Búsqueda de ASN: Una Herramienta Poderosa para la Prevención del Fraude (ES)

Idea Clave 1 La búsqueda de ASN identifica el operador de red (ISP u organización) asociado con una dirección IP, proporcionando un contexto valioso para evaluar el riesgo.

Idea Clave 2 Analizar los datos de ASN puede revelar patrones indicativos de actividad fraudulenta, como conexiones que se originan en redes maliciosas conocidas o servicios de anonimización.

Idea Clave 3 Integrar la búsqueda de ASN en su estrategia de prevención de fraude agrega una capa de defensa poderosa contra botnets, abuso de proxies y otras amenazas en línea.

Idea Clave 4 Combinados con otras señales de fraude, los datos de ASN aumentan significativamente la precisión de los modelos de detección de fraude y reducen las falsas positivas.

¿Qué es un ASN y por qué es importante para la prevención del fraude?

Un Número de Sistema Autónomo (ASN) es un identificador único asignado a un sistema autónomo (AS), una colección de redes IP administradas por una única entidad administrativa, típicamente un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), una gran organización o una red de investigación. Piénselo como un código postal para Internet. Si bien una dirección IP identifica un dispositivo específico, el ASN identifica la red desde la que se conecta ese dispositivo. Esta distinción es crucial para la prevención del fraude.

Tradicionalmente, la detección de fraude se ha centrado en gran medida en la reputación de las direcciones IP. Sin embargo, las direcciones IP se pueden falsificar y asignar dinámicamente. Un ASN, al ser un identificador más estable y autorizado, proporciona una señal más confiable. Una búsqueda de ASN revela la organización responsable de esa dirección IP, ofreciendo un contexto crítico que una dirección IP por sí sola no puede proporcionar. Por ejemplo, una dirección IP que se origina en un proveedor de alojamiento conocido que se especializa en alojamiento a prueba de balas (a menudo utilizado por actores maliciosos) es una fuerte señal de fraude.

¿Cómo funciona la búsqueda de ASN?

La infraestructura de enrutamiento de Internet se basa en el Protocolo de Enrutamiento de Frontera (BGP). BGP es cómo los ASN anuncian las redes que controlan a otros ASN. Esta información se almacena en tablas BGP globales, mantenidas por varias organizaciones. Un servicio de búsqueda de ASN consulta estas tablas BGP para determinar el ASN asociado con una dirección IP determinada. El proceso implica varios pasos:

1. Se realiza una solicitud a una base de datos de búsqueda de ASN con la dirección IP.
2. La base de datos busca en su feed BGP el prefijo de la dirección IP (la parte inicial de la dirección IP).
3. La base de datos devuelve el ASN que posee el prefijo.
4. Se proporciona información adicional, como el nombre del propietario del ASN, la ubicación y los rangos de direcciones IP asociados.

Esta información se presenta a menudo en un formato fácil de usar, lo que permite a los analistas evaluar rápidamente el riesgo asociado con una dirección IP. Las API modernas proporcionan acceso programático a estos datos, lo que permite el análisis de red automatizado y la detección de fraude en tiempo real.

Identificando patrones fraudulentos con datos de ASN

Varios patrones revelados a través de la búsqueda de ASN pueden indicar actividad fraudulenta:

• ASN que aloja actores maliciosos conocidos: Si una dirección IP se origina en un ASN con un historial de alojamiento de malware, botnets o sitios de phishing, es un fuerte indicador de riesgo. Las bases de datos de reputación a menudo rastrean esta información.
• ASN asociado con servicios de anonimización: Las conexiones que se originan en ASN conocidos por proporcionar servicios de proxy, VPN o nodos de salida de Tor a menudo se utilizan para enmascarar el origen real del tráfico. Si bien no son inherentemente maliciosos, justifican un escrutinio más detenido.
• Discrepancia geográfica de ASN: Una discrepancia significativa entre la ubicación declarada por el usuario y la ubicación geográfica del ASN puede indicar fraude. Por ejemplo, un usuario que afirma estar en los EE. UU. y se conecta a través de un ASN con sede en Europa del Este es una posible señal de alerta.
• Emparejamientos de ASN: Analizar los ASN con los que un ASN se empareja puede revelar conexiones con redes sospechosas. Las relaciones de emparejamiento indican confianza e intercambio de datos entre redes.
• ASN nuevos o registrados recientemente: Los ASN recién registrados pueden no tener prácticas de seguridad establecidas, lo que los convierte en un objetivo potencial para el abuso.

Por ejemplo, un gran aumento en el tráfico que se origina en un ASN recién registrado en un país con una alta tasa de fraude activaría inmediatamente una alerta en un sistema robusto de prevención de fraude.

Integrando la búsqueda de ASN en su pila de prevención de fraude

Los datos de ASN son más efectivos cuando se integran con otras señales de fraude. Combinar la información de ASN con puntos de datos como la huella digital del dispositivo, la biometría del comportamiento y el historial de transacciones mejora significativamente la precisión de la detección de fraude. Así es como se puede usar:

• Puntuación de riesgo: Asigne puntajes de riesgo más altos a las transacciones que se originan en ASN sospechosos.
• Autenticación escalonada: Active pasos de autenticación adicionales (por ejemplo, autenticación de dos factores) para los usuarios que se conectan desde ASN de alto riesgo.
• Bloqueo automatizado: Bloquee automáticamente el tráfico de ASN maliciosos conocidos.
• Revisión manual: Marque las transacciones para su revisión manual si se originan en ASN con reputaciones cuestionables.

La plataforma de Didit proporciona capacidades integrales de búsqueda de ASN e integración, lo que permite a las empresas incorporar sin problemas este poderoso punto de datos en sus flujos de trabajo de prevención de fraude. Combinamos los datos de ASN con otras señales para crear una evaluación de riesgo holística, reduciendo los falsos positivos y maximizando las tasas de detección de fraude.

¿Listo para empezar?

No permita que la actividad fraudulenta se escape entre las grietas. Aproveche el poder de la búsqueda de ASN para mejorar su estrategia de prevención de fraude.

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