Verificació d'identitat
dissenyat per a Oman 
DNI civil omanita, DNI del CCG i passaport en una sessió, examinats contra les llistes de vigilància reguladores omanites — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Oman.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat omanita: atacs de deepfake i identificació sintètica als bancs digitals amb llicència del CBO i al grup emergent de fintech i cripto supervisat per la CMA, ús indegut de la identificació civil i les credencials de residència entre la força laboral expatriada, i pressió AML sobre els corredors de remeses transfrontereres i els fluxos corporatius vinculats a l'exportació d'energia. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei AML/CFT (Decret Reial 30/2016 i esmenes)
- Llei de Protecció de Dades Personals (Decret Reial 6/2022)
- Regulacions AML/CFT del CBO
- Regulacions AML de la CMA
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Oman.
CBO
Banc Central d'Oman — supervisor prudencial de bancs, proveïdors de serveis de pagament, empreses financeres i de lísing, cases de canvi i el sector financer llicenciat en general. Estableix els requisits d'incorporació remota mitjançant les seves regulacions AML/CFT.
CMA Oman
Autoritat del Mercat de Capitals d'Oman — supervisor de valors i mercats de capitals per a la Borsa de Masqat, el sector assegurador i el règim regulador emergent de proveïdors de serveis d'actius virtuals del país.
Oman FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera d'Oman — rep informes de transaccions sospitoses sota la Llei AML/CFT (Decret Reial 30/2016 i esmenes).
ROP Civil Status
Direcció d'Estat Civil de la Policia Reial d'Oman — opera el registre civil omanita autoritzat i emet la targeta d'identificació civil que sustenta cada flux d'incorporació.
MTCIT
Ministeri de Transport, Comunicacions i Tecnologia de la Informació — administra la Llei de Protecció de Dades Personals (Decret Reial 6/2022). Governa cada verificació d'identitat dels residents omanites.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Funciona per a totes les credencials que Oman presenta realment — la targeta d'identitat civil omanita (la targeta d'identitat nacional autoritzada emesa per la ROP), la targeta de residència en format d'identitat civil per a treballadors estrangers, les targetes d'identitat del CCG sota reconeixement mutu, el passaport (amb el xip llegit en els passaports electrònics) i el carnet de conduir omanita.
- Retorna el nom, el número d'identitat civil, la data de naixement, la nacionalitat i la data de caducitat.
- Targeta d'identitat civil omanita · Targeta de residència
- Targeta d'identitat del CCG · Passaport — lectura de xip en passaport electrònic
- Carnet de conduir
Coincideix amb la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Vivacitat activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància omanites:
- Unitat d'Intel·ligència Financera d'Oman (FCIU) — Llista de vigilància d'informes de transaccions sospitoses.
- Banc Central d'Oman (CBO) — llista d'aplicació reguladora i de llicències suspeses.
- Autoritat del Mercat de Capitals d'Oman (CMA) — llista d'aplicació i de persones restringides.
- Ministeri de l'Interior (MOI) d'Oman — llistes negres de seguretat i ordres de deportació.
- Policia Reial d'Oman (ROP) — designacions antiterroristes.
- Comitè Nacional Antiterrorista, Oman — Llista local de sancions.
- Registre PEP del CCG — persones políticament exposades entre membres.
- Assemblea Nacional d'Oman — registre PEP de nivell 1.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- El paquet complet té un preu base de 0,33 $ per sessió — el mateix preu a tot el món.
- Afegeix el seguiment continu d'AML (0,07 $ per usuari/any) per a l'obligació de revisió periòdica que espera el Decret Reial 30/2016.
- Oman actualment no exposa una API pública de consumidors o governamental per a consultes directes de registres autoritzats — el registre de població de l'estat civil de la ROP només és accessible mitjançant integracions de socis de dades amb llicència a Enterprise. Parla amb vendes per integrar-ho al teu flux de treball.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Oman Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Oman.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Oman.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.