Verificació d'identitat
dissenyat per a Espanya 
DNI, DNIe, NIE/TIE i passaport espanyol en una sola sessió, comprovats amb la Dirección General de la Policía — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Espanya.
- Panorama del frau
- El frau d'identitat espanyol es caracteritza per la falsificació de DNI i passaports que alimenten la incorporació transfronterera de criptomonedes i neobancs, atacs de deepfake i injecció en fluxos d'identificació per vídeo remots, i identitats sintètiques construïdes amb números NIE robats. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Incorporació remota SEPBLAC (certificada)
- AMLD6 (6a Directiva contra el Blanqueig de Capitals)
- MiCA (Reglament de Mercats de Criptoactius)
- eIDAS 2.0
- DORA (Llei de Resiliència Operativa Digital)
- GDPR / Llei Orgànica 3/2018
Qui supervisa la verificació d'identitat a Espanya.
SEPBLAC
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales — el supervisor de la Lluita contra el Blanqueig de Capitals (AML) i la Unitat d'Intel·ligència Financera d'Espanya. Autoriza el procediment d'incorporació remota que utilitza Didit.
Banco de España
Banc central i supervisor prudencial — cobreix bancs, institucions de pagament (EP) i institucions de diners electrònics (EDE). Ha certificat formalment la incorporació remota de Didit.
CNMV
Comisión Nacional del Mercado de Valores — supervisor de valors i criptoactius sota el Reglament de Mercats de Criptoactius (MiCA).
AEPD
Agencia Española de Protección de Datos — supervisor del Reglament General de Protecció de Dades (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018 per a Espanya.
Tesoro Público
Tresor Públic espanyol — ha certificat formalment la incorporació remota de Didit com a més segura que la verificació presencial en el registre públic.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
L'usuari fa una foto del seu document amb el telèfon, o comparteix la seva credencial MiDNI directament des de la cartera oficial. El flux allotjat detecta quin document és, llegeix tots els camps i comprova si el document és real (no una captura de pantalla, no una impressió, no una plantilla manipulada).
- Funciona per a totes les credencials espanyoles actives — DNI (3.0 / 4.0), MiDNI, NIE / TIE, passaport espanyol (amb la lectura del xip en e-Passaports), a més de totes les targetes d'identitat nacionals de la UE/EEE.
- Retorna el nom, el número de DNI / NIE, la data de naixement, el lloc d'emissió i la data de caducitat.
- DNI / DNIe / DNI 4.0
- MiDNI — credencial de cartera digital
- NIE / TIE · Passaport espanyol — lectura de xip en e-Passaport
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en directe i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja. Aquesta és la configuració que SEPBLAC va certificar com més segura que la verificació presencial.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància espanyoles:
- Congrés dels Diputats (Pep Nivell 1) — Diputats, Senadors i alts càrrecs del congrés.
- ESPANYA - CNMV - Comisión Nacional del Mercado de Valores (SIE) — Sancions de la CNMV per irregularitats reguladores contra empreses de valors i proveïdors de serveis de criptoactius.
- Agencia Mayorista de Viajes a Cuba - Guama (SIE) — accions d'aplicació sota règims de sancions comercials internacionals.
- ESPANYA - ESGC-MW - Guardia Civil - Most Wanted (SIP) — registre de fugitius més buscats de la Guàrdia Civil.
- La Voz de Gran Canaria (SIP) — senyals regionals de mitjans adversos i d'aplicació.
- The Guardian — Most Wanted (Advertiments) — advertiments internacionals de mitjans adversos.
- SEPBLAC — accions d'aplicació — accions d'aplicació del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals AML/FT.
- Banco de España — Registre de Sancions i Aplicació — sancions del banc central contra bancs, institucions de pagament i EMIs.
- Tesoro Público (Tresor Espanyol) — Registre de Sancions Nacionals i de la UE — implementació del Tresor Espanyol de les sancions de la UE i l'ONU.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Verificació creuada amb la Dirección General de la Policía.
Verificat amb el registre civil autoritzat.
- La comprovació de DNI / NIE (
esp_dni) accedeix directament als registres de la Dirección General de la Policía i valida el número personal amb el tipus de document i la data de caducitat — la comprovació de font autoritzada que espera SEPBLAC. - Els serveis Residencial (
esp_residential, ~60% de cobertura) i Serveis Públics (esp_utility, >35% de cobertura) coincideixen nom + adreça amb registres agregats governamentals, públics i de consumidors — el senyal de prova d'adreça que exigeix l'AMLD6. - Telèfon (
esp_phone, >10%) i Telèfon 2 (esp_phone_2, >60%) coincideixen el mòbil o fix de l'usuari amb els registres d'operadors de telecomunicacions i de xarxes mòbils. - Consumidor (
esp_consumer, $0.08) és el senyal de qualitat de plom més barat en la primera passada.
Verificació creuada amb la Dirección General de la Policía — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Espanya Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Espanya.
Spain — DNI / NIE verification
Font: Dirección General de la Policía. $0.20 per successful query.
Spain — Residential
Font: Aggregated government, public, background, and professional records. $0.24 per successful query. Cobertura ~60% of adult population.
Spain — Utility
Font: Combined consumer, business, telephone, and utility records. $0.76 per successful query. Cobertura >35% of adult population.
Spain — Consumer
Font: Lead-generation consumer profile database. $0.08 per successful query. Cobertura ~5% of adult population.
Spain — Phone (telco billing)
Font: Telco billing records. $0.24 per successful query. Cobertura >10% of adult population.
Spain — Phone 2 (MNO data)
Font: Mobile network operator data. $0.77 per successful query. Cobertura >60% of mobile lines.
Llistes AML examinades a Espanya
Més de 1.300 llistes de sancions, Persones Políticament Exposades (PEP) i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància reguladores del país i els registres de PEP.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Espanya.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.