Verificació d'identitat
dissenyat per a Brunei 
Targeta d'identitat de Brunei i passaport biomètric en una sola sessió — coincidència facial amb una selfie en viu, cribratge AML a través de les llistes de vigilància de l'Autoriti Monetari Brunei Darussalam i les llistes de sancions globals. KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Brunei.
- Panorama del frau
- Brunei s'enfronta a pressions de frau d'identitat impulsades per la seva petita població resident d'ingressos alts i la gran afluència de treballadors migrants — reclamacions fraudulentes de targetes de resident permanent, falsificació de documents transfronterers a través del corredor Malàisia-Brunei i atacs d'identitat sintètica que exploten el sistema de targetes de ciutadà/resident permanent dual. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Productes del Delicte (POCA 2000) i Esmenes
- Ordre AMBD 2010
- Ordre Bancària 2006
- Ordre de Protecció de Dades Personals 2021 (PDPO)
- Marc d'Avaluació Mútua APG
- 40 Recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Brunei.
AMBD
Autoriti Monetari Brunei Darussalam — banc central i supervisor financer integrat per a bancs, assegurances, empreses de serveis monetaris i participants del mercat de capitals. Emet requisits de Diligència Deguda del Client i KYC sota l'Ordre AMBD 2010 i l'Ordre Bancària 2006.
FIU-Brunei
Unitat d'Intel·ligència Financera — opera sota l'AMBD. Rep Informes de Transaccions Sospitoses i supervisa l'aplicació de l'AML/CFT sota la Llei de Productes del Delicte (POCA 2000) i l'Estàndard Comú de Comunicació (CRS).
JFSC
Jersey Financial Services Commission — apareix a la llista de vigilància AML de Didit a Brunei (categoria SIE) juntament amb el Departament Nacional de Justícia de Brunei, reflectint la connectivitat financera internacional de Brunei i els requisits de compliment offshore.
National Department of Justice
Emet requisits de compliment del sector legal i manté el registre PEP de nivell 1 de Brunei (funcionaris del ministeri de justícia i del poder judicial). Aplica la Llei de Productes del Delicte (POCA 2000) a les entitats informadores.
Immigration and National Registration Department
Emet la Targeta d'Identitat de Brunei (Kad Pengenalan) i manté el registre nacional de població de Brunei — la font de dades d'identitat autoritzada per als fluxos KYC.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix l'ID.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat de Brunei (targeta de ciutadà groga i targeta de resident permanent morada), passaport biomètric electrònic (amb lectura de xip NFC), Permís de Treball / Permís d'Ocupació i Permís de Conduir.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'Identitat de Brunei (formats de ciutadà groc i resident permanent morat)
- Passaport biomètric electrònic — lectura de xip NFC
- Permís de Treball / Permís d'Ocupació · Permís de Conduir
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de l'ID.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — més les llistes de vigilància de Brunei:
- Departament Nacional de Justícia de Brunei — PEP Nivell 1 (funcionaris del ministeri de justícia i del poder judicial).
- JERSEY - JFSC - Financial Services Commission — SIE (registre d'entitats amb inversió estatal que reflecteix la connectivitat financera internacional de Brunei).
- Banc Central de Brunei Darussalam (AMBD) — Advertències (avisos d'aplicació reguladora i llicències).
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- Llista Consolidada de Sancions de la UE — entitats designades per la Unió Europea.
- Llista de Sancions del Tresor del Regne Unit — sancions financeres de Sa Majestat el Tresor.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Capitals) — llista de vigilància d'avaluació mútua.
- 40 Recomanacions del FATF — monitorització de jurisdiccions d'alt risc.
- Avisos d'Interpol — alertes internacionals d'aplicació de la llei.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats de Brunei.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Brunei exposada com a servei Didit autònom; el registre civil del Departament d'Immigració i Registre Nacional no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats de Brunei — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Brunei Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Brunei.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Brunei.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.