Verificació d'identitat
dissenyat per a Guyana 
Targeta d'identitat i passaport de Guyana verificats amb prova de vida biomètrica i cribratge AML en més de 1.300 llistes globals — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes, construït per a l'economia petroliera de més ràpid creixement del Carib.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Guyana.
- Panorama del frau
- L'economia de Guyana, en ràpida expansió, ha atret un augment del frau d'identitat sintètica dirigit a la incorporació de noves tecnologies financeres, el frau d'identitat transfronterer des dels corredors de remeses de Veneçuela i Brasil, i el risc PEP a través de l'Assemblea Nacional i les xarxes d'empreses de propietat governamental. La llista de recerca de la CANU afegeix una dimensió d'aplicació de narcòtics única per a la jurisdicció. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — deepfake, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme de 2009 (modificada)
- Llei d'Institucions Financeres de 1995 (modificada)
- Llei de Productes del Delicte de 2009
- Llei de Protecció de Dades de 2023
- Avaluació Mútua del CFATF
- Metodologia FATF 2022
Qui supervisa la verificació d'identitat a Guyana.
Bank of Guyana
Banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, cases de canvi i empreses de serveis monetaris. Estableix els requisits d'incorporació de KYC i AML segons la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme de 2009.
FIU Guyana
Unitat d'Intel·ligència Financera de Guyana — rep informes de transaccions sospitoses i coordina amb el CFATF en l'aplicació de l'AML. Manté la base de dades nacional d'intel·ligència sobre delictes financers.
CANU
Unitat Antinarcòtics de Duanes — manté la llista de persones buscades rellevant per als fluxos de cribratge de frau i AML relacionats amb narcòtics. Una llista de vigilància clau per al cribratge de Guyana.
CFATF
Grup d'Acció Financera del Carib — l'organisme regional a l'estil FATF. Guyana és membre i està subjecta a avaluació mútua i seguiment segons la metodologia FATF.
GRA
Autoritat Tributària de Guyana — administra el registre fiscal i el Número d'Identificació Fiscal Nacional (TIN) utilitzat en els fluxos de KYB i d'identitat de tresoreria.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix el DNI o passaport nacional.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identitat de registre nacional (NRIC), passaport (lectura de xip en passaports biomètrics), permís de treball i carnet de conduir.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta d'identitat de registre nacional (NRIC)
- Passaport — lectura de xip en passaport electrònic biomètric
- Permís de treball
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat del document d'identitat.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Guyana:
- Assemblea Nacional de Guyana — registre legislatiu PEP de nivell 1
- The Colorado Bar (Guyana) — registre d'aplicació SIP
- Unitat Antinarcòtics de Duanes (CANU) — avisos de persones buscades
- FIU Guyana — llista d'aplicació de la Unitat d'Intel·ligència Financera
- Banc de Guyana — sancions administratives i accions reguladores
- CFATF — avaluacions mútues del Grup d'Acció Financera del Carib
- FATF — llista consolidada del Grup d'Acció Financera
- Consell de Seguretat de l'ONU — llista consolidada de sancions
- OFAC SDN — Nacionals Especialment Designats
- Interpol — avisos vermells de la regió del Carib
- FinCEN — avisos de la Xarxa de Control de Delictes Financers
- Índex AML de Basilea — nivell de risc del país de Guyana
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades contra el Registre General.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Guyana exposada com a servei Didit independent — l'Oficina del Registre General no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades contra el Registre General — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Guyana Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Guyana.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Guyana.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.