Verificación de identidad
construido para Armenia 
El Banco Central y el Centro de Monitoreo Financiero de Armenia aplican AML/CFT en una economía de rápido crecimiento impulsada por la tecnología — Didit ofrece ID, prueba de vida, AML y el paquete de $0.33 con 500 verificaciones gratuitas al mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Armenia.
- Panorama del fraude
- La economía armenia, liderada por la tecnología y con un creciente sector criptográfico, se enfrenta a un riesgo creciente de fraude por deepfake e identidad sintética, con exposición transfronteriza a través de los corredores financieros de la diáspora rusa y las emergentes integraciones fintech de la UE. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2008 (modificada en 2022)
- 40 Recomendaciones del FATF
- Marco de evaluación MONEYVAL
- Ley de Protección de Datos Personales de la República de Armenia
- Regulaciones del CBA sobre Cumplimiento AML/CFT
Quién supervisa la verificación de identidad en Armenia.
CBA
Հայաստանի Կենտրոնական բանկ (Banco Central de Armenia) — regulador principal de bancos, instituciones de pago, seguros y empresas de inversión. Aplica AML/CFT bajo la Ley de Lucha contra el Lavado de Dinero de 2008 (modificada en 2022). Mantiene el registro de Sanciones del CBA y las listas de sanciones nacionales.
FMC
Centro de Monitoreo Financiero de Armenia — UIF nacional que opera bajo el CBA. Recibe Informes de Actividad Sospechosa y coordina con MONEYVAL en las evaluaciones de efectividad de AML.
Armenia Nuclear Regulatory Authority
Organismo regulador PEP Nivel 2 — funcionarios de alto nivel designados en la capa de detección AML de Didit bajo el marco PEP de Armenia para reguladores del sector nuclear.
Office of the Representative on International Legal Matters
Organismo de advertencias regulatorias — emite advertencias relacionadas con AML que aparecen en la capa de detección de listas de vigilancia de Didit en Armenia.
Armenian National Congress
Institución política PEP Nivel 1 — funcionarios de alto nivel designados bajo el marco AML PEP de Armenia e incluidos en la capa de detección de Didit.
Ministry of High-Tech Industry
Ministerio PEP Nivel 2 — supervisa los sectores de tecnología y cripto de Armenia. Funcionarios de alto nivel designados en la capa de detección AML de Didit según lo exige la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 2008.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación armenia.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Անձնագիր (pasaporte biométrico ICAO 9303 con chip), Նույնականացման քարտ (tarjeta de identidad nacional), Վարորդական Իրավունք y Կացության Թույլտվություն.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Անձնագիր (pasaporte biométrico) — lectura de chip NFC
- Նույնականացման քարտ (tarjeta de identidad nacional)
- Վարորդական Իրավունք (licencia de conducir)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y comparado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Armenia:
- Congreso Nacional Armenio — PEP Nivel 1 (altos funcionarios políticos).
- Autoridad Reguladora Nuclear de Armenia — PEP Nivel 2 (reguladores del sector nuclear).
- Ministerio de Defensa (Armenia) — PEP Nivel 2 (altos funcionarios de defensa).
- Ministerio de Industria de Alta Tecnología (Armenia) — PEP Nivel 2 (reguladores del sector tecnológico/cripto).
- Campaña contra las Sanciones y la Intervención Militar en Irán — SIE (entidad con inversión estatal).
- Banco Central de Armenia — Registro de Sanciones — sanciones financieras dirigidas a nivel nacional.
- Banco Central de Armenia — Listas Nacionales — sanciones financieras dirigidas.
- Oficina del Representante en Asuntos Legales Internacionales — advertencias específicas de Armenia.
- FMC (Centro de Monitoreo Financiero) — designaciones AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — hallazgos de evaluación AML del Consejo de Europa.
- 40 Recomendaciones del GAFI — monitoreo de jurisdicciones de riesgo.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones globales.
- Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC — designaciones del Tesoro de EE. UU.
- Noticias de Interpol — designaciones internacionales de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo anual para Armenia.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Armenia.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Armenia — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Armenia Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Armenia.
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Preguntas frecuentes sobre Armenia.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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