Verificació d'identitat a Kazakhstan
Verificació de documents, detecció de vida biomètrica i cribratge AML per a empreses que operen al Kazakhstan — a 0,30 $ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Els serveis financers al Kazakhstan estan regulats en dues vies paral·leles. A nivell nacional, el Banc Nacional del Kazakhstan (NBK) continua sent responsable de la política monetària, sistemes de pagament, regulació de divises, i el registre/llicenciament d'organitzacions de pagament sota la Llei de 2016 "Sobre Pagaments i Sistemes de Pagament". La supervisió prudencial de bancs, asseguradores, empreses d'inversió, organitzacions de microfinances, i participants del mercat de valors es va traslladar al gener de 2020 del NBK a la nova Agència de la República del Kazakhstan per a la Regulació i Desenvolupament del Mercat Financer (ARDFM), establerta per Decret Presidencial de l'11 de novembre de 2019. L'ARDFM ha introduït un Procés de Revisió i Avaluació Supervisora (SREP) basat en riscos, Revisió de Qualitat d'Actius (AQR), i proves d'estrès, i està progressivament
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Supervisor AML
Ministeri de Desenvolupament Digital
regulat
Plataforma integral de govern electrònic. IIN (Индивидуальный идентификационный номер) assignat a tots. Verificació d'identitat electrònica disponible via eGov i aplicació Mobile eGov.
Ministeri de Desenvolupament Digital
regulat
Targeta d'identitat digital disponible via eGov mòbil. Verificació d'identitat basada en QR. Àmpliament utilitzada per a serveis comercials.
Ministeri de Justícia
regulat
Registre civil centralitzat. L'IIN serveix com a identificador universal a través de les bases de dades governamentals.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Llei AML/CFT
L'estatut fonamental AML/CFT és la Llei de la República del Kazakhstan del 28 d'agost de 2009 núm. 191-IV "Sobre la Lluita contra la Legalització (Blanqueig) d'Ingressos Obtinguts Criminalment i el Finançament del Terrorisme", disponible en anglès al Sistema Oficial d'Informació Legal Adilet a `adilet.zan.kz/eng/docs/Z090000191_`. La llei ha estat modificada en múltiples ocasions: el títol mateix va ser modificat per la Llei núm. 206-V del 10 de juny de 2014; el preàmbul va ser modificat per la Llei núm. 325-VI del 13 de maig de 2020; Capíto
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
- Base legal: el consentiment explícit és la base legal dominant; altres bases inclouen l'execució de contractes i l'obligació legal (que típicament cobreix AML CDD). - Localització: la Llei PDP, llegida conjuntament amb els actes d'implementació i les esmenes de 2015, requereix que les bases de dades que continguin dades personals de
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Kazakhstan és membre del Grup Euroasiàtic sobre la Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme (EAG), un organisme regional d'estil FATF. L'Informe d'Avaluació Mútua EAG de 2023, basat en la missió in situ dels avaluadors del 12-30 de setembre de 2022, va revisar el compliment del Kazakhstan amb les 40 Recomanacions FATF
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
La Llei núm. 193-VII LRK "Sobre Actius Digitals a la República del Kazakhstan", signada pel President Tokayev el 6 de febrer de 2023 i en vigor des de l'1 d'abril de 2023, va crear la base legal per a l'emissió, col·locació i circulació d'actius digitals, i regula la mineria de criptomonedes. L'estatut distingeix "segur
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
La Llei "Sobre Pagaments i Sistemes de Pagament" (2016) és l'estatut principal que regeix els serveis de pagament. Va crear dues categories: participants amb llicència (bancs, operadors postals i un petit nombre d'entitats especialitzades), i "organitzacions de pagament" registrades — l'equivalent kazakh dels instituts de pagament EU PSD2
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Els jocs d'atzar estan regulats per la Llei núm. 219-III del 12 de gener de 2007 "Sobre la Indústria dels Jocs d'Atzar" (disponible a adilet.zan.kz), amb el Ministeri de Cultura i Esports com a regulador sectorial. Els casinos terrestres i sales de màquines escurabutxaques només es permeten en dues zones designades (regió d'Almaty a Kapshagay i el districte Schuchinsky
Vivacitat biomètrica
eGov.kz, operat pel Ministeri de Desenvolupament Digital, Innovacions i Indústria Aeroespacial (MDDIAI), és el portal nacional d'administració electrònica i super-app mòbil. Proporciona més de mil serveis públics digitals i és el canal de distribució per a la Targeta d'Identitat Digital — una representació verificable basada en QR de la identificació nacional que els ciutadans presenten a bancs, notaris i comerciants en lloc de la targeta física. L'Autoritat Nacional de Certificació (`pki.gov.kz`) emet la Signatura Digital Electrònica
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Kazakhstan permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica totes les identificacions nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos al Kazakhstan, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML al Kazakhstan.
La majoria de sectors regulats al Kazakhstan requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, liveness, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto del Kazakhstan, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming del Kazakhstan.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
