Verificació d'identitat a Líbia
Perfil del país per a verificació d'identitat, KYC i compliment AML a l'Estat de Líbia. Complement de `ly.yaml`. Focus: bancs, proveïdors de pagament, canviadors de diners, operadors de remeses i qualsevol marca fintech, cripto o iGaming estrangera que toqui usuaris libis. El context està dominat per la fragmentació estatal post-2011, la divisió de governs paral·lels entre GNU (Trípoli) i autoritats alineades amb LNA (Be
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Cada aspecte del panorama KYC/AML de Líbia s'ha de llegir contra el fons d'un estat fracturat. Des de 2014, Líbia ha estat dividida entre centres de poder occidentals i orientals. Cap costat pot superar l'altre militarment o políticament, però cada un conserva prou recursos, força armada i patrocini extern per bloquejar qualsevol acord nacional que amenaci els seus interessos. El pol occidental és el Govern d'Unitat Nacional (GNU), liderat pel Primer Ministre Abdul Hamid Dbeibeh i amb seu a Trípoli. El GNU controla el CBL (des del canvi de lideratge de 2024), la Corporació Nacional del Petroli (NOC) i la majoria del reconeixement diplomàtic internacional. El pol oriental és el Govern d'Estabilitat Nacional (GNS), liderat pel Primer Ministre Osama Hamad, recolzat per la Cambra de Representants (HoR) a Tobruk i H
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Supervisor AML
Civil Registry Authority
no disponible
Registre civil. Número nacional emès. Infraestructura severament afectada pel conflicte. No hi ha verificació electrònica comercial disponible.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per AML Law
El CBL és la institució financera més important de Líbia, responsable de la política monetària, les llicències bancàries, l'assignació de divises i -- a través de la FIU -- la supervisió AML. La seva història recent és un microcosmos de la disfunció del país.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
- Sumsub -- cobreix documents libis a la seva biblioteca global; té presència MENA. - Shufti Pro -- proveïdor centrat en MENA competitiu en preu; cobreix documents libis. - IDMERIT -- llista solucions KYC en temps real específiques de Líbia. - Plaid -- exclou explícitament Líbia de la cobertura de verificació d'identitat, juntament amb
Sancions per incompliment
3. Preus. 0,30 $ per verificació sense mínims i 500 comprovacions gratuïtes al mes. Per a un exchange offshore que verifica un volum modest d'usuaris libis juntament amb altres poblacions MENA, això elimina qualsevol barrera de cost.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Líbia és membre fundador de MENAFATF, l'organisme regional d'estil FATF per a l'Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica. La seva primera avaluació mútua data d'aproximadament el 2009. No s'ha completat cap avaluació de segona ronda.
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Líbia està sota tres règims de sancions superposats que qualsevol stack de compliment ha d'abordar:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Líbia no té una llei dedicada i integral de protecció de dades. El marc està compost per múltiples instruments:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
El sector bancari de Líbia és petit, fràgil i molt dependent dels diners en efectiu. Hi ha aproximadament 17 bancs comercials, la majoria de propietat estatal o influenciats per l'estat, més un grapat de sucursals de bancs estrangers. Després del 2011, molts bancs van perdre personal, sistemes i relacions de corresponsalia. La divisió CBL 2014-2023 va significar
Vivacitat biomètrica
Totes les formes de joc estan prohibides a Líbia sota els principis de la llei islàmica codificats al Codi Penal Libi: - Els articles 492-495 del Codi Penal criminalitzen el joc. Penes: multes de 10-50 LYD i presó d'un a sis mesos. - L'article 31 de la Llei núm. 5 de 2022 (Cibercrims) es dirigeix específicament al joc en línia: els propietaris o gestors d'operacions de joc en línia s'enfronten a un mínim de dos anys de presó i multes de 10.000-20.000 LYD.
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Líbia permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Líbia, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren 1,00 $–2,50 $+ per verificació.
Sí. Didit fa screening contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Líbia.
La majoria de sectors regulats a Líbia requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit ofereix verificació de documents, liveness, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Líbia, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Líbia.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
