de targetes Omang als passos fronterers i risc AML transfronterer als corredors de Sud-àfrica, Zimbàbue i Zàmbia. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei d'Intel·ligència Financera de 2009
- Llei de Corrupció i Delictes Econòmics de 1994
- Llei de Protecció de Dades de 2018
- Llei de Sistemes de Pagaments Nacionals de 2018
- Recomanacions d'Avaluació Mútua de l'ESAAMLG
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Botswana.
BoB
Banc de Botswana — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, proveïdors de serveis de pagament i operadors de divises.
NBFIRA
Autoritat Reguladora d'Institucions Financeres No Bancàries — supervisa asseguradores, fons de pensions, empreses de valors i microcreditors. Les entitats supervisades per la NBFIRA han de complir amb les obligacions AML/CFT segons la Llei d'Intel·ligència Financera de 2009.
FIA
Agència d'Intel·ligència Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera de Botswana. Administra la Llei d'Intel·ligència Financera de 2009 i rep Informes de Transaccions Sospitoses (STRs).
DCEC
Direcció de Corrupció i Delictes Econòmics — investiga i persegueix delictes de corrupció i delictes financers segons la Llei de Corrupció i Delictes Econòmics de 1994.
BOCRA
Autoritat Reguladora de Comunicacions de Botswana — supervisa les comunicacions electròniques i els estàndards de protecció de dades que s'apliquen als serveis d'identitat digital que operen a Botswana.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional Omang, Passaport (MRZ analitzat), carnet de conduir i permís de residència per a residents estrangers.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta d'Identitat Nacional Omang
- Passaport — MRZ analitzat
- Carnet de Conduir · Permís de Residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Revisa sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de Botswana:
- Assemblea Nacional de Botswana — Membres del Parlament (PEP Nivell 2) i alts funcionaris executius.
- Alt Comissionat de Botswana a Nova Delhi — funcionaris diplomàtics (PEP Nivell 1) a la xarxa de servei exterior de Botswana.
- Força de Defensa de Botswana — alts oficials militars (PEP Nivell 2).
- Ministeri de Finances — Botswana — alts funcionaris del ministeri (PEP Nivell 2) amb supervisió financera.
- Ministeri de Salut — Botswana — alts funcionaris del ministeri (PEP Nivell 2).
- NBFIRA — advertències d'aplicació — accions de supervisió de l'Autoritat Reguladora d'Institucions Financeres No Bancàries.
- Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions multilaterals actives que cobreixen entitats vinculades a Botswana.
- Llista SDN de l'OFAC — Nacionals Especialment Designats del Tresor dels EUA amb nexe a Botswana.
- ESAAMLG — Senyals de risc regionals del Grup Anti-Blanqueig de Capitals de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- Interpol Àfrica Meridional — avisos de persones buscades i fugitius rellevants per a l'Àfrica Meridional.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc del país i senyals de risc associats.
Puntuat per gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Revisa sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Botswana exposada com a servei Didit autònom — el Departament de Registre Civil i Nacional actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Botswana Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Botswana.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Botswana.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.