Verificació d'identitat a Maurici
Resum executiu. Maurici és membre del Grup Anti-Blanqueig de Diners d'Àfrica Oriental i Meridional (ESAAMLG) i opera un dels Centres Financers Internacionals (IFC) més desenvolupats d'Àfrica. El marc AML/CFT està governat per la Llei d'Intel·ligència Financera i Anti-Blanqueig de Diners (FIAMLA) 2002 (modificada) i la Llei Bancària 2004, supervisada per la Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU Maur
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Maurici té una població d'aproximadament 1,3 milions i un PIB d'aproximadament 14.000 milions USD. Port Louis és la capital comercial. L'economia està impulsada pels serveis financers, turisme, tèxtils, TIC i immobiliaris. Tres verticals impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
FIU nacional, responsable de rebre, analitzar i difondre STR
Oficina del Primer Ministre — Divisió d'Estat Civil
regulat
Targeta Nacional d'Identitat biomètrica amb xip. Sistema de registre civil fort amb cobertura gairebé universal. Serveis governamentals digitals disponibles.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per FIU Mauritius
- Llei d'Intel·ligència Financera i Anti-Blanqueig de Diners (FIAMLA) 2002 (modificada fins 2023) — Defineix requisits CDD, informes de transaccions sospitoses, propietat beneficiària i screening PEP. Alineat amb les Recomanacions FATF. - Llei Bancària 2004 — Requisits prudencials i AML per a bancs. - Llei de Serveis Financers 2007 (modificada 2018) — Governa la FSC, llicències GBC i serveis financers no bancaris. - Llei de Companyies 2001 — Registre de companyies i requisits de propietat beneficiària. - Dat
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
La Llei de Protecció de Dades 2017 està alineada amb GDPR. Les transferències transfrontereres de dades personals estan permeses a països amb protecció adequada. Les transferències a altres jurisdiccions requereixen salvaguardes apropiades (clàusules contractuals estàndard, normes corporatives vinculants o consentiment). La Comissió de Protecció de Dades
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Escaneig o fotografia del NIC (davant i darrere) o passaport biomètric. 2. Liveness i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de liveness, coincident amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Número NIC, nom complet, data de naixement, adreça, validesa del document. 4. Screening PEP i sancions
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Els VASP llicenciats sota la Llei 2021 han de complir amb obligacions CDD completes:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
La GRA regula els jocs terrestres i en línia limitats. Els operadors han de:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Les companyies de gestió GBC i proveïdors de serveis corporatius enfronten requisits KYC intensius:
Vivacitat biomètrica
El NIC de Maurici és una targeta intel·ligent biomètrica amb imatge facial i empremtes dactilars emmagatzemades al xip. La lectura del xip basada en NFC és tècnicament factible. La detecció de liveness (compatible amb ISO 30107-3) combinada amb la coincidència document-retrat és l'estàndard per a l'onboarding remot. La qualitat biomètrica del sistema NIC és alta segons els estàndards regionals. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Maurici permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc nacional AML, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Maurici, més de 14.000 tipus de documents a nivell mundial per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren 1,00 $–2,50 $+ per verificació.
Sí. Didit fa screening contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Maurici.
La majoria de sectors regulats a Maurici requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit ofereix verificació de documents, liveness, screening AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Maurici, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Maurici.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
