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Didit recauda 7,5M $ para construir la infraestructura para identidad y fraude
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Identidad, fraude y las matemáticas detrás de los precios públicos por módulo. Lanzamientos de productos, investigación y estándares (eIDAS 2.0, MiCA, AMLD6).
Guillem Medina is the Chief Operating Officer at GBTC Finance, a leading cryptocurrency exchange network with more than 20 physical stores across Spain and a growing international presence.
24 ene 2026

Guillem Medina: "Los servicios especializados de verificación de identidad son clave"

Guillem Medina es el Director de Operaciones en GBTC Finance, una red de intercambio de criptomonedas líder que cuenta con más de 20 tiendas físicas en España y una creciente presencia internacional.

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Luis Rodríguez Soler is a leading authority in compliance, Anti-Money Laundering (AML), and Counter-Terrorist Financing (CTF).
05 mar 2025

Luis Rodríguez Soler: "Si no previenes el blanqueo de capitales, eres cómplice"

Luis Rodríguez Soler es una autoridad de referencia en cumplimiento normativo, prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo.

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Álex Río is a seasoned compliance professional specializing in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CTF) within the insurance sector.
24 ene 2026

Álex Río: “La única forma de conocer verdaderamente a nuestros interlocutores es a través de un proceso KYC riguroso”

Álex Río es un experto en cumplimiento normativo con una sólida trayectoria en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector asegurador.

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24 ene 2026

Verificación de documentos 101: Cómo asegurar el cumplimiento normativo sin arruinarte

Descubre por qué la verificación de documentos es clave para cumplir con las normativas sin elevar costes, las tecnologías esenciales y cómo proteger tu negocio.

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Muhammad Shabbir Uddin Malick is an experienced compliance professional specializing in Anti-Money Laundering (AML) and fraud prevention.
03 mar 2025

Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente es clave para combatir el fraude"

Muhammad Shabbir Uddin Malick es un experto en cumplimiento normativo especializado en la prevención del blanqueo de capitales (AML) y el fraude.

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Pietro Odorisio is an Anti-Money Laundering (AML) Consultant with a deep passion for regulatory compliance and financial crime prevention.
03 mar 2025

Pietro Odorisio: "El blanqueo de capitales es un veneno para la economía y las finanzas"

Pietro Odorisio es consultor especializado en Anti-Money Laundering (AML) con una gran pasión por el cumplimiento normativo y la prevención de delitos financieros.

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