Verificació d'identitat
dissenyat per a Zimbàbue 
DNI i passaport nacional de Zimbàbue en una sessió, verificats contra les llistes de vigilància del Reserve Bank of Zimbabwe, FIU i AML globals — KYC complet per $0.33, 500 gratuïts cada mes.
Confiat per més de 2.000 organitzacions a tot el món.
Com funciona la verificació d'identitat a Zimbàbue.
- Panorama del frau
- Tres pressions configuren el frau d'identitat a Zimbàbue: atacs de deepfake i d'identitat sintètica a plataformes de diners mòbils i corredors de remeses informals, falsificació de DNI nacional en els formats de targeta antics i nous, i risc AML transfronterer als corredors de Sud-àfrica, Zàmbia i Moçambic sota un seguiment FATF millorat. Didit puntua més de 200 senyals de frau en temps real en cada sessió — morphing facial, reproducció, injecció, manipulació de documents, intel·ligència de dispositius, geolocalització IP.
- Marcs de compliment
- Llei de Blanqueig de Capitals i Productes del Delicte (MLPCA) de 2013
- Llei de Ciberseguretat i Protecció de Dades de 2021
- Llei Bancària (Capítol 24:20)
- Seguiment millorat del FATF — Zimbàbue sota observació
- Recomanacions d'avaluació mútua de l'ESAAMLG
- 40 recomanacions del FATF
Qui supervisa la verificació d'identitat a Zimbàbue.
RBZ
Reserve Bank of Zimbabwe — banc central i supervisor prudencial per a bancs comercials, institucions de microfinances i proveïdors de serveis de pagament, inclosos els operadors de diners mòbils.
FIU Zimbabwe
Financial Intelligence Unit — Unitat d'Intel·ligència Financera de Zimbàbue. Administra la Llei de Blanqueig de Capitals i Productes del Delicte (MLPCA) de 2013 i rep Informes de Transaccions Sospitoses (STRs).
ZIMRA
Zimbabwe Revenue Authority — administra el compliment fiscal, duaner i d'impostos especials. Coopera amb la FIU Zimbabwe en investigacions de delictes financers.
SECZ
Securities and Exchange Commission of Zimbabwe — supervisor dels mercats de capitals per a corredors de valors amb llicència, gestors de fons i esquemes d'inversió col·lectiva amb obligacions AML/CFT.
Cyber Security Ministry
Ministeri de Tecnologia de la Informació i la Comunicació, Serveis Postals i de Missatgeria — aplica la Llei de Ciberseguretat i Protecció de Dades de 2021, que regeix com es processen les dades de verificació d'identitat dels residents de Zimbàbue.
Quatre mòduls. Una verificació.
Captura i llegeix la identificació.
Capturat en qualsevol telèfon — classificat automàticament, analitzat per OCR i verificat per plantilla.
- Document Nacional d'Identitat, Passaport (MRZ analitzat), carnet de conduir i certificat de naixement com a identificació suplementària.
- Retorna: nom complet, data de naixement, número de document, caducitat, nacionalitat.
- Document Nacional d'Identitat
- Passaport — MRZ analitzat
- Carnet de conduir · Certificat de naixement
Coincideix la cara. Demostra que és una persona real..
Selfie confirmat en viu i comparat amb el retrat d'identificació.
- Comprovació de duplicats: cerca facial 1:N entre usuaris existents. Gratuït.
- Prova de vida activa ($0.15) per a fluxos de risc elevat — l'usuari gira o parpelleja.
- Selfie amb qualsevol telèfon o càmera d'ordinador portàtil
- QR de transferència mòbil quan l'usuari comença a l'escriptori
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos.
Més de 1.300 llistes globals de sancions, PEP i mitjans adversos — a més de llistes de vigilància de Zimbàbue:
- National Assembly of Zimbabwe — Membres del Parlament (PEP Nivell 1) i alts funcionaris del poder executiu.
- Zimbabwe Republic Police — registre d'aplicació de la seguretat de l'estat i avisos de persones buscades actives.
- Zimbabwe Legal Information Institute (ZimLII) — designacions ordenades per tribunals i senyals d'aplicació.
- ZIMRA — Zimbabwe Revenue Authority — accions d'aplicació fiscal i avisos de inhabilitació.
- UN Security Council Consolidated Sanctions — designacions multilaterals actives amb nexe a Zimbàbue.
- OFAC SDN List — Nacionals especialment designats del Tresor dels EUA — llista significativa específica de Zimbàbue.
- EU Consolidated Sanctions List — règim de sancions consolidat de la UE — règim de sancions específic de Zimbàbue mantingut des de 2002.
- ESAAMLG — Senyals de risc regional del Grup Anti-Blanqueig de Diners de l'Àfrica Oriental i Meridional.
- Interpol Southern Africa — avisos de persones buscades i fugitius rellevants per a l'Àfrica Meridional.
- Basel AML Index — puntuació de risc del país i senyals de risc associats.
Puntuació de gravetat. El seguiment continu ($0.07/usuari/any) torna a comprovar diàriament i activa un webhook en cas de nous resultats.
Cerca sancions, PEP i mitjans adversos — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Validació de la base de dades.
- Actualment no hi ha cap API pública de validació de bases de dades governamentals per a Zimbàbue exposada com a servei Didit autònom — l'Oficina del Registrador General no ofereix actualment una API pública per a consumidors oberta a integradors de tercers.
Validació de la base de dades — consulteu la documentació per a la superfície completa del mòdul.
Cada Document de Zimbàbue Didit accepta.
Cobertura de registre civil i AML per a Zimbàbue.
Obre un nou país amb un clic. Nosaltres fem la feina difícil.
Preguntes freqüents sobre Zimbàbue.
Infraestructura per a la identitat i el frau.
Una API per a KYC, KYB, monitorització de transaccions i anàlisi de carteres. Integra-ho en 5 minuts.