Verificació d'identitat
dissenyat per a Líbia 
Document Nacional d'Identitat libi i passaport en una sessió, examinats contra les sancions del Consell de Seguretat de l'ONU a Líbia i les llistes de vigilància globals — 0,33 $ per KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Líbia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat libi: atacs de deepfake i d'identitat sintètica dirigits a bancs amb llicència del CBL i operadors de transferència de diners que operen corredors de pagament transfronterers, falsificació de plantilles de documents nacionals d'identitat enmig de la transició contínua entre generacions de documents antics i biomètrics, i pressió AML de les designacions de congelació d'actius de la Resolució 1970 del Consell de Seguretat de l'ONU i els programes de sancions de l'OFAC a Líbia. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — alteració facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei núm. 1 de 2008 sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme
- Llei núm. 1 de 2005 sobre la banca
- Resolució 1970 del Consell de Seguretat de l'ONU (2011) — règim de sancions a Líbia
- Resolució 1973 del Consell de Seguretat de l'ONU (2011) — embargament d'armes i congelació d'actius
- 40 recomanacions de MENAFATF (organisme regional tipus FATF)
- Reglament (UE) núm. 204/2011 del Consell de la UE — mesures restrictives a Líbia
Qui supervisa la verificació d'identitat a Líbia.
CBL
Banc Central de Líbia (Al-Marqazi) — principal supervisor financer de bancs, operadors de transferència de diners i institucions de pagament segons la Llei núm. 1 de 2005 sobre la banca.
AMLCU
Unitat de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme — Unitat d'Intel·ligència Financera de Líbia. Administra la Llei núm. 1 de 2008 sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; rep informes de transaccions sospitoses.
CSC
Autoritat del Mercat de Capitals / Borsa de Líbia — regulador de valors que supervisa entitats cotitzades i vehicles d'inversió. Publica registres d'aplicació i inhabilitació.
CRA
Autoritat del Registre Civil (Ministeri de l'Interior) — emissor del Document Nacional d'Identitat i el registre civil autoritzat per als ciutadans libis.
UNSC 1970 Committee
Comitè de Sancions 1970 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides — administra el règim de sancions a Líbia (congelació d'actius, embargament d'armes, prohibició de viatges) segons la Resolució 1970 del Consell de Seguretat de l'ONU de 2011 i mesures posteriors. S'aplica directament a totes les entitats obligades a Líbia.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix el document d'identitat.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Document Nacional d'Identitat libi (Al-Bitaqa Al-Wataniyya), passaport, carnet de conduir, permís de residència i llibreta familiar.
- Retorna: nom complet, número d'identificació nacional (NIN), data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, caducitat.
- Document Nacional d'Identitat (Al-Bitaqa Al-Wataniyya)
- Passaport — lectura de xip NFC en sèries biomètriques
- Permís de Conduir · Permís de Residència · Llibreta de Família
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat del document d'identitat.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Líbia:
- Consell de Seguretat de l'ONU, Comitè 1970 — designacions de congelació d'actius i prohibició de viatjar sota el règim de sancions de Líbia (UNSCR 1970/2011 i mesures posteriors).
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada — designacions d'ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) transposades a Líbia.
- Llista SDN de l'OFAC — programa de sancions a Líbia — designacions de congelació d'actius del Tresor dels EUA dirigides a figures del règim libi i evasió de sancions.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — Líbia — mesures restrictives sota el Reglament del Consell de la UE 204/2011.
- Llista de Sancions del Regne Unit — règim de Líbia — designacions administrades per l'FCDO amb components de congelació d'actius i prohibició de viatjar.
- AMLCU — designacions AML nacionals — designacions de la Unitat d'Intel·ligència Financera de Líbia sota la Llei núm. 1 de 2008.
- Banc Central de Líbia — accions d'aplicació — sancions a nivell del CBL a bancs i institucions de pagament.
- Entitats designades regionals de MENAFATF — persones i entitats nomenades per l'organisme FATF de l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Comprova la identitat a gran escala.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Líbia exposada com a servei Didit autònom — l'Autoritat del Registre Civil no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
La pila OCR + biomètrica + AML és el camí autoritzat i compatible amb CBL i AMLCU avui: el número d'identificació nacional s'analitza per OCR des del document nacional d'identitat, la cara es compara amb el retrat i l'etapa AML examina el nom extret amb totes les llistes de vigilància líbies i internacionals. Els clients empresarials poden parlar amb vendes sobre les opcions d'enllaç de registre a mesura que estiguin disponibles.
Comprova la identitat a gran escala — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Líbia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Líbia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Líbia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.