Verificació d'identitat
dissenyat per a Surinam 
Targeta d'identitat i passaport de Surinam verificats amb prova de vida biomètrica i detecció AML a través de més de 1.300 llistes globals — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes, construït per al corredor financer del Carib Neerlandès.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Surinam.
- Panorama del frau
- Surinam s'enfronta a pressions de frau d'identitat a causa dels fluxos econòmics transfronterers de la mineria d'or, el frau d'identitat sintètica dirigit a l'incorporació de cooperatives i microfinances, i el risc PEP a través de la xarxa del Parlament de Surinam i els directors d'empreses estatals. La llista de persones buscades del sector de l'aviació és una llista de vigilància única de Surinam amb importància transfronterera. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — deepfake, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Llei MOT) — Llei de Notificació de Transaccions Inusuals
- Wet Identificatie bij Dienstverlening — Llei d'Identificació de Clients
- Bankwet 2019 — Llei Bancària
- Wet op de Financiële Markten Suriname — Llei de Mercats de Capitals
- Avaluació Mútua del CFATF
- Metodologia FATF 2022
Qui supervisa la verificació d'identitat a Surinam.
CBvS
Centrale Bank van Suriname — banc central i supervisor prudencial per a bancs, empreses de serveis monetaris i companyies d'assegurances. Estableix els requisits d'incorporació de KYC i AML sota la Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (Llei MOT).
FMU
Financiële Meldpunt (Centre d'Informació Financera) — Unitat d'Intel·ligència Financera de Surinam. Rep informes de transaccions inusuals sota la Llei MOT i es coordina amb el CFATF en l'aplicació.
AFMS
Autoriteit Financiële Markten Suriname — supervisor del mercat de capitals i valors. Supervisa empreses d'inversió, corredors i esquemes d'inversió col·lectiva.
CFATF
Caribbean Financial Action Task Force — l'organisme regional a l'estil del FATF. Surinam és membre i està subjecte a avaluació mútua i seguiment sota la metodologia del FATF.
Burgerzaken
Departament d'Afers Civils — emet la Identiteitskaart (Targeta d'Identitat) i manté la base de dades autoritzada del registre civil per als nacionals de Surinam.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la Identiteitskaart o el Paspoort.
Capturat en qualsevol telèfon — auto-classificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Identiteitskaart (document d'identitat nacional), Paspoort (lectura de xip en passaports biomètrics), Verblijfsvergunning i Rijbewijs.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Identiteitskaart — targeta d'identitat nacional de Surinam
- Paspoort — lectura de xip en passaport electrònic biomètric
- Verblijfsvergunning (Permís de residència)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmada en viu i comparada amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància de Surinam:
- Parlament de Surinam — registre legislatiu PEP de nivell 1
- Aviation Analysis Suriname — avisos de persones buscades
- FMU — llista d'aplicació del Financiële Meldpunt (Centre d'Informació Financera)
- CBvS — sancions administratives del Centrale Bank van Suriname
- AFMS — avisos de l'Autoriteit Financiële Markten Suriname
- CFATF — avaluacions mútues del Caribbean Financial Action Task Force
- FATF — llista consolidada del Financial Action Task Force
- Consell de Seguretat de l'ONU — llista consolidada de sancions
- OFAC SDN — Nacionals Especialment Designats
- Interpol — avisos vermells de la regió d'Amèrica del Sud
- FinCEN — avisos de la Financial Crimes Enforcement Network
- Índex AML de Basilea — nivell de risc del país de Surinam
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i envia un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades contra el registre de Burgerzaken.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Surinam exposada com a servei Didit independent — el Burgerzaken (Departament d'Afers Civils) actualment no ofereix una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades contra el registre de Burgerzaken — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Surinam Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Surinam.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Surinam.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.