Verificació d'identitat
dissenyat per a Somàlia 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport en una sola sessió, filtrats contra les llistes de vigilància reguladores somalis i de sancions de l'ONU — $0.33 KYC complet, 500 gratuïtes cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Somàlia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat somali: atacs de deepfake i identificació sintètica a les plataformes de diners mòbils que dominen l'economia formal, falsificació de documents donat el període prolongat de disrupció governamental que va produir múltiples sistemes d'identificació superposats a Somalilàndia, Puntland i el Govern Federal, i exposició AML als canals de remeses subjectes a sancions del Consell de Seguretat de l'ONU i designacions OFAC SDN. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morfing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització d'IP.
- Marcs de compliment
- Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (Somàlia, 2016)
- Llei del Banc Central de Somàlia de 2011 (modificada)
- Marc de seguiment intensificat del FATF (obligacions de la llista grisa de Somàlia)
- Règim de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU (UNSCR 733/1992 — embargament d'armes a Somàlia i successors)
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Somàlia.
CBS
Banc Central de Somàlia — autoritat monetària i supervisor bancari restablert. Estableix els requisits de KYC, AML i sistemes de pagament per als bancs i operadors de diners mòbils amb llicència.
FRC Somalia
Centre d'Informació Financera de Somàlia — la Unitat d'Intel·ligència Financera sota la Llei contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme. Rep Informes de Transaccions Sospitoses i coordina amb socis internacionals.
NAMLC
Comitè Nacional contra el Blanqueig de Capitals de Somàlia — l'organisme interministerial que coordina la política AML/CFT. Emet llistes de Sancions Financeres Dirigides (TFS) utilitzades en la detecció d'entitats regulades somalis.
FATF
Grup d'Acció Financera — Somàlia es troba a la llista grisa del FATF (sota Seguiment Intensificat). Totes les entitats regulades que operen a Somàlia han d'aplicar una diligència deguda millorada segons la recomanació 19 del FATF.
UN Security Council
Somàlia està subjecta a l'embargament d'armes del Consell de Seguretat de l'ONU (UNSCR 733/1992 i successors) i a designacions individuals. Detecció obligatòria per a qualsevol incorporació financera somali.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identitat nacional somali, passaport (analitzat per MRZ), carnet de conduir, laissez-passer de Somalilàndia i documents de refugiats de l'ACNUR.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'identitat nacional somali
- Passaport — analitzat per MRZ
- Carnet de conduir · Document de viatge de Somalilàndia
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Liveness activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR de traspàs mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància de Somàlia:
- Cambra de Representants de Somàlia — Funcionaris legislatius de nivell 1 de PEP.
- Llista de Sancions Financeres Dirigides del NAMLC — Designacions de sancions emeses pel Comitè Nacional Antimoneda de Somàlia.
- SONNA (Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed) — Advertiments i registre de mitjans adversos de l'Agència Nacional de Notícies de Somàlia.
- Sancions Consolidades del Consell de Seguretat de l'ONU — Embargament d'armes de Somàlia i designacions individuals (UNSCR 733/1992 i successors), incloses les entrades vinculades a al-Shabaab.
- Llista SDN de l'OFAC — Designacions vinculades a Somàlia, incloses entitats i finançadors vinculats a al-Shabaab.
- Monitorització Intensificada del GAFI — Obligacions de la llista grisa que requereixen una diligència deguda millorada en les transaccions vinculades a Somàlia.
- ESAAMLG — Llista de vigilància regional del Grup Antimoneda de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- Interpol Àfrica Oriental — Registre de cooperació internacional en l'aplicació de la llei.
- Índex AML de Basilea — Somàlia es troba en el nivell d'alt risc; s'aplica la puntuació de risc del país.
- Llista Consolidada de Sancions Financeres de la UE — Designacions que cobreixen Somàlia.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincular cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Somàlia exposada com a servei Didit autònom; el registre civil del Govern Federal no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Vincular cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Somàlia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Somàlia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Somàlia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.