Verificació d'identitat
dissenyat per a Maurici 
Targeta d'identitat nacional i passaport en una sola sessió, cribrats contra les llistes de vigilància de la FSC i el BOM de Maurici — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Maurici.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Maurici: la sofisticada ocultació de societats pantalla i de la propietat beneficiària que afecta el sector IFC, els atacs de deepfake a les creixents plataformes de fintech i de comerç de criptoactius, i els esquemes de frau d'inversió transfronterers que exploten la xarxa de tractats de doble imposició entre Maurici i l'Índia i Maurici i l'Àfrica. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei d'Intel·ligència Financera i Antimoneda de 2002 (FIAMLA) — modificada el 2020
- Llei de Protecció de Dades de 2017 (Maurici)
- Directrius de la FSC Maurici sobre KYC / AML per a empreses globals
- Notes d'orientació AML/CFT del Banc de Maurici per a bancs i institucions no bancàries que accepten dipòsits
- 40 recomanacions del GAFI (Maurici — membre de ple dret del GAFI, sense exposició a la llista grisa)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Maurici.
FSC
Comissió de Serveis Financers de Maurici — regulador general dels serveis financers no bancaris: empreses globals, fons d'inversió, titulars de llicències fintech, proveïdors de serveis d'actius virtuals, assegurances i mercats de capitals.
BoM
Banc de Maurici — banc central i supervisor prudencial de bancs, proveïdors de serveis de pagament i emissors de diners electrònics. Emet les Directrius KYC/AML del BoM vinculants per a tots els bancs amb llicència.
FIU Mauritius
Unitat d'Intel·ligència Financera de Maurici — opera sota la FIAMLA 2002 (Llei d'Intel·ligència Financera i Antimoneda). Rep informes de transaccions sospitoses i coopera amb socis del Grup Egmont a tot el món.
DPA Office
Oficina de Protecció de Dades de Maurici — fa complir la Llei de Protecció de Dades de 2017. Regula la recollida, el processament i la transferència transfronterera de dades personals, inclosos els registres de verificació d'identitat.
ESAAMLG
Grup Antimoneda de l'Àfrica Oriental i Meridional — Maurici és un membre fundador en bon estat. Les avaluacions mútues de l'ESAAMLG estableixen la línia de base regional AML/CFT amb la qual es mesura Maurici.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional (emetida per NICO, amb el número d'identificació nacional), Passaport (amb el xip llegit en e-Passaports), Permís de Conduir i Permisos de Residència Permanent per a inversors i residents estrangers.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'Identitat Nacional
- Passaport — xip llegit en e-Passaport
- Permís de Conduir · Permís de Residència Permanent
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Liveness activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Maurici:
- Assemblea Nacional de Maurici — Funcionaris legislatius electes de nivell 1 de PEP.
- MUFSC (Mauritius Financial Services Commission) — Registre d'aplicació reguladora i llista de vigilància de SIP.
- Corporate and Business Registration Department (CBRD) — Advertiments per a entitats prohibides o marcades al registre d'empreses de Maurici.
- FIU Mauritius — Registre d'aplicació de STR per a entitats marcades a Maurici.
- ESAAMLG — Llista de vigilància regional del Grup AML de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- FATF — Llista de vigilància d'estàndards globals del Grup d'Acció Financera (Maurici és membre de ple dret).
- Interpol East Africa — registre de cooperació internacional en l'aplicació de la llei.
- Basel AML Index — puntuació de risc de país de Maurici.
- OFAC SDN List — designacions globals, inclòs el nexe del centre financer offshore.
- EU Consolidated Financial Sanctions List — designacions de la UE aplicables a entitats amb seu a Maurici.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de noves coincidències.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Maurici exposada com a servei Didit autònom — el registre d'identificació nacional NICO actualment no ofereix una API de consumidor pública oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Maurici Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Maurici.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Maurici.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.