Verificació d'identitat
dissenyat per a Trinidad i Tobago 
Document d'identitat nacional i passaport de Trinitat i Tobago verificats amb prova de vida biomètrica — detecció AML que inclou la llista de vigilància de la FIU T&T i els avisos de la TTSEC — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Trinidad i Tobago.
- Panorama del frau
- Trinitat i Tobago s'enfronta a pressions de frau d'identitat per part del crim organitzat transnacional vinculat al sector energètic, frau d'identitat sintètica en la incorporació de fintech i transferències de diners, i un risc PEP elevat a través de la Cambra de l'Assemblea i les xarxes d'empreses estatals del sector energètic. La llista d'avisos de la TTSEC afegeix una capa de detecció de frau específica del mercat de capitals única per a la jurisdicció. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — deepfake, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització d'IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Productes del Crim de 2000 (modificada el 2022)
- Regulacions d'Obligacions Financeres (FOR) — CBTT 2010
- Llei de la Unitat d'Intel·ligència Financera de Trinitat i Tobago de 2009
- Llei de Valors de 2012
- Llei de Protecció de Dades de 2011
- Avaluació Mútua del CFATF 2016 (seguiment millorat en curs)
- Metodologia FATF 2022
Qui supervisa la verificació d'identitat a Trinidad i Tobago.
CBTT
Banc Central de Trinitat i Tobago — supervisor prudencial per a bancs, institucions financeres no bancàries, companyies d'assegurances i cooperatives de crèdit. Estableix els requisits de KYC i AML per a la incorporació sota la Llei de Productes del Crim de 2000 i les Regulacions d'Obligacions Financeres.
FIU-TT
Unitat d'Intel·ligència Financera de Trinitat i Tobago — rep informes de transaccions sospitoses sota la Llei de Productes del Crim de 2000 i coordina amb el CFATF en l'aplicació de l'AML. Manté la llista de vigilància nacional d'intel·ligència de delictes financers.
TTSEC
Comissió de Valors i Borsa de Trinitat i Tobago — supervisa els intermediaris del mercat de capitals, els agents d'inversió i els esquemes d'inversió col·lectiva. Manté la llista d'avisos reguladors rellevant per a la detecció AML del sector de valors.
CFATF
Grup d'Acció Financera del Carib (CFATF) — l'organisme regional a l'estil del FATF. Trinitat i Tobago és membre i està subjecta a avaluació mútua i seguiment millorat sota la metodologia FATF.
EBC
Comissió Electoral i de Fronteres — l'autoritat civil que emet la Targeta d'Identificació Nacional i manté el registre autoritzat de votants i identitats per als nacionals de Trinitat i Tobago.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix el DNI o passaport nacional.
Capturat en qualsevol telèfon — autoclassificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identificació nacional (EBC), passaport (lectura de xip en passaports biomètrics), certificat de registre i permís de conduir.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Targeta d'identificació nacional — emesa per l'EBC
- Passaport — lectura de xip en passaport electrònic biomètric
- Certificat de registre (resident permanent)
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Liveness actiu ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de les llistes de vigilància de Trinitat i Tobago:
- Cambra de l'Assemblea de Trinitat i Tobago — Registre legislatiu PEP de nivell 1
- FIU-TT — Llista d'aplicació de persones sospitoses (SIP) de la Unitat d'Intel·ligència Financera
- TTSEC — Advertències de la Comissió de Valors i Borsa de Trinitat i Tobago
- CBTT — Sancions administratives del Banc Central de Trinitat i Tobago
- CFATF — Avaluacions mútues del Grup d'Acció Financera del Carib
- FATF — Llista consolidada del Grup d'Acció Financera
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista consolidada de sancions
- OFAC SDN — Nacionals especialment designats
- Interpol — Notificacions vermelles de la regió del Carib
- FinCEN — Avisos de la Xarxa de Lluita contra els Delictes Financers
- CARICOM IMPACS — Intel·ligència regional sobre delinqüència i seguretat
- Índex AML de Basilea — Nivell de risc del país de Trinitat i Tobago
Puntuat per gravetat. La monitorització contínua ($0.07/usuari/any) es torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cribratge de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades contra el registre de l'EBC.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Trinitat i Tobago exposada com a servei Didit autònom; la Comissió Electoral i de Fronteres (EBC) no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades contra el registre de l'EBC — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Trinidad i Tobago Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Trinidad i Tobago.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Trinidad i Tobago.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.