Verificació d'identitat
dissenyat per a Uzbekistan 
Targeta d'identitat i passaport uzbeks capturats en una sessió, verificats contra les llistes de vigilància de la FIU i l'EAG — 0,33 $ KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Uzbekistan.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat uzbek: atacs de comptes mula que exploten el sector de pagaments mòbils en ràpid creixement i l'impuls de la banca oberta del CBU, la falsificació de documents en el format d'identificació laminat antic que encara està en circulació i el risc AML transfronterer a través del corredor de remeses de l'Àsia Central. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (LCMLTF) — modificada el 2022
- Llei de Dades Personals 2019
- Llei del Banc Central d'Uzbekistan
- Llei de Bancs i Activitat Bancària (modificada el 2021)
- EAG (Grup Euroasiàtic de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme) — organisme regional a l'estil FATF
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Uzbekistan.
CBU
Banc Central d'Uzbekistan (Markaziy Bank) — supervisa tots els bancs comercials, institucions de pagament i emissors de diners electrònics. Emet els requisits KYC/CDD i les regulacions d'implementació AML/CFT per al sector financer segons la Llei del Banc Central.
FIU
Unitat d'Intel·ligència Financera sota la Fiscalia General (Moliya Razvedkasi) — autoritat AML/CFT d'Uzbekistan. Rep Informes de Transaccions Sospitoses i manté sancions nacionals i llistes de vigilància segons la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Capitals i el Finançament del Terrorisme (LCMLTF).
MIA
Ministeri de l'Interior — El Departament de Passaports i Registre emet la targeta d'identitat nacional i el passaport estranger biomètric. Opera el registre civil nacional i aplica les regulacions de documents d'identitat.
PDPA
Agència de Protecció de Dades Personals sota el Ministeri de Justícia — aplica la Llei de Dades Personals (2019) per a totes les entitats que processen dades d'identitat de ciutadans uzbeks. Emet permisos per a transferències transfrontereres de dades personals.
DCEC
Departament de Lluita contra els Delictes Econòmics sota la Fiscalia General — persegueix delictes financers, corrupció i delictes de blanqueig de capitals. Manté la llista de vigilància de persones físiques designades públicament utilitzada en el cribratge AML.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta d'identitat uzbeka (Guvohnoma), passaport estranger biomètric (lectura de xip NFC en passaport electrònic), carnet de conduir i permís de residència permanent.
- Retorna: nom complet, número d'identificació personal PINFL de 9 dígits, data de naixement, número de document, caducitat, MRZ.
- Targeta d'identitat uzbeka (Guvohnoma)
- Passaport estranger biomètric uzbek — lectura de xip NFC
- Carnet de conduir · Permís de residència permanent
Coincideix amb la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat de la identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa (0,15 $) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- Codi QR de transferència mòbil quan l'usuari comença des de l'escriptori
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos, a més de llistes de vigilància d'Uzbekistan:
- Parlament d'Uzbekistan (Oliy Majlis) — Registre PEP de nivell 1 per a legisladors i alts funcionaris governamentals.
- Departament de Lluita contra els Delictes Econòmics, Fiscalia General — Llista de persones físiques designades nacionalment per a processos penals financers i de blanqueig de diners.
- Ministeri d'Afers Interns d'Uzbekistan — Registre d'advertiments per a objectius de les forces de l'ordre i persones buscades.
- Departament d'Afers Interns de Taixkent (UZGUVD) — Registre SIP per a persones d'interès per a les forces de l'ordre de la ciutat de Taixkent.
- Unitat d'Intel·ligència Financera (FIU / Moliya Razvedkasi) — Designacions nacionals AML/CFT segons la Llei de Lluita contra el Blanqueig de Diners i el Finançament del Terrorisme.
- Banc Central d'Uzbekistan (CBU) — Accions d'aplicació reguladora contra institucions financeres.
- EAG (Grup Euroasiàtic de Lluita contra el Blanqueig de Diners) — Designacions d'organismes regionals a l'estil FATF per a l'Àsia Central.
- APG (Grup Àsia/Pacífic sobre Blanqueig de Diners) — Designacions regionals.
- FATF — Designacions globals del Grup d'Acció Financera i jurisdiccions d'alt risc.
- Consell de Seguretat de l'ONU — Llista Consolidada de Sancions.
- OFAC SDN — Llista de Nacionals Especialment Designats dels EUA.
- Interpol — Notificacions vermelles per a persones buscades internacionalment.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu (0,07 $/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validar entrades contra la infraestructura global d'identitat.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Uzbekistan exposada com a servei Didit autònom; el registre civil del Ministeri d'Afers Interns i el registre unificat de ciutadans de l'estat (Yagona Identifikatsiya Tizimi) no ofereixen actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validar entrades contra la infraestructura global d'identitat — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Uzbekistan Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Uzbekistan.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Uzbekistan.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.