Verificación de identidad en Baréin
Verificación de documentos, vivacidad biométrica y screening AML para empresas operando en Bahréin — a $0.30 por verificación.
Documentos admitidos
(Identificaciones gubernamentales de más de 220 países)
Tiempo promedio de verificación
Países cubiertos
(IDs emitidos por el gobierno validados)
Resumen del mercado
Bahréin es una jurisdicción de supervisor unificado: el Banco Central de Bahréin (CBB), establecido bajo la Ley CBB e Instituciones Financieras (Decreto-Ley No. 64 de 2006), es el único regulador integrado para banca, seguros, mercados de capital, servicios de inversión, servicios de pago, servicios de cripto-activos y emisión de stablecoins. Este modelo de regulador único — poco común en la región — da a las empresas un solo libro de reglas (el Libro de Reglas CBB) y una sola autoridad de licencias. Junto al CBB, las instituciones clave para verificación de identidad y cumplimiento de delitos financieros son:
Documentos admitidos
Las plantillas de Didit cubren IDs nacionales, pasaportes, permisos de residencia y documentos regionales — además de 14,000+ documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Reguladores
Supervisor AML
IGA
regulado
eKey es el sistema nacional de autenticación de Bahréin. Soporta verificación de identidad digital para gobierno y sector privado. Basado en número CPR (Registro Central de Población).
NPRA (Asuntos de Nacionalidad, Pasaportes y Residencia)
regulado
Base de datos central de población. Tarjeta inteligente con chip (tarjeta CPR) emitida a todos los residentes. El número CPR es el identificador universal.
MOIC
abierto
Base de datos de Registro Comercial. Búsqueda en línea disponible vía plataforma Sijilat.
Bases de datos gubernamentales y reguladas
Marco de cumplimiento
Marco AML
Supervisado por Ley AML/CFT
El estatuto fundamental es el Decreto Legislativo No. 4 de 2001 con Respecto a la Prohibición y Combate del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Criminaliza el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, establece obligaciones de debida diligencia del cliente, ordena reporte STR, establece requisitos de mantenimiento de registros y confiere poderes de investigación y supervisión.
Protección de datos
Supervisado por DPA Nacional
Sanciones por incumplimiento
- Multas administrativas bajo el Artículo 129 de la Ley CBB, con penalidades que han alcanzado millones de Dinares de Bahréin contra bancos por fallas en controles AML/CFT.
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituciones de pago, prestamistas, corredurías.
En octubre de 2024 el CBB emitió un documento de consulta sobre un Módulo dedicado de Emisión y Oferta de Stablecoin (SIO), y el marco final entró en vigor en 2025 como el primer régimen regulatorio completo de stablecoins en la región. El Módulo SIO permite a emisores licenciados emitir stablecoin de moneda única
Exchanges, custodios, wallets, on/off-ramps.
La Dirección de Inteligencia Financiera, ubicada dentro del Ministerio del Interior, es la Unidad de Inteligencia Financiera designada de Bahréin bajo el Decreto-Ley No. 4/2001. La FID:
Apuestas deportivas, casinos online, plataformas con restricción de edad.
La Ley de Protección de Datos Personales (Ley No. 30 de 2018) entró en vigor el 1 de agosto de 2019 y es aplicada por la Autoridad de Protección de Datos Personales (PDPA). La PDPL se aplica a cualquier controlador de datos que procese datos personales de sujetos de datos residentes en Bahréin y cubre base legal, limitación de propósito, dat
Plataformas gig, delivery, economía de creadores, e-commerce.
Bahréin es una jurisdicción islámica conservadora y todas las formas de juego están prohibidas. El Artículo 2 de la Constitución establece la Sharia como la fuente principal de legislación, y el Artículo 308 del Código Penal criminaliza el juego en lugares públicos, con penalidades de hasta tres meses de prisión
Liveness biométrico
La Autoridad de Información y Gobierno Electrónico (iGA) opera la infraestructura nacional de identidad digital de Bahréin. Su servicio de autenticación insignia, el Marco Nacional de Autenticación (NAF) — comúnmente conocido como eKey — es la puerta de entrada unificada de inicio de sesión único que autentica ciudadanos, residentes y empresas de Bahréin en más de 300 servicios gubernamentales así como un número creciente de servicios del sector privado (incluyendo bancos y FinTechs). Niveles y factores de eKey:
CERTIFICACIONES
Nuestra plataforma cumple con los más altos estándares internacionales de seguridad de la información, privacidad de datos y precisión biométrica.
Cumplimiento total de protección de datos de la UE
Gestión de seguridad de la información
PAD (detección de vida + coincidencia facial)
CONFIANZA MUNDIAL
Únete a miles de empresas que confían en Didit para sus necesidades de verificación
La tecnología NFC + biometría activa de Didit bloquea los escenarios de fraude más avanzados, ofreciendo un nivel de seguridad equivalente o superior a la verificación presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC y Tesoro Público — Informe de Conclusiones
Didit es un socio excepcionalmente valioso, que ofrece una solución estable y altamente adaptable”.
Vuk Adžić
Head of the E-Business Department en Crnogorski Telekom
Didit nos ofreció una tecnología robusta con una implementación sencilla y adaptabilidad a diferentes mercados”.
Fernando Pinto
CEO y Co-fundador en TucanPay
Gracias a Didit hemos podido reducir los procesos manuales y mejorar la precisión en la extracción de datos”.
Diana García
Trust & Safety en Shiply
La integración de Didit redujo drásticamente los tiempos y costes de verificación, liberando recursos para otros proyectos”.
Guillem Medina
COO en GBTC Finance
Didit eliminó los costes de KYC, permitiendo una escalabilidad más rápida con altos estándares de verificación y menos fraude.”
Paul Martin
VP Marketing & Growth en Bondex
La verificación segura y fácil de usar de Didit aumenta la confianza del cliente y optimiza nuestro proceso.”
Cristofer Montenegro
Asistente Ejecutivo del CEO en Adelantos
Didit asegura una incorporación digital precisa y segura sin ralentizar las negociaciones o el tiempo del cliente.”
Ernesto Betancourth
Gerente de Riesgos en CrediDemo
FAQ
Sí. Bahréin permite la incorporación KYC remota bajo su marco AML nacional, incluyendo verificación de documentos, vivacidad biométrica e identificación por video donde lo requiera la regulación.
Didit verifica todas las principales identificaciones nacionales, pasaportes y permisos de residencia emitidos en Bahréin, más 14,000+ tipos de documentos globalmente para flujos transfronterizos.
Didit cobra $0.30 por verificación con 500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. Los competidores típicamente cobran $1.00–$2.50+ por verificación.
Sí. Didit verifica contra más de 1,000 listas de vigilancia globales incluyendo bases de datos PEP, listas de sanciones (EU, UN, OFAC, OFSI), y medios adversos — cubriendo todas las obligaciones AML en Bahréin.
La mayoría de los sectores regulados en Bahréin requieren o recomiendan fuertemente la detección de vida biométrica para la incorporación remota. Didit proporciona detección de vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivel 2.
Sí. Didit soporta verificación de documentos, detección de vida, verificación AML y monitoreo continuo alineado con el marco regulatorio crypto de Bahréin, incluyendo cumplimiento EU Travel Rule donde sea aplicable.
Sí. Didit proporciona verificación de edad basada en documentos y confirmación de identidad adecuada para los requisitos regulatorios de iGaming de Bahréin.
500 verificaciones gratuitas por mes. Sin contratos, sin mínimos. $0.30 por verificación después del nivel gratuito.
