Verificación de identidad
construido para Bielorrusia 
El Banco Nacional y el Departamento de Monitoreo Financiero de Bielorrusia aplican AML/CFT en una economía con capacidad tecnológica y corredores financieros significativos de la diáspora — Didit ofrece ID, prueba de vida, AML y el paquete de $0.33 con 500 verificaciones gratuitas al mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Bielorrusia.
- Panorama del fraude
- Bielorrusia se enfrenta a riesgos de fraude de identidad transfronterizo y evasión de sanciones vinculados a los corredores financieros de la diáspora, las salidas del sector tecnológico y la compleja interacción de los regímenes de sanciones de la UE y EE. UU. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Medidas para Prevenir la Legalización de los Productos del Delito No. 165-Z 2003 (modificada en 2021)
- 40 Recomendaciones del GAFI
- Marco de evaluación MONEYVAL
- Ley de Protección de Datos Personales de la República de Bielorrusia 2008
- Sanciones de la UE (Decisiones y Reglamentos del Consejo sobre Bielorrusia — 2020–2024)
Quién supervisa la verificación de identidad en Bielorrusia.
NBRB
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь (Banco Nacional de la República de Bielorrusia) — supervisa bancos, instituciones de pago y organizaciones financieras no bancarias. Establece los requisitos de Diligencia Debida del Cliente bajo la Ley AML de 2003 (modificada en 2021).
DFM
Departamento de Monitoreo Financiero dentro del Comité de Control Estatal — la UIF nacional de Bielorrusia. Recibe Informes de Actividad Sospechosa de entidades obligadas y administra las designaciones AML domésticas.
Council of the Republic
Órgano legislativo PEP Nivel 1 — senadores y funcionarios de alto nivel designados en la capa de detección AML de Didit bajo el marco PEP nacional de Bielorrusia.
Council of Ministers
Órgano ejecutivo PEP Nivel 2 — ministros de alto nivel designados bajo el marco AML de Bielorrusia. Sujeto a las designaciones de sanciones de la UE, EE. UU. y la ONU.
Ministry of Antimonopoly Regulation and Trade
Emite advertencias y avisos regulatorios relacionados con AML. Las advertencias de este ministerio aparecen en la capa de detección de listas de vigilancia de Bielorrusia de Didit.
Brest City Executive Committee
Autoridad regional PEP Nivel 4 — funcionarios de alto nivel designados en la capa de detección AML de Didit bajo el marco PEP nacional.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación bielorrusa.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Пашпарт (pasaporte biométrico ICAO 9303 con chip), ID-карта (identificación nacional biométrica introducida en 2021), Пасведчанне кіроўцы y Від на жыхарства.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Пашпарт (pasaporte biométrico) — lectura de chip NFC
- ID-карта (tarjeta de identificación biométrica)
- Пасведчанне кіроўцы (licencia de conducir)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Bielorrusia:
- Consejo de la República (Bielorrusia) — PEP Nivel 1 (altos funcionarios legislativos).
- Ministerio de Defensa Nacional (Bielorrusia) — PEP Nivel 2 (altos funcionarios de defensa).
- Consejo de Ministros (Bielorrusia) — PEP Nivel 2 (altos funcionarios ejecutivos).
- Banco Nacional de Bielorrusia (NBRB) — PEP Nivel 2 (altos funcionarios del banco central).
- Ministerio del Interior (Bielorrusia) — PEP Nivel 2 (altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley).
- Comité Ejecutivo de la Ciudad de Brest — PEP Nivel 4 (funcionarios de la autoridad regional).
- Министерство информации Республики Беларусь — SIE (entidad con inversión estatal).
- Rights in Russia / Анархический черный крест Беларусь — SIP (personas de interés especial).
- Ministerio de Regulación Antimonopolio y Comercio (Bielorrusia) — Advertencias regulatorias.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — designaciones específicas de Bielorrusia (posteriores a 2020).
- Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC — designaciones del Tesoro de EE. UU. sobre Bielorrusia.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones globales.
- MONEYVAL — hallazgos de evaluación AML del Consejo de Europa.
- DFM (Departamento de Monitoreo Financiero) — designaciones AML derivadas de SAR.
- Notificaciones de Interpol — designaciones internacionales de aplicación de la ley.
Puntuado por gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevas coincidencias.
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Bielorrusia.
Validación de documentos — no hay API de registro público en Bielorrusia — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Bielorrusia Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Bielorrusia.
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Preguntas frecuentes sobre Bielorrusia.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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