Verificació d'identitat a Singapur
Verificació de documents, vida biomètrica i cribratge AML per a empreses que operen a Singapur — a 0,30$ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Singapur és el mercat de verificació d'identitat més madur d'Àsia i, possiblement, un dels dos o tres entorns eKYC millor instrumentats del món. En una ciutat-estat d'aproximadament 5,9 milions de residents, les entitats regulades operen sota un règim AML/CFT famosament estricte però inequívoc liderat per l'Autoritat Monetària de Singapur (MAS), amb l'Oficina d'Informes de Transaccions Sospitoses (STRO) de la Força Policial de Singapur actuant com la Unitat d'Intel·ligència Financera nacional. L'estatut fonamental és la Llei de Corrupció, Tràfic de Drogues i Altres Crims Greus (Confiscació de Beneficis) de 1992 (CDSA), complementada per la Llei de Terrorisme (Supressió del Finançament) de 2002 (TSOFA), la Llei de Serveis de Pagament de 2019 (PSA), la Llei de Serveis Financers i Mercats de 2022 (FSMA), i una capa densa d'Avisos MAS
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
ing, manteniment de registres (mínim 5 anys), informes de transaccions sospitoses, sancions financeres dirigides, i polítiques internes/formació/auditoria
GovTech
regulat
Dades personals verificades pel govern per a compartició amb consentiment
GovTech
regulat
Identitat digital nacional per al 97% dels ciutadans/residents. OpenID Connect.
ICA (Immigration & Checkpoints Authority)
regulat
Via Singpass
ACRA
obert
IRAS
regulat
Via CorpPass
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per PEPs
El règim AML/CFT de Singapur es basa en dos estatuts penals i una família creixent d'actes específics per sectors:
Protecció de dades
Supervisat per PDPC
Sancions per incompliment
Per a qualsevol FI, institució de pagament, llicenciatari DPT, empresa fiduciària, family office o fintech que operi a Singapur, el cost de fer bé el KYC és insignificant comparat amb el cost de fer-ho malament. Amb SGD 5,8 milions, només la multa de Credit Suisse hauria pagat aproximadament 13 milions de verificacions Didit.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Sota MAS Notice 626 (bancs) i els seus avisos germans per a altres classes de FI, les obligacions CDD bàsiques són:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Singapur va ser la primera jurisdicció important a portar les criptomonedes a un marc de llicències modular i continua sent una de les més estrictes.
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Singapur té un dels règims de joc més estrictes d'Àsia. La Gambling Regulatory Authority (GRA) va ser reconstituïda de l'anterior Casino Regulatory Authority l'1 d'agost de 2022 sota la Gambling Regulatory Authority of Singapore Act 2022, juntament amb la nova Gambling Control Act 2022 i la llarga-sta
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Singapur no imposa un marc KYC horitzontal únic als mercats. En canvi, les obligacions flueixen de l'activitat subjacent:
Vivacitat biomètrica
Les expectatives de MAS per a la detecció de vida biomètrica es troben en dos documents: - MAS Technology Risk Management Guidelines (gener 2021) — expectatives basades en principis sobre tecnologia, ciberseguretat i resistència operacional, incloent verificació i autenticació d'identitat. - AMLD Circular 01/2022 — Non-Face-to-Face Customer Due Diligence Measures — expectatives pràctiques per a FIs que incorporen clients sense interacció presencial.
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Singapur permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, detecció de vida biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els IDs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Singapur, més 14.000+ tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0,30 per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren $1,00–$2,50+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra 1.000+ llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Singapur.
La majoria de sectors regulats a Singapur requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona detecció de vida certificada ISO 30107-3 PAD Level 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, detecció de vida, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Singapur, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Singapur.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
