Verificació d'identitat
dissenyat per a Sri Lanka 
Targeta d'Identitat Nacional i passaport electrònic biomètric en una sola sessió — amb coincidència facial amb una selfie en viu, revisió AML a través de la Comissió de Valors i Borsa de Sri Lanka, sancions globals i registres PEP. KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Sri Lanka.
- Panorama del frau
- Sri Lanka s'enfronta a tres pressions de frau d'identitat: atacs de NIC sintètics que exploten la transició de l'antic format de Targeta d'Identitat Nacional de 9 dígits al nou de 12 dígits, falsificació de documents en l'antiga NIC laminada i frau transfronterer que implica la gran diàspora de Sri Lanka a l'Orient Mitjà i Europa. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei d'Informació de Transaccions Financeres núm. 6 de 2006 (FTRA)
- Llei Bancària núm. 30 de 1988
- Llei de la Comissió de Valors i Borsa núm. 19 de 2021
- Llei de Protecció de Dades Personals núm. 9 de 2022 (PDPA)
- Llei de Prevenció del Blanqueig de Diners núm. 5 de 2006 (PMLA)
- Marc d'Avaluació Mútua de l'APG
- 40 Recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Sri Lanka.
CBSL
Banc Central de Sri Lanka — supervisor prudencial de bancs comercials amb llicència, bancs especialitzats i empreses financeres amb llicència. Emet requisits de Diligència Deguda del Client i KYC segons la Llei Bancària núm. 30 de 1988.
FIU-Sri Lanka
Unitat d'Intel·ligència Financera — que opera dins del CBSL. Rep Informes de Transaccions Sospitoses i supervisa l'aplicació de l'AML/CFT segons la Llei d'Informació de Transaccions Financeres núm. 6 de 2006 (FTRA).
SEC-SL
Comissió de Valors i Borsa de Sri Lanka — supervisa els participants del mercat de capitals, els corredors de borsa i els esquemes d'inversió col·lectiva segons la Llei de la SEC núm. 19 de 2021. Emet requisits de compliment KYC i publica Sancions Administratives.
DRP
Departament de Registre de Persones — emet la Targeta Nacional d'Identitat i manté el registre civil de la població de Sri Lanka. La font de dades d'identitat autoritzada per als fluxos de verificació basats en NIC.
Department of Immigration and Emigration
Emet passaports electrònics biomètrics i gestiona els registres d'immigració. Governa la verificació d'identitat transfronterera segons la Llei d'Immigrants i Emigrants i aplica la Llei de Protecció de Dades Personals núm. 9 de 2022 (PDPA) per a les dades d'identitat.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix l'ID.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta Nacional d'Identitat (tant formats NIC intel·ligents de 9 dígits com de 12 dígits), passaport electrònic biomètric (amb lectura de xip NFC), permís de conduir i targeta d'identitat de ciutadà sènior.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta Nacional d'Identitat (NIC intel·ligent de 9 i 12 dígits)
- Passaport electrònic biomètric — lectura de xip
- Permís de conduir · Targeta d'Identitat de Ciutadà Sènior
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de l'ID.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — més llistes de vigilància de Sri Lanka:
- Parlament de Sri Lanka — PEP Nivell 1 (membres del parlament).
- Associació d'Advocats de Sri Lanka (BASL) — PEP Nivell 2 (funcionaris legals).
- Partit Nacional Unit (UNP) — PEP Nivell 3 (figures polítiques importants).
- Front Nacional Unit (Sri Lanka) — PEP Nivell 3 (figures de coalició política).
- Junta d'Electricitat de Ceilan (CEB) — PEP Nivell 3 (funcionaris d'empreses estatals).
- Autoritat Portuària de Sri Lanka (SLPA) — PEP Nivell 3 (funcionaris de l'autoritat portuària).
- Partit de la Llibertat de Sri Lanka (SLFP) — PEP Nivell 3 (figures polítiques importants).
- Sancions Administratives de la SEC-SL — avisos d'aplicació reguladora de la Comissió de Valors i Borsa.
- UTHR(J), Sri Lanka — Advertiments (avisos d'aplicació de drets humans i societat civil).
- Llista Consolidada de Sancions del Consell de Seguretat de l'ONU — designacions globals.
- Nacionals Especialment Designats (SDN) de l'OFAC — designacions del Tresor dels EUA.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Capitals) — llista de vigilància d'avaluació mútua.
Puntuació de gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de bases de dades per a identitats de Sri Lanka.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Sri Lanka exposada com a servei Didit independent — el registre civil del Departament de Registre de Persones (DRP) actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de bases de dades per a identitats de Sri Lanka — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Sri Lanka Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Sri Lanka.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Sri Lanka.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.