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Identidad, fraude y las matemáticas detrás de los precios públicos por módulo. Lanzamientos de productos, investigación y estándares (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6).
Edo Bakker: "It's Not Just About Compliance, It's About Preventing Criminals from Using Your Business for Money Laundering"
11 abr 2025

Edo Bakker: "No es solo cumplir la ley, es evitar que criminales utilicen tu empresa para blanquear"

Descubre cómo el experto en AML Edo Bakker ayuda a las empresas a aplicar medidas eficaces de prevención contra el blanqueo de capitales y por qué la cultura de cumplimiento es crucial para la protección de la organización.

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antonio polo head of compliance my investor
24 ene 2026

Antonio Polo: “El equilibrio entre innovación y regulación es el mayor reto del sector financiero”

Antonio Polo, Head of Compliance de MyInvestor, explica su visión sobre cómo balancear la innovación con los requisitos regulatorios.

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Mateo Villa is KYC Analyst of one of the most important centralized exchanges worldwide, with more than 250 million users.
14 mar 2025

Mateo Villa: “La verificación de identidad y el compliance son clave para borrar mitos del mundo cripto”

Mateo Villa es KYC Analyst de uno de los exchanges centralizados más importantes a nivel mundial, con más de 250 millones de usuarios.

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Guillem Medina is the Chief Operating Officer at GBTC Finance, a leading cryptocurrency exchange network with more than 20 physical stores across Spain and a growing international presence.
24 ene 2026

Guillem Medina: "Los servicios especializados de verificación de identidad son clave"

Guillem Medina es el Director de Operaciones en GBTC Finance, una red de intercambio de criptomonedas líder que cuenta con más de 20 tiendas físicas en España y una creciente presencia internacional.

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Luis Rodríguez Soler is a leading authority in compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorist Financing (CTF).
05 mar 2025

Luis Rodríguez Soler: "Si no previenes el blanqueo de capitales, eres cómplice"

Luis Rodríguez Soler es una autoridad de referencia en cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.

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Álex Río is a seasoned compliance professional specializing in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) within the insurance sector.
24 ene 2026

Álex Río: “La única forma de conocer verdaderamente a nuestros interlocutores es a través de un proceso KYC riguroso”

Álex Río es un experto en cumplimiento normativo con una sólida trayectoria en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector asegurador.

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