Verificació d'identitat
dissenyat per a Tadjikistan 
Targeta d'Identitat Nacional i Passaport tadjiks capturats en una sessió, examinats amb les llistes de vigilància del Banc Nacional i de l'EAG — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Tadjikistan.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat tadjik: atacs de comptes mula que exploten les entrades de remeses dominants de Rússia i el ràpid creixement de la banca mòbil, la falsificació de targetes d'identitat en formats laminats antics encara en circulació i l'exposició transfronterera a l'AML a través del corredor de remeses de l'Àsia Central. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme (modificada el 2021)
- Llei del Banc Nacional de Tadjikistan
- Llei de Bancs i Activitat Bancària de la República de Tadjikistan
- Llei de Protecció de Dades Personals 2018
- EAG (Grup Euroasiàtic de Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme) — organisme regional a l'estil FATF
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Tadjikistan.
NBT
Banc Nacional de Tadjikistan (Бонки миллии Тоҷикистон) — banc central, principal supervisor financer i autoritat d'implementació de l'AML/CFT. Supervisa tots els bancs comercials, institucions de microfinances i operadors de pagament. Manté la llista nacional de sancions AML i la llista d'individus condemnats per delictes terroristes sota la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme.
FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera de Tadjikistan — integrada dins de l'estructura del Banc Nacional de Tadjikistan. Rep informes de transaccions sospitoses de totes les entitats informadores sota la legislació AML/CFT tadjik i es coordina amb les FIU internacionals a través del Grup Egmont.
MIA
Ministeri d'Afers Interns — emet la targeta d'identitat nacional i el passaport biomètric estranger. Opera el registre civil i fa complir les regulacions dels documents d'identitat. Manté el registre de persones desaparegudes utilitzat en el cribratge AML.
TALCO
Tajik Aluminium Company — empresa estatal classificada com a PEP de nivell 3, que reflecteix una participació significativa de l'estat en la propietat beneficiària de l'entitat industrial més gran de Tadjikistan. Les connexions amb TALCO constitueixen indicadors PEP per a la propietat beneficiària i els propòsits de cribratge AML.
SCFS
Comitè Estatal de Supervisió Financera sota el Govern de Tadjikistan — supervisa les institucions financeres no bancàries, els mercats de valors i les companyies d'assegurances. Coopera amb el NBT en la supervisió AML/CFT per a entitats regulades no bancàries.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat amb qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'Identitat Nacional Tadjik (Шиноснома), Passaport Estranger Biométric (lectura de xip NFC en e-Passaport), Permís de Conduir i Permís de Residència per a Estrangers.
- Retorna: nom complet, número d'identificació personal, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'Identitat Nacional Tadjik (Шиноснома)
- Passaport Estranger Biométric Tadjik — lectura de xip NFC
- Permís de conduir · Permís de residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en directe i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de les llistes de vigilància del Tadjikistan:
- Assemblea Nacional del Tadjikistan (Majlisi Namoyandagon) — registre PEP de nivell 1 per a membres parlamentaris i alts funcionaris del govern.
- Tajik Aluminium Company (TALCO) — registre PEP de nivell 3 per a alts càrrecs de la major empresa estatal del Tadjikistan.
- Banc Nacional del Tadjikistan — llista de sancions AML/CFT per a individus i entitats designades segons la Llei de lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
- Banc Nacional del Tadjikistan — llista d'individus condemnats per delictes terroristes, mantinguda segons la legislació antiterrorista del Tadjikistan.
- Ministeri d'Afers Interns del Tadjikistan — registre d'advertències de persones desaparegudes per al seguiment de les forces de l'ordre.
- Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU) del Tadjikistan — designacions nacionals AML/CFT i resultats d'intel·ligència d'informes de transaccions sospitoses.
- EAG (Grup Euroasiàtic de Lluita contra el Blanqueig de Capitals) — designacions d'organismes regionals a l'estil FATF que cobreixen l'Àsia Central.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Capitals) — designacions regionals.
- FATF — designacions globals del Grup d'Acció Financera i jurisdiccions d'alt risc.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada de Sancions.
- OFAC SDN — llista de nacionals especialment designats dels EUA.
- Interpol — Notificacions vermelles per a persones buscades internacionalment.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en nous resultats.
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Valida les entrades amb la infraestructura d'identitat global.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per al Tadjikistan exposada com a servei Didit autònom — el registre civil del Ministeri d'Afers Interns no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Valida les entrades amb la infraestructura d'identitat global — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Tadjikistan Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Tadjikistan.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Tadjikistan.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.