Verificació d'identitat
dissenyat per a Ucraïna 
Targeta d'Identitat, Passaport Estranger, Permís de Conduir i Permís de Residència en una sola sessió, verificats contra les llistes de vigilància reguladores ucraïneses — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Ucraïna.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat ucraïnès: atacs de deepfake i d'identitat sintètica contra el mercat de fintech i cripto on-ramp, falsificació de targetes d'identitat tant en el format de passaport de paper antic com en el format actual de targeta amb xip, i la pressió de les sancions en temps de guerra que requereix una estricta selecció OFAC / UE / NSDC d'Ucraïna en cada incorporació. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morfing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei d'Ucraïna 361-IX (PLA/FT)
- Llei d'Ucraïna 2074-IX (Actius Virtuals)
- Llei d'Ucraïna 2297-VI (Dades Personals)
- Llei d'Ucraïna 1276-IX (estat digital Diia)
- Resolució NBU 65 (CDD per a bancs)
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Ucraïna.
NBU
Banc Nacional d'Ucraïna — banc central i supervisor prudencial per a bancs, institucions de pagament, emissors de diners electrònics i proveïdors de serveis d'actius virtuals (VASPs) segons la Llei d'Ucraïna 2074-IX sobre Actius Virtuals.
NSSMC
Comissió Nacional de Valors i Borsa — supervisor dels mercats de capitals per a corredors amb llicència, gestors de fons i infraestructura de negociació de valors.
SFMS
Servei Estatal de Monitorització Financera d'Ucraïna — Unitat d'Intel·ligència Financera d'Ucraïna. Rep informes de transaccions sospitoses segons la Llei d'Ucraïna 361-IX sobre PLA/FT.
UPDP
Comissionat del Parlament Ucraïnès per als Drets Humans (Defensor del Poble) — supervisa la Llei d'Ucraïna 2297-VI sobre la Protecció de Dades Personals. Governa cada verificació d'identitat dels residents ucraïnesos.
NABU
Oficina Nacional Anticorrupció d'Ucraïna — investiga la corrupció entre alts funcionaris. Manté llistes de vigilància d'aplicació utilitzades en la detecció d'AML i PEP per a ciutadans ucraïnesos.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — autoclassificat, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- la targeta d'identitat amb xip (Паспорт громадянина України у формі картки), passaport estranger (Закордонний паспорт, amb el xip llegit en e-Passaports), carnet de conduir i permís de residència.
- Retorna el nom, el número d'identificació, la data de naixement, el lloc d'emissió i la caducitat.
- Targeta d'identitat (xip) · Passaport estranger
- Carnet de conduir
- Permís de residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie en qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància ucraïneses:
- Consell de Seguretat i Defensa Nacional (NSDC) — Sancions Personals — La llista principal de designacions de sancions d'Ucraïna.
- SFMS — Persones Relacionades amb Activitats Terroristes — Designacions de finançament del terrorisme de la Unitat d'Intel·ligència Financera.
- Llista Negra de l'SFMS d'Ucraïna — Mitjans adversos i senyals d'advertència del Servei de Monitorització Financera.
- Verkhovna Rada (Parlament d'Ucraïna) — Funcionaris electes de nivell 1 de PEP.
- Gabinet de Ministres d'Ucraïna — Alts funcionaris governamentals de nivell 2 de PEP.
- Oficina del President — Funcionaris de l'aparell presidencial de nivell 2 de PEP.
- Empreses d'Ucraïna (SIE) — Registre d'empreses de propietat estatal.
- NABU — Oficina Nacional Anticorrupció — Llista de vigilància d'aplicació de la llei.
- Oficina Estatal d'Investigacions (SBI) — Designacions de delictes financers.
- Fiscal General d'Ucraïna — Registre d'aplicació de la llei i sancions.
Puntuació de gravetat. El monitoratge continu ($0.07/usuari/any) es revisa diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEPs i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada.
- Actualment no hi ha cap API de validació de bases de dades governamentals públiques per a Ucraïna exposada com a servei Didit autònom; el registre de targetes d'identitat del Servei Estatal de Migració i la plataforma Diia no exposen actualment una API de consumidor oberta a integradors de tercers.
Vincula cada comprovació a una sessió auditada — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Ucraïna Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Ucraïna.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Ucraïna.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.