Verificación de identidad
construido para Azerbaiyán 
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero y el Servicio de Monitoreo Financiero de Azerbaiyán aplican AML/CFT en una economía energética y fintech de rápido crecimiento — Didit ofrece ID, prueba de vida, AML y el paquete de $0.33 con 500 verificaciones gratuitas al mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Azerbaiyán.
- Panorama del fraude
- Azerbaiyán enfrenta un riesgo elevado de fraude por deepfake y falsificación de documentos vinculado a los flujos de riqueza del sector energético, las remesas de la diáspora y el rápido crecimiento de los servicios financieros digitales. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Lucha contra la Legalización de Fondos Obtenidos Criminalmente y la Financiación del Terrorismo de 2009 (modificada en 2022)
- Ley de Datos Personales de la República de Azerbaiyán de 2010
- 40 Recomendaciones del GAFI
- Marco de evaluación MONEYVAL
- Regulaciones de Sanciones Financieras Dirigidas de FMS
Quién supervisa la verificación de identidad en Azerbaiyán.
FIMSA
Autoridad Supervisora del Mercado Financiero de Azerbaiyán — supervisa bancos, instituciones de pago, seguros, mercados de capitales y organizaciones de crédito no bancarias. Aplica AML/CFT bajo la Ley de Lucha contra la Legalización de Fondos Obtenidos Criminalmente de 2009 (modificada en 2022).
FMS
Servicio de Monitoreo Financiero (Maliyyə Monitorinqi Xidməti) — la UIF nacional de Azerbaiyán. Recibe Informes de Actividad Sospechosa y emite Sanciones Financieras Dirigidas. Los altos funcionarios de FMS son PEP designados en la capa de detección AML de Didit.
Ministry of Finance
Maliyyə Nazirliyi — Ministerio de Finanzas de la República de Azerbaiyán. Institución PEP Nivel 1; emite orientación regulatoria sobre el cumplimiento AML del sector financiero.
Central Bank of Azerbaijan
Azərbaycan Mərkəzi Bankı — coordina la política macroeconómica y la supervisión del sistema de pagos. Trabaja con FIMSA en el riesgo financiero sistémico y la aplicación de AML/CFT.
Azerbaijan State News Agency (AZERTAC)
Entidad invertida por el estado de Nivel 3 de PEP — funcionarios de alto nivel designados en la capa de detección AML de Didit bajo el marco SIE de Azerbaiyán.
Ministry of Internal Affairs
Daxili İşlər Nazirliyi — mantiene la lista de personas buscadas utilizada en la capa de detección de medios adversos y aplicación de la ley AML de Didit.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación azerbaiyana.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (identificación nacional biométrica con chip), Pasport (pasaporte biométrico ICAO 9303), Sürücülük vəsiqəsi y Yaşayış icazəsi.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Şəxsiyyət vəsiqəsi (tarjeta de identidad nacional biométrica)
- Pasport (pasaporte biométrico) — lectura de chip NFC
- Sürücülük vəsiqəsi (licencia de conducir)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Azerbaiyán:
- Ministerio de Finanzas de la República de Azerbaiyán — PEP Nivel 1 (altos funcionarios de finanzas).
- Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán (ANAS) — PEP Nivel 3 (institución con inversión estatal).
- Compañía de Inversiones de Azerbaiyán (AIC) — PEP Nivel 3 (organismo de inversión estatal).
- Agencia Estatal de Noticias de Azerbaiyán (AZERTAC) — PEP Nivel 3 (funcionarios de medios estatales).
- Servicio de Monitoreo Financiero de Azerbaiyán — Sanciones Financieras Dirigidas.
- Ministerio del Interior de Azerbaiyán — Lista de personas buscadas.
- FMS (Servicio de Monitoreo Financiero) — Designaciones AML derivadas de SAR.
- MONEYVAL — Hallazgos de evaluación AML del Consejo de Europa.
- 40 Recomendaciones del GAFI — monitoreo de jurisdicciones de riesgo.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones globales.
- Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC — designaciones del Tesoro de EE. UU.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — aplicación transfronteriza.
- Notificaciones de Interpol — designaciones internacionales de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo anual para Azerbaiyán.
Puntuado por gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Azerbaiyán.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Azerbaiyán — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Azerbaiyán Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Azerbaiyán.
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Preguntas frecuentes sobre Azerbaiyán.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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