Verificació d'identitat a Ucraïna
Verificació de documents, liveness biomètric i screening AML per a empreses que operen a Ucraïna — a 0,30 $ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
L'economia d'Ucraïna ha estat remodelada per la guerra, però la capa digital-financera s'ha enfortit. monobank, la branca només mòbil d'Universal Bank, va superar els 10 milions de clients a principis de 2025 i va ser valorat en més d'1.000 milions USD després de la inversió estratègica de l'Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, convertint-se en el primer unicorn fintech d'Ucraïna. PrivatBank, de propietat estatal des de 2016, continua sent el banc més gran per nombre de clients i gestiona Privat24, la plataforma original de banca digital ucraïnesa. Oschadbank, Raiffeisen Bank Ukraine, Ukrsibbank (BNP Paribas) i ProCredit Bank completen el nivell superior. L'emissió de targetes, els pagaments instantanis i l'adquisició de comerciants en línia han crescut durant els anys de guerra, i l'adopció sense contacte està a la par amb Europa Occidental. Les criptomonedes són estructuralment significatives.
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
*Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг
Національний банк України, el banc central, que és el supervisor AML/CFT per a bancs, institucions de pagament, emissors de diners electrònics, oficines de canvi de divises, unions de crèdit i assegurances (l'últim
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, el regulador dels mercats de capitals, que supervisa AML per als participants professionals en els mercats de capitals ucraïnesos (excloent bancs
Уповноважений Верховної Ради з прав людини, l'autoritat actual de protecció de dades sota la Llei de Protecció de Dades Personals de 2010
Єдиний державний демографічний реєстр, EDDR
opera el Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques, Empresaris Individuals i Formacions Públiques, EDR
el regulador de jocs d'atzar des de l'1 d'abril de 2025, successor legal del dissolt KRAIL
MONEYVAL va adoptar la 5a ronda d'avaluació mútua d'Ucraïna al desembre de 2017; Ucraïna ha estat en seguiment millorat des de llavors, amb informes de seguiment successius que assenyalen progrés en el compliment tècnic (n
Ministeri de Transformació Digital
regulat
Aplicació i portal de serveis digitals estatals. Targeta d'identitat digital, passaport digital i altres documents disponibles a l'aplicació. Diia.Signature per a signatura electrònica. Utilitzat extensament durant temps de guerra per a verificació d'identitat
Servei Estatal de Migració
regulat
Base de dades central de població per a targetes d'identitat i passaports. INN (Індивідуальний податковий номер) serveix com a número fiscal/d'identitat.
Ministeri de Justícia
obert
Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques. Cerca en línia gratuïta disponible.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per SFMS
L'arquitectura AML/CFT, supervisió financera i protecció de dades d'Ucraïna es basa en cinc pilars:
Protecció de dades
Supervisat per Comissionat de la Verkhovna Rada per als Drets Humans
El règim actual de protecció de dades d'Ucraïna està ancorat en la Llei d'Ucraïna "Sobre la Protecció de Dades Personals" No. 2297-VI d'1 de juny de 2010, que és anterior al GDPR i ha estat parxejada incrementalment però és àmpliament considerada obsoleta. Les limitacions clau per a un proveïdor KYC avui:
Sancions per incompliment
- NBU publica el seu registre de sancions administratives (Реєстр санкцій НБУ) en línia i ha imposat multes de milions d'UAH a bancs per fallades en el monitoratge financer, buits en el cribratge de sancions i deficiències en CDD. El ritme d'aplicació de NBU ha augmentat any rere any des de 2022, amb un focus particular en Russ
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Per a bancs, institucions de pagament, emissors de diners electrònics i institucions financeres no bancàries, el marc operacional és:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Ucraïna està en un limbo transicional per a crypto. Els fets:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
El mercat de jocs d'atzar ucraïnès va ser re-legalitzat per la Llei d'Ucraïna "Sobre la Regulació Estatal d'Activitats de Jocs d'Atzar" No. 768-IX del 14 de juliol de 2020, acabant amb una prohibició d'una dècada que havia seguit un incendi mortal en una sala recreativa el 2009. Característiques clau:
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
El sector de mercats d'Ucraïna està dominat per Rozetka (l'equivalent ucraïnès d'Amazon), Prom.ua, OLX Ukraine i EVA.ua. La verificació de venedors ha estat històricament més lleugera que a la UE, però dues forces estan convergint en el mercat:
Vivacitat biomètrica
Ucraïna no imposa un nivell específic de certificació PAD per estatut, però la Resolució NBU 65 requereix que els mètodes d'identificació remota incloguin "mitjans per detectar intents de suplantació o atacs de presentació" i fa referència als estàndards ISO/IEC per implicació via la seva referència creuada a la guia FATF sobre identitat digital. A la pràctica, els examinadors NBU que revisen els fluxos d'incorporació bancària esperen com a mínim liveness passiu, i els operadors seriosos apunten a solucions certificades ISO/IEC 30107-3 PAD Nivell 2 per
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Ucraïna permet la incorporació KYC remota sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, liveness biomètric i identificació per vídeo quan ho requereix la regulació.
Didit verifica tots els IDs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Ucraïna, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0.30 per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1.00–$2.50+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (UE, ONU, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Ucraïna.
La majoria de sectors regulats a Ucraïna requereixen o recomanen fortament la detecció de liveness biomètric per a la incorporació remota. Didit proporciona liveness certificat ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, liveness, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto d'Ucraïna, incloent compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming d'Ucraïna.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
