Verificació d'identitat
dissenyat per a Libèria 
Identificació Nacional i Passaport de Libèria en una sessió, cribratge contra el Banc Central de Libèria, la FIU i les llistes de vigilància AML globals — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Libèria.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Libèria: atacs de deepfake i identificació sintètica a plataformes de diners mòbils i al sector financer digital en desenvolupament, falsificació de documents d'identificació nacional i risc AML transfronterer als corredors de Sierra Leone, Guinea i Costa d'Ivori. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012
- Llei per Establir el Registre Nacional d'Identificació de 2011
- Llei de Protecció del Consumidor de Libèria
- Llei de Telecomunicacions de Libèria de 2007 (obligacions de dades)
- Recomanacions d'Avaluació Mútua de GIABA
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Libèria.
CBL
Banc Central de Libèria — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament, inclosos els operadors de diners mòbils.
FIU Liberia
Unitat d'Intel·ligència Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera de Libèria. Administra la Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme de 2012 i rep Informes de Transaccions Sospitoses d'entitats regulades.
LRA
Autoritat Tributària de Libèria — administra el compliment fiscal i duaner. Coopera amb la FIU Libèria en investigacions de delictes financers i l'aplicació de la llei de delictes econòmics.
NIR
Registre Nacional d'Identificació — emet i manté la targeta d'identitat nacional i la base de dades biomètrica que sustenta cada flux KYC de Libèria.
ACC
Comissió Anticorrupció de Libèria — investiga i persegueix els delictes de corrupció segons la Llei Anticorrupció de Libèria. Contribueix als processos d'avaluació per parells de GIABA.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix l'ID.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional, Passaport (MRZ analitzat), carnet de conduir i Targeta de Registre de Votant com a ID suplementari.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta d'Identitat Nacional
- Passaport — MRZ analitzat
- Carnet de Conduir · Targeta de Registre de Votant
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de l'ID.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — més llistes de vigilància liberianes:
- Cambra de Representants de Libèria — Membres de la Cambra de Representants (PEP Nivell 1) i alts funcionaris del Senat.
- Liberia Petroleum Refining Company — funcionaris del consell paraestatal i alta direcció (PEP Nivell 2).
- National Oil Company of Liberia — funcionaris paraestatals (PEP Nivell 2).
- Govern del Comtat de Montserrado — executiu del comtat i alts funcionaris (PEP Nivell 4).
- Banc Central de Libèria — Gaseta — accions d'aplicació supervisora i avisos d'advertència emesos pel CBL.
- Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions multilaterals actives que cobreixen entitats vinculades a Libèria.
- Llista SDN de l'OFAC — Nacionals Especialment Designats del Tresor dels EUA amb nexe amb Libèria.
- GIABA — Senyals de risc regionals del Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental.
- Interpol Àfrica Occidental — avisos de persones buscades i fugitius rellevants per a l'Àfrica Occidental.
- Índex AML de Basilea — puntuació de risc del país i senyals de risc associats.
Puntuat per gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Libèria exposada com a servei Didit autònom — el Registre Nacional d'Identificació (NIR) actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Libèria Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Libèria.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Libèria.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.