Verificació d'identitat
dissenyat per a Zàmbia 
Targeta de Registre Nacional i Passaport de Zàmbia en una sola sessió, verificats contra el Banc de Zàmbia, FIC i llistes de vigilància AML globals — $0.33 KYC complet, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Zàmbia.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Zàmbia: atacs de deepfake i identificació sintètica al sector de diners mòbils i fintech, falsificació de NRC en els formats de targeta antics i nous, i risc AML transfronterer als corredors de la RDC, Zimbàbue i Tanzània. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei contra el Blanqueig de Capitals de 2010
- Llei Anticorrupció de 2012
- Llei de Protecció de Dades de 2021
- Llei del Banc de Zàmbia de 2013
- Recomanacions d'Avaluació Mútua de l'ESAAMLG
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Zàmbia.
BoZ
Banc de Zàmbia — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament.
SEC Zambia
Comissió de Valors i Borsa de Zàmbia — supervisor dels mercats de capitals per a corredors de valors, gestors de fons i assessors d'inversions amb llicència.
FIC
Centre d'Intel·ligència Financera — Unitat d'Intel·ligència Financera de Zàmbia. Administra la Llei contra el Blanqueig de Capitals de 2010 i rep Informes de Transaccions Sospitoses (STRs).
ACC
Comissió Anticorrupció — investiga i persegueix delictes de corrupció i delictes econòmics a Zàmbia segons la Llei Anticorrupció de 2012.
ZICTA
Autoritat de Tecnologia de la Informació i les Comunicacions de Zàmbia — supervisa els estàndards de comunicacions electròniques i protecció de dades aplicables als serveis d'identitat digital segons la Llei de Protecció de Dades de 2021.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Targeta de registre nacional (NRC), passaport (MRZ analitzat), carnet de conduir i permís de residència per a residents estrangers.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de NRC, número de document, caducitat.
- Targeta de Registre Nacional (NRC)
- Passaport — MRZ analitzat
- Carnet de conduir · Permís de residència
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuïta.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de Zàmbia:
- Assemblea Nacional de Zàmbia — Membres del Parlament (PEP Nivell 1) i alts funcionaris del poder executiu.
- Zambia Consolidated Copper Mines — funcionaris del consell paraestatal i alta direcció (PEP Nivell 4).
- Zambia National Broadcasting Corporation (ZNBC) — funcionaris paraestatals dels mitjans de comunicació estatals.
- Securities and Exchange Commission Zambia — advertències d'aplicació i avisos de inhabilitació contra intermediaris amb llicència.
- Anti-Corruption Commission Zambia — persones investigades o acusades en virtut de la Llei Anticorrupció de 2012.
- UN Security Council Consolidated Sanctions — designacions multilaterals actives que cobreixen entitats vinculades a Zàmbia.
- OFAC SDN List — Nacionals especialment designats del Tresor dels EUA amb nexe a Zàmbia.
- ESAAMLG — Senyals de risc regionals del Grup contra el Blanqueig de Capitals de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- Interpol Southern Africa — avisos de persones buscades i fugitius rellevants per a l'Àfrica Meridional.
- Basel AML Index — puntuació de risc del país i senyals de risc associats.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Detecció de sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Zàmbia exposada com a servei Didit autònom — el Departament de Registre Nacional no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Zàmbia Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Zàmbia.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Zàmbia.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.