Verificació d'identitat
dissenyat per a Kazakhstan 
Targeta d'identitat kazakh (Куәлік), passaport estranger i carnet de conduir en una sola sessió, examinats amb les llistes de vigilància reguladores kazakhs — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Kazakhstan.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat kazakh: atacs de deepfake i d'identitat sintètica als mercats de tecnologia financera i cripto en ràpid creixement centrats en l'AIFC, falsificació de targetes d'identitat en el format de targeta amb xip i pressió transfronterera d'AML al corredor de remeses de l'Àsia Central. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei 191-IV (PLA/FT)
- Llei 94-V (Dades Personals)
- Reglaments NBRK + AFR sobre CDD
- Normes AML/CFT de l'AIFC (off-shore)
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Kazakhstan.
NBRK
Banc Nacional de la República del Kazakhstan — banc central, autoritat de política monetària i operador del sistema de pagaments nacional.
AFR
Agència de la República del Kazakhstan per a la Regulació i el Desenvolupament del Mercat Financer — supervisa bancs, institucions de pagament, organitzacions de microfinances, asseguradores i organitzacions financeres no bancàries.
Financial Monitoring Agency
Agència de Monitorització Financera de la República del Kazakhstan — Unitat d'Intel·ligència Financera del Kazakhstan. Rep informes de transaccions sospitoses segons la Llei 191-IV sobre la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
PDP Committee
Comitè de Protecció de Dades Personals del Ministeri de Desenvolupament Digital, Innovació i Indústria Aeroespacial — aplica la Llei 94-V sobre Dades Personals i la seva Protecció.
AIFC
Centre Financer Internacional d'Astana — jurisdicció independent de serveis financers amb el seu propi regulador basat en la llei anglesa (AFSA), separat del règim kazakh on-shore.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- la targeta d'identitat amb xip (Жеке куәлік), passaport estranger (Қазақстан паспорты, amb el xip llegit en passaports electrònics), carnet de conduir i permís de residència.
- Retorna el nom, el número d'identificació individual (IIN) de 12 dígits, la data de naixement, el lloc d'emissió i la data de caducitat.
- Targeta d'identitat kazakh (Куәлік)
- Passaport estranger — xip llegit en passaport electrònic
- Carnet de conduir · Permís de residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància kazakhs:
- Govern del Kazakhstan — Registre d'Empreses d'Inversió Estatal (SIE) — entitats amb propietat beneficiària estatal.
- Comitè de Renda Estatal (KZKGD) — Registre SIE — designacions d'entitats d'inversió estatal del Ministeri de Finances.
- Agència Anticorrupció (KZACA) — Registre de Persones d'Inversió Estatal (SIP) — persones amb connexions a entitats de propietat estatal.
- Registre Estatal d'Objectes de Propietat Industrial — Advertiments — registre d'advertiments reguladors.
- Assemblea de la República — PEP Nivell 1 — senadors i alts funcionaris legislatius.
- Cambra de Representants — PEP Nivell 3 — diputats del Majilis.
- Ferrocarrils del Kazakhstan (KTZ) — PEP Nivell 3 — alts càrrecs de l'empresa estatal de ferrocarrils nacionals.
- Agència de Supervisió Financera — entitats designades per finançament del terrorisme — designacions AML/CFT mantingudes per la FMA sota la Llei 191-IV.
- Comitè de Seguretat Nacional (KNB) — llista de vigilància de seguretat — persones d'interès i avisos del servei de seguretat.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vinculeu cada comprovació a una sessió auditada.
Kazakhstan actualment no exposa una API pública governamental de consum per a consultes del registre civil — no existeix un servei de validació de bases de dades per al registre IIN de la Corporació Estatal 'Govern per als Ciutadans'.
- El número d'identificació individual (IIN) de 12 dígits s'analitza mitjançant OCR des de la targeta d'identificació kazakh en cada captura i es mostra a l'informe JSON — es pot comprovar amb el registre intern del client sense una trucada Didit separada.
- Connecteu la verificació d'identificació, la prova de vida activa, la coincidència facial i l'AML en un únic flux de treball amb el constructor visual sense codi. El paquet complet té un preu de 0,33 $ per sessió amb un registre d'auditoria a prova de manipulacions que l'Agència de Supervisió Financera espera segons la Llei 191-IV.
- Una cerca d'IIN de font autoritzada contra eGov.kz està en el full de ruta de validació de bases de dades — els clients Enterprise poden parlar amb vendes per integrar-la al seu flux de treball.
Vinculeu cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Kazakhstan Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Kazakhstan.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Kazakhstan.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.