Verificació d'identitat a Mongòlia
País: Mongòlia (MN / MNG) · Regió: Àsia Oriental i Pacífic · Població: ~3,4M · Nivell: 2 Reguladors: Banc de Mongòlia (Mongolbank) · FIU-Mongolia · Comissió Reguladora Financera (FRC) · GASR · Estatus FATF: Net — llista grisa oct 2019, eliminat oct 2020 Preus Didit: $0,30/verificació · 500 gratuïtes/mes · 14.000+ tipus de documents · 220+ països · 48+ idiomes
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
L'arquitectura AML/CFT de Mongòlia es basa en una pila legal curta i relativament moderna que cada bufet d'advocats local que assessora sobre serveis financers — Melville Erdenedalai, MahoneyLiotta, DB & Gelegjamts, GTs Advocates, Lehman Law Mongolia — cita consistentment: - Law on Combating Money Laundering and Terrorism Financing (AMLA) — originalment promulgada el 2006, completament revisada el 31 de maig de 2015 i repetidament esmendada des de llavors (més substancialment el 2018 i 2019–2020 en la preparació i durant l'episodi de llista grisa del FATF). És l'estatut que estableix entitats informants, CDD, manteniment de registres, obligacions STR, regles de transferències bancàries, screening PEP, prohibicions de tip-off i la FIU. - Codi Penal de Mongòlia (2015, en vigor 1 de juliol de 2017) — que criminalitza el blanqueig de diners (Art. 18.6) i el finançament del terrorisme
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
mongolbank
GASR
regulat
Gestiona la targeta d'identificació nacional i el registre civil. Número de registre nacional assignat. Verificació electrònica disponible per a algunes entitats autoritzades.
Govern
regulat
Iniciativa de govern digital E-Mongolia. Identitat digital i serveis governamentals. Infraestructura digital en creixement.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Mongolbank
Mongolbank (`mongolbank.mn`) és el banc central de Mongòlia i el supervisor dels bancs comercials per a propòsits AML/CFT. Els bancs dominen el sector financer mongol — al voltant del 90% del finançament flueix a través dels cinc bancs d'importància sistèmica: Khan Bank, Golomt Bank, Trade and Development Bank (TDB), State Bank i Khas Bank. Khan Bank per si sol opera ~530 sucursals i ~800 caixers automàtics i serveix un 80% estimat de les llars mongoles.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Sancions per incompliment
4. Detecció de sancions i PEP — llistes UN, OFAC, EU, UK, domèstiques; categories PEP alineades amb FATF.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
La Comissió Reguladora Financera (FRC) (`frc.mn`) va ser establerta el 2006 sota la Llei sobre l'Estatus Legal de la Comissió Reguladora Financera com a regulador financer no bancari de Mongòlia. Reporta directament al Parlament. El seu abast és més ampli que la majoria de reguladors comparables i inclou:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Mongòlia va ser inusualment primerenca a Àsia-Pacífic en regulació VASP. L'Estat Gran Khural va adoptar la Llei sobre Proveïdors de Serveis d'Actius Virtuals el 17 de desembre de 2021, i va entrar en vigor el 25 de febrer de 2022. Les Esmenes a Lleis Relacionades que l'acompanyen van actualitzar l'AMLA, la Llei sobre A
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
La Llei sobre la Protecció de Dades Personals (PDPL) va ser adoptada el 17 de desembre de 2021 i va entrar en vigor l'1 de maig de 2022, substituint la Llei sobre Secret Personal (1995). És part d'un paquet de quatre lleis — PDPL + Ciberseguretat + Transparència d'Informació Pública + Signatura Electrònica — que va entrar en vigor el
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
El registre civil és gestionat per l'Autoritat General per al Registre Estatal (GASR / Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар), sota el Ministeri de Justícia i Afers Interiors. GASR emet:
Vivacitat biomètrica
Mongòlia encara no té una API KYC no documental pública i comercial del tipus vista a l'Índia (Aadhaar) o Singapur (MyInfo). Els ingredients bàsics, però, estan en el seu lloc: - Una cobertura nacional d'ID biomètric gairebé del 100% arrelada en un únic registre civil (GASR). - Una única plataforma nacional de govern digital (eMongolia) amb autenticació activa i 900+ serveis integrats. - Un marc legal (PDPL + Signatura Electrònica + Ciberseguretat + Transparència d'Informació Pública) que permet, amb co
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Mongòlia permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan sigui requerit per regulació.
Didit verifica tots els IDs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Mongòlia, més 14.000+ tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0.30 per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes per mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1.00–$2.50+ per verificació.
Sí. Didit detecta contra 1.000+ llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Mongòlia.
La majoria de sectors regulats a Mongòlia requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a l'onboarding remot. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, liveness, detecció AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Mongòlia, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Mongòlia.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
