Verificació d'identitat
dissenyat per a Malta

Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.

• Targeta d'identitat maltesa (la targeta amb xip obligatòria segons el Reglament de la UE 2019/1157), passaport maltès (amb el xip llegit en passaports electrònics), carnet de conduir, permís de residència i targeta eResidence per a residents a llarg termini.
• Retorna el nom, el número d'identificació, la data de naixement, el lloc d'emissió i la caducitat. El mateix flux gestiona totes les targetes d'identitat nacionals de la UE/EEE sota el reconeixement mutu AMLD6 per a jugadors i clients que creuen fronteres.

Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.

• El mateix selfie es cerca entre els usuaris anteriors del client — detecta qualsevol que intenti registrar-se dues vegades o amb un nom diferent. Crític per a operadors amb llicència MGA que persegueixen jugadors autoexclosos o xarxes de frau amb múltiples comptes. Gratuït.
• Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.

Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància malteses:

• Cambra de l'Assemblea (Malta) — registre PEP — Funcionaris electes de nivell 1 de PEP i figures públiques d'alt nivell.
• Oficina de Recuperació d'Actius — Mitjans adversos (SIP) — Senyals de mitjans adversos de persones d'interès especial.
• Transport Marítim de Malta — Advertiments — registre d'advertiments reguladors marítims.
• MFSA — Llista de vigilància d'aplicació reguladora — Accions d'aplicació de l'Autoritat de Serveis Financers de Malta.
• MGA — Registre de protecció i aplicació de jugadors — Aplicació per part d'operadors amb llicència de l'Autoritat de Jocs de Malta.
• Unitat de Delictes Econòmics de la Policia — registre d'investigació de delictes financers.
• Autoritat Tributària de Malta — aplicació fiscal i entitats senyalitzades.
• Sancions Consolidades de la UE — s'aplica sota la legislació de la UE a Malta.
• OFAC SDN — Nacionals Especialment Designats aplicables a l'exposició transfronterera.
• Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — vinculants per a tots els estats membres de la UE.

Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.

Malta actualment no exposa un servei de validació de bases de dades específic del país al catàleg obert de Didit — no hi ha cap API de registre governamental públic per a Malta que estigui oberta a integradors de tercers avui. La targeta d'identitat maltesa es captura + OCR + lectura de xip a la mateixa sessió mitjançant el mòdul de verificació de documents d'identitat, i les comprovacions residencials de font autoritzada s'envien a mesura que els socis de dades de Malta es connecten.

• La superfície completa de detecció AML (0,20 $ per comprovació) està activa avui — sancions globals, PEP, mitjans adversos, sancions consolidades de la UE, OFAC SDN, sancions de l'ONU, a més de les llistes de vigilància malteses esmentades anteriorment.
• Per a fluxos de garantia elevada, combineu la verificació de documents d'identitat amb la prova de vida activa + coincidència facial 1:1 + detecció AML — la pila d'incorporació de nivell 1 estàndard per a operadors amb llicència MGA i entitats supervisades per la MFSA.