Verificació d'identitat
creat per a Mali 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport de Mali en una sola sessió, verificats contra les llistes de vigilància regionals de GIABA d'Àfrica Occidental i les sancions del Consell de Seguretat de l'ONU a Mali, 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Robinhood Ventures
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
How identity verification works in Mali.
- Fraud landscape
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Mali: atacs d'identitat sintètica i deepfake dirigits a operadors de diners mòbils supervisats pel BCEAO en un mercat on les carteres mòbils són el principal punt d'accés financer per a les poblacions rurals, falsificació de plantilles de targetes d'identitat i registre duplicat de NINA durant el desplegament biomètric, i pressió AML de les designacions de sancions actives del Consell de Seguretat de l'ONU a Mali i les xarxes de finançament del terrorisme del Sahel rastrejades per GIABA. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió, morfing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Compliance frameworks
- Llei núm. 2016-008 sobre la Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme a Mali
- Instrucció BCEAO núm. 01/2006/SP sobre diners electrònics
- Directives AML/CFT de la UEMOA aplicables a les institucions supervisades pel BCEAO
- Resolució 2374 (2017) del Consell de Seguretat de l'ONU, règim de sancions de Mali
- 40 recomanacions de GIABA (organisme regional tipus FATF per a l'Àfrica Occidental)
- 40 recomanacions del FATF
Who supervises identity verification in Mali.
BCEAO
Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, banc central regional per a la zona de la UEMOA, inclòs Mali. Supervisa bancs i institucions de pagament; emet autoritzacions i estàndards prudencials per a serveis financers digitals.
CENTIF Mali
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, Unitat d'Intel·ligència Financera de Mali. Administra la Llei núm. 2016-008 sobre la Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme; rep Informes de Transaccions Sospitoses.
CREMPF
Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, regulador regional dels mercats de capitals de la UEMOA que supervisa els corredors de valors i els fons d'inversió que operen a Mali.
GIABA
Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental, l'organisme regional tipus FATF per a l'Àfrica Occidental. Mali és membre; les avaluacions mútues i les tipologies de GIABA s'apliquen a les institucions supervisades pel BCEAO.
UNSC 2374 Committee
Comitè de Sancions 2374 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, administra el règim de sancions de Mali (congelació d'actius, prohibició de viatjar) segons la UNSCR 2374 de 2017 i mesures posteriors. S'aplica directament a totes les entitats obligades a Mali.
Four modules. One verification.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat amb qualsevol telèfon, classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional de Mali (NINA), Passaport Biométric (amb lectura de xip NFC), Permís de Conduir i Títol de Residència.
- Retorna: nom complet, NINA (Numéro d'Identification Nationale), data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, caducitat.
- Carte Nationale d'Identité (targeta NINA)
- Passeport Biométrique, lectura de xip NFC
- Permis de Conduire · Titre de Séjour
Compara la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Verificació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos d'alt risc, l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR per a transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'ordinador
Filtra sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància de Mali:
- CENTIF Mali, designacions de la FIU, designacions nacionals de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme segons la Llei núm. 2016-008.
- Comitè 2374 del Consell de Seguretat de l'ONU, designacions de congelació d'actius i prohibició de viatjar segons el règim de sancions de Mali (UNSCR 2374/2017).
- Consell de Seguretat de l'ONU, Llista Consolidada, designacions d'ISIL/Al-Qaida (1267/1989/2253) i designacions vinculades al Sahel (JNIM, GSIM).
- Llista SDN de l'OFAC, Àfrica Occidental i Sahel, mesures de congelació d'actius del Tresor dels EUA dirigides a xarxes de finançament del terrorisme a Mali.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE, mesures del règim de sancions de Mali segons els reglaments del Consell de la UE.
- Seguretat Nacional Australiana, organitzacions terroristes llistades actives al Sahel malià.
- GIABA, entitats designades regionals de l'Àfrica Occidental, tipologies i persones nomenades del Grup d'Acció Intergovernamental contra el Blanqueig de Capitals a l'Àfrica Occidental.
- Assemblea Nacional de Mali, registre de PEP, Persones Políticament Exposades d'alt nivell del poder legislatiu.
Puntuació de gravetat. El monitoratge continu (0,07 $/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Filtra sancions, PEPs i mitjans adversos , see the docs for the full module surface.
Verifica la identitat a gran escala.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Mali exposada com a servei Didit autònom; el registre de població DGEC-RM no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
La pila d'OCR + biomètrica + AML és el camí autoritzat i compatible amb BCEAO i CENTIF avui dia: el NINA s'analitza amb OCR des del document d'identitat nacional, la cara es compara amb el retrat i l'etapa AML filtra el nom extret contra totes les llistes de vigilància malianes i regionals de GIABA. Els clients empresarials poden parlar amb vendes sobre les opcions d'enllaç de registre a mesura que els socis de dades autoritzats per BCEAO s'incorporen.
Verifica la identitat a gran escala , see the docs for the full module surface.
Every Mali document Didit accepts.
Civil-registry and AML coverage for Mali.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Mali.
Què ofereix Didit?
Didit és la capa d'infraestructura per a la identitat i el frau. Una API (Application Programming Interface), més de 25 mòduls composables en quatre línies de producte:
- Verificació d'Usuaris (KYC, coneix el teu client), Verificació de Documents d'Identitat, prova de vida, coincidència facial, detecció de blanqueig de capitals (AML), anàlisi d'adreces IP (Internet Protocol). 0,33 $ per paquet complet.
- Verificació d'Empreses (KYB, coneix la teva empresa), registre, beneficiari final (UBO), directius, AML d'entitats, més una sessió KYC vinculada per UBO.
- Monitorització de Transaccions, motor de regles en temps real, gestió de casos, flux de treball d'Informes d'Activitat Sospitosa (SAR).
- Detecció de Carteres (KYT, coneix la teva transacció), risc de cartera en cadena a 0,15 $ per verificació, o porta el teu propi proveïdor de detecció i executa-lo dins de Didit.
Compon qualsevol mòdul en un flux de treball amb el constructor visual sense codi, llança'l en 5 minuts, 500 verificacions gratuïtes cada mes, per sempre.
En què es diferencia Didit d'un proveïdor de Know Your Customer (KYC) d'un sol producte?
La majoria de proveïdors d'identitat venen una part, una verificació KYC, una llista AML (Anti-Money Laundering), una detecció de cartera. Didit ofereix la infraestructura que hi ha darrere de tots ells:
- Preus. Preu públic per cada mòdul, 0,33 $ per un KYC complet, 500 verificacions gratuïtes cada mes, sense mínims, sense contractes.
- Accés. Sandbox amb un clic, autoservei des del primer dia, claus de producció en registrar-se.
- Experiència de desenvolupador. Documentació pública, servidor MCP i SDKs nadius per a Web, iOS, Android, React Native i Flutter. Integra't en 5 minuts.
- Experiència d'usuari. Les taxes d'aprovació més altes del mercat, inferència en menys de 2 segons, més de 48 idiomes.
- Flexibilitat. Una API compon més de 25 mòduls a través de KYC, KYB, Monitorització de Transaccions i Detecció de Carteres.
- Frau de l'era de la IA. Més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió.
Quant costa? Hi ha alguna cosa realment gratuïta?
500 verificacions gratuïtes cada mes, per sempre, en cada compte. Sense targeta de crèdit. Sense trucada de vendes. Sense caducitat.
Per sobre del nivell gratuït, cada mòdul té un preu públic per èxit a didit.me/pricing, 0,33 $ per paquet KYC complet, 0,15 $ per verificació de document d'identitat, 0,20 $ per detecció AML, 0,10 $ per prova de vida, 0,05 $ per coincidència facial.
Paga per ús, sense mínims, sense sorpreses per excés.
Quin regulador malià cobreix la verificació d'identitat en un procés d'incorporació digital?
Dos organismes regeixen cada flux de verificació d'identitat malià:
- BCEAO (Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest), banc central regional que supervisa bancs i institucions de pagament a tota la zona de la UEMOA, inclòs Mali. Les entitats amb llicència del BCEAO han de realitzar la diligència deguda del client en la incorporació segons les directives AML/CFT de la UEMOA.
- CENTIF Mali, Unitat d'Intel·ligència Financera de Mali. Administra la Llei núm. 2016-008 sobre la Prevenció i Repressió del Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme i rep Informes de Transaccions Sospitoses.
Mali també està subjecte a les sancions de la Resolució 2374 (2017) del Consell de Seguretat de l'ONU i als estàndards de GIABA. Didit cobreix tot això en un únic flux de treball POST /v3/session/.
Didit verifica les sancions del Consell de Seguretat de l'ONU a Mali?
Sí, en cada trucada de detecció AML.
- Didit verifica més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos.
- A més de llistes específiques de Mali: designacions de la FIU CENTIF Mali segons la Llei núm. 2016-008, sancions del Comitè 2374 del Consell de Seguretat de l'ONU a Mali, i entitats designades regionals de GIABA.
- La detecció AML costa
0,20 $per verificació; el monitoratge AML continu costa0,07 $ per usuari/anyi es revalua diàriament, el que necessiten les institucions obligades pel BCEAO i CENTIF per a un monitoratge continu.
Quant de temps es triga a integrar Didit a Mali?
5 minuts per a un sandbox funcional, un cap de setmana per a un flux de producció.
- Registra't a
business.didit.me, obtén una clau API, truca aPOST /v3/session/amb unworkflow_idque connecti la verificació d'identitat + prova de vida activa + coincidència facial + AML, fet. - Ruta d'agent d'IA: enganxa la indicació d'integració a
docs.didit.me/integration/integration-prompta Claude Code, Cursor o qualsevol agent de codificació d'IA. - Cinc SDKs comparteixen el mateix model de sessió: Web, iOS, Android, React Native, Flutter.
Les primeres 500 verificacions cada mes són gratuïtes, per sempre, prova la pila completa de Mali sense cost.
Infraestructura per a identitat i frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-la en 5 minuts.