Verificació d'identitat
dissenyat per a Nepal 
Certificat de Ciutadania i passaport biomètric en una sola sessió — amb coincidència facial amb una selfie en viu, i anàlisi AML a través del Nepal Rastra Bank i les llistes de sancions globals. KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Nepal.
- Panorama del frau
- Nepal s'enfronta a fraus d'identitat transfronterers impulsats per la gran població de treballadors migrants que transiten per l'Índia, el Golf i Malàisia — reclamacions fraudulentes de Certificats de Ciutadania, atacs d'identificació sintètica que exploten el període d'emissió dual de paper i biomètric, i falsificació de documents en targetes de ciutadania laminades més antigues. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals de 2008 (AMLA 2008) i Esmena de 2014
- Llei de Bancs i Institucions Financeres de 2017 (BAFIA 2017)
- Llei de Privacitat Individual 2075 (2018)
- Directrius Unificades del NRB sobre la Diligència Deguda del Client
- Marc d'Avaluació Mútua de l'APG
- 40 Recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Nepal.
NRB
Nepal Rastra Bank — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, bancs de desenvolupament, institucions de microfinances i operadors de serveis de pagament. Emet requisits de Diligència Deguda del Client i KYC sota BAFIA 2017 i les Directrius Unificades del NRB.
DMLI
Departament d'Investigació de Blanqueig de Capitals — Unitat d'Intel·ligència Financera del Nepal sota el Ministeri de Finances. Rep Informes de Transaccions Sospitoses i supervisa l'aplicació de l'AML sota la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals de 2008 (AMLA 2008).
SEBON
Securities Board of Nepal — supervisa els participants del mercat de capitals, corredors de borsa, bancs d'inversió i esquemes d'inversió col·lectiva. Emet requisits de compliment KYC per a l'onboarding de valors.
DONIDVR
Departament de Targeta d'Identitat Nacional i Registre Civil — emet la Targeta d'Identitat Nacional i manté la base de dades de registre civil del Nepal, que sustenta els fluxos de verificació d'identitat digital.
Ministry of Home Affairs
Supervisa les Oficines d'Administració de Districte que emeten Certificats de Ciutadania — el document d'identitat autoritzat al Nepal — i aplica la Llei de Privacitat Individual 2075 (2018) sobre la protecció de dades personals.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Certificat de Ciutadania (formats de paper antics i laminats més nous), passaport biomètric (amb lectura de xip en passaports electrònics), Targeta d'Identitat Nacional, Permís de Conduir i Targeta d'Identificació de Votant.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, adreça permanent.
- Certificat de Ciutadania (formats laminats i de paper)
- Passaport Biométric — lectura de xip en passaport electrònic
- Targeta d'Identitat Nacional · Permís de Conduir · Identificació de Votant
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Verificació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Revisa sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància nepaleses:
- Assemblea Nacional del Nepal — PEP Nivell 1 (membres de la cambra alta).
- Autoritat d'Electricitat del Nepal — PEP Nivell 2 (executius d'empreses estatals).
- Ministeri de Finances del Nepal — PEP Nivell 2 (alts funcionaris del ministeri de finances).
- Ministeri d'Afers Exteriors del Nepal — PEP Nivell 2 (alts funcionaris del ministeri d'exteriors).
- Ministeri de l'Interior del Nepal — PEP Nivell 2 (alts funcionaris del ministeri de l'interior).
- Ministeri de Defensa del Nepal — PEP Nivell 2 (funcionaris del ministeri de defensa).
- Ministeri d'Afers Federals i Administració General — PEP Nivell 2 (funcionaris federals).
- Parc Nacional de Chitwan — SIP (institució estatal d'interès públic).
- New Business Age-Fine — Advertiments (avisos d'aplicació reguladora).
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Diners) — llista de vigilància d'avaluació mútua.
Puntuat per gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Revisa sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats nepaleses.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per al Nepal exposada com a servei autònom de Didit — els sistemes de registre civil DONIDVR del Nepal i d'identitat del NRB no ofereixen actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats nepaleses — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Nepal Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Nepal.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Nepal.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.