Verificació d'identitat a Sri Lanka
Última actualització: 2026-04-15 · Marc: research/identity-verification/framework/research-framework.md · Codi de país: LK
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
El règim AML/CFT de Sri Lanka es basa en tres actes del Parlament: - Convenció sobre la Supressió del Finançament Terrorista, núm. 25 de 2005 (CSTFA) — criminalitza el finançament terrorista i sustenta la implementació de sancions UN 1373 i 1267. - Llei de Prevenció del Blanqueig de Diners, núm. 5 de 2006 (PMLA) — promulgada el 6 de març de 2006; criminalitza el blanqueig de diners, estableix el seguiment, congelació i decomís de propietats; modificada per la Llei núm. 40 de 2011. - Llei d'Informes de Transaccions Financeres, núm. 6 de 2006 (FTRA) — estableix la FIU, defineix "institució" (entitats informants), i imposa obligacions de manteniment de registres, STR, i informes de transaccions en efectiu.
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
supervisor AML
Ministeri d'Administració Pública
regulat
Gestiona NIC (Targeta d'Identitat Nacional). Número NIC assignat a tots els ciutadans de 16+ anys. Verificació electrònica disponible per a entitats autoritzades. eNIC (NIC electrònic) amb xip s'està desplegant.
Ministeri d'Administració Pública
restringit
Registre civil per naixements, defuncions, matrimonis. Alguns serveis en línia disponibles.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Financial Transactions Reporting Act
CBSL és l'autoritat monetària i la institució amfitriona de la FIU. Els seus departaments de Supervisió Bancària, Supervisió d'Institucions Financeres No Bancàries i Pagaments i Liquidacions implementen la supervisió prudencial sobre bancs comercials amb llicència (LCBs), bancs especialitzats amb llicència (LSBs), companyies financeres amb llicència (LFCs) i proveïdors de serveis de pagament. CBSL publica avisos de premsa sobre la diligència deguda contínua del client i coordina amb FIU-SL sobre l'aplicació. FIU-SL ha imposat sancions monetàries als informadors
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Sancions per incompliment
- Casinos amb llicència i nous operadors en línia amb llicència GRA — DNFBPs; necessiten controls robustos d'edat, sancions i identitat.
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Sri Lanka és membre del Grup d'Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Diners (APG). Va passar la seva 1a Avaluació Mútua el 2006 i la 2a el 2014–2015, que va portar a la llista grisa del FATF i posterior eliminació després que Sri Lanka completés el seu pla d'acció. En l'últim informe de seguiment de l'APG (octubre 2021), Sri La
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
La SEC opera sota la Securities and Exchange Commission of Sri Lanka Act, No. 19 de 2021, que va substituir l'Acta original de 1987. La SEC llicencia corredors de borsa, comerciants d'accions, gestors d'inversions, proveïdors de marge i infraestructura de mercat, i fa complir les normes d'incorporació d'inversors per comptes a
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Sri Lanka va ser el primer país del sud d'Àsia a promulgar un estatut integral de protecció de dades. La PDPA va ser aprovada pel Parlament el 19 de març de 2022, certificada poc després, i s'està posant en vigor per fases:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
El NIC és emès pel Departament de Registre de Persones (DRP) sota el Ministeri d'Administració Pública a tots els ciutadans de Sri Lanka a partir dels 16 anys. Des del 27 d'octubre de 2017, el DRP ha emès una targeta intel·ligent de policarbonat amb impressió làser de foto ICAO en forma trilingüe en singalès, tàmil i anglès
Vivacitat biomètrica
Sri Lanka té diversos punts de contacte eKYC en producció: - eRL (llicència electrònica de ingressos) per vehicles de motor. - Registre TIN en línia del Departament d'Ingressos Interns (IRD). - Obertura de comptes eIPO i eConnect CDS de la Borsa de Colombo per corredors de borsa. - Obertura remota de comptes específica de bancs, en alguns casos basant-se en número NIC + selfie de vídeo + escaneig de documents.
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Sri Lanka permet la incorporació KYC remota sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Sri Lanka, més de 14.000 tipus de documents globalment per fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors normalment cobren 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI) i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Sri Lanka.
La majoria de sectors regulats a Sri Lanka requereixen o recomanen fortament la detecció de vivacitat biomètrica per la incorporació remota. Didit proporciona vivacitat certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, vivacitat, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Sri Lanka, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Sri Lanka.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
