Verificació d'identitat
dissenyat per a República Dominicana 
Cédula de Identidad y Electoral i Pasaporte en una sola sessió, verificats amb la Junta Central Electoral — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a República Dominicana.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat dominicà: atacs de deepfake i Cédula sintètica en l'onada de carteres digitals i institucions de pagament amb llicència SB com Tpago, falsificació de documents de Cédula en els formats de xip i antics, i pressió AML del corredor de remeses USD-DOP d'alt volum amb els Estats Units. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei 155-17 (PLA/FT)
- Llei 172-13 (Dades Personals)
- Llei 249-17 Mercat de Valors
- Reglament de Prevenció del Blanqueig de Capitals de la SB
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a República Dominicana.
SB
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana — supervisor prudencial per a bancs, EMIs, institucions de pagament i associacions d'estalvi i préstec. Estableix les normes d'onboarding remot segons el Reglament de Prevención del Lavado de Activos.
SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores — supervisor de valors i mercat de capitals. Registra corredors de borsa, fons d'inversió i intermediaris de borsa.
UAF
Unidad de Análisis Financiero — Unitat d'Intel·ligència Financera de la República Dominicana. Rep Informes d'Operacions Sospitoses segons la Llei 155-17.
JCE
Junta Central Electoral — autoritat de registre civil i electoral. Emet cada Cédula de Identidad y Electoral i serveix com a base de dades de font autoritzada per a la verificació d'identitat.
Pro Consumidor
Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor — supervisor dels drets del consumidor. Treballa juntament amb el règim de protecció de dades segons la Llei 172-13.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Cédula de Identidad y Electoral (amb xip i antiga), Carné de Residente, Passaport (amb la lectura del xip en e-Passaports) i carnet de conduir.
- Retorna el nom, la Cédula, la data de naixement, el sexe i la data de caducitat.
- Cédula de Identidad y Electoral
- Carné de Residente
- Passaport — lectura de xip en e-Passaport
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en directe i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància dominicanes:
- Registre de PEP del Tribunal Constitucional de la República Dominicana — persones políticament exposades designades constitucionalment.
- DOSIMV — Superintendència del Mercat de Valors de la República Dominicana (SIE) — sancions per irregularitats en la supervisió de valors.
- Registre de PEP de la Comissió Nacional de Telecomunicacions — alts funcionaris de l'organisme regulador INDOTEL.
- Registre de sancions de la UAF — entitats designades per la Unidad de Análisis Financiero segons la Llei 155-17.
- Registre del Reglament de Prevenció del Lavado de Activos de la Superintendencia de Bancos — llista d'aplicació AML del supervisor bancari.
- Cámara de Cuentas — Declaracions Jurades de Patrimoni — divulgació de patrimoni de funcionaris públics per a la diligència deguda de PEP.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprovació creuada amb la Junta Central Electoral.
Comprovació creuada amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació de la Cédula (
dom_cedula,$0.05) és la cerca de font autoritzada — accedeix a la Junta Central Electoral per a la validació del número d'identificació. No es requereix consentiment. - La comprovació de font autoritzada més barata de tot el catàleg de Didit — dissenyada específicament per al corredor de remeses USD-DOP d'alt volum i la incorporació de carteres digitals supervisades per SB.
Comprovació creuada amb la Junta Central Electoral — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de República Dominicana Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a República Dominicana.
Dominican Republic — Cédula verification
Font: Junta Central Electoral (JCE). $0.05 per successful query.
Llistes AML examinades a República Dominicana
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre República Dominicana.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.