Verificació d'identitat
dissenyat per a Myanmar (Birmània) 
ID Nacional de Myanmar i passaport biomètric en una sola sessió — coincidència facial amb un selfie en viu, cribratge AML a través de les llistes de vigilància del Banc de Myanmar, OFAC SDN i llistes de sancions globals. KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Myanmar (Birmània).
- Panorama del frau
- Myanmar s'enfronta a un risc elevat de frau d'identitat impulsat per una gran població no bancaritzada que transita cap a serveis financers mòbils, intents de falsificació de documents que exploten el doble format de NRC i els nous documents biomètrics, i fluxos transfronterers amb Tailàndia, la Xina i l'Índia que creen superfícies d'atac d'identitat sintètica. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP — i aplica el cribratge complet de sancions OFAC SDN, Consell de Seguretat de l'ONU i sancions dirigides de la UE a Myanmar en cada comprovació.
- Marcs de compliment
- Llei Anti-Blanqueig de Capitals de 2014
- Llei d'Institucions Financeres de 2016
- Llei de la Borsa de Valors de 2013
- Llei Antiterrorista de 2014
- Marc d'Avaluació Mútua de l'APG
- 40 Recomanacions del FATF
- Sancions dirigides de l'OFAC a Myanmar (EO 14014)
Qui supervisa la verificació d'identitat a Myanmar (Birmània).
CBM
Banc Central de Myanmar — supervisor prudencial de bancs, institucions financeres amb llicència i proveïdors de serveis financers mòbils. Emet requisits de KYC i diligència deguda del client segons la Llei d'Institucions Financeres de 2016.
Myanmar FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera de Myanmar — opera sota el CBM. Rep informes de transaccions sospitoses i supervisa l'aplicació de la Llei contra el blanqueig de capitals de 2014.
SECM
Comissió de Valors i Borsa de Myanmar — supervisa els participants del mercat de capitals, els comerciants de valors i les empreses d'inversió segons la Llei de Borsa de Valors de 2013.
GAD
Departament d'Administració General del Ministeri de l'Interior — emet la Targeta de Registre Nacional (NRC) i manté el registre de població de Myanmar, la font autoritzada per a la verificació d'identitat basada en NRC.
OFAC / US Treasury
Oficina de Control d'Actius Estrangers — manté la llista de Nacionals Especialment Designats (SDN) que inclou entitats militars de Myanmar i persones associades. Cada comprovació AML de Didit es fa contra la llista SDN completa.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta de Registre Nacional (NRC, tant en format laminat com biomètric), passaport electrònic biomètric (amb lectura de xip NFC), Certificat de Registre Temporal (Formulari 7) i Permís de Conduir.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta de Registre Nacional (NRC) — formats laminat i biomètric
- Passaport electrònic biomètric — lectura de xip NFC
- Certificat de Registre Temporal (Formulari 7) · Permís de Conduir
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Myanmar:
- Parlament de Myanmar (Birmània) — PEP Nivell 1 (membres de l'assemblea legislativa).
- Parlament de la Unió de Myanmar (Pyidaungsu Hluttaw) — PEP Nivell 3 (funcionaris parlamentaris).
- Myanmar Treasure Resort Bagan — SIE (empresa amb inversió estatal).
- Democratic Voice of Burma — SIP (institució estatal d'interès públic).
- Reporters Sense Fronteres — Advertiments (avisos d'aplicació de la llibertat de premsa).
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA, incloses entitats militars de Myanmar segons l'Ordre Executiva 14014.
- Sancions dirigides de la UE a Myanmar — designacions del Reglament (UE) 2021/1229 del Consell sobre entitats vinculades a l'exèrcit.
- Llista consolidada de sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Capitals) — llista de vigilància d'avaluació mútua.
- 40 Recomanacions del GAFI — monitorització de jurisdiccions d'alt risc.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats de Myanmar.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Myanmar exposada com a servei Didit independent — el registre NRC del Departament d'Administració General (GAD) no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats de Myanmar — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Myanmar (Birmània) Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Myanmar (Birmània).
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Myanmar (Birmània).
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.