Verificación de identidad
construido para Botsuana 
Identificación Nacional Omang y Pasaporte de Botsuana en una sesión, cotejados con NBFIRA, BoB y listas de vigilancia AML globales — KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Botsuana.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Botsuana: ataques de ID sintética y deepfake dirigidos al creciente sector de la banca digital y el dinero móvil, falsificación de tarjetas Omang en los cruces fronterizos y riesgo AML transfronterizo en los corredores de Sudáfrica, Zimbabue y Zambia. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley de Inteligencia Financiera de 2009
- Ley de Corrupción y Delitos Económicos de 1994
- Ley de Protección de Datos de 2018
- Ley de Sistemas de Pagos Nacionales de 2018
- Recomendaciones de Evaluación Mutua de ESAAMLG
- 40 recomendaciones del GAFI
Quién supervisa la verificación de identidad en Botsuana.
BoB
Banco de Botsuana — banco central y supervisor prudencial para bancos comerciales, proveedores de servicios de pago y operadores de cambio de divisas.
NBFIRA
Autoridad Reguladora de Instituciones Financieras No Bancarias — supervisa a aseguradoras, fondos de pensiones, empresas de valores y microfinancieras. Las entidades supervisadas por NBFIRA deben cumplir con las obligaciones AML/CFT según la Ley de Inteligencia Financiera de 2009.
FIA
Agencia de Inteligencia Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Botsuana. Administra la Ley de Inteligencia Financiera de 2009 y recibe Informes de Transacciones Sospechosas (STRs).
DCEC
Dirección de Corrupción y Delitos Económicos — investiga y persigue delitos de corrupción y delitos financieros según la Ley de Corrupción y Delitos Económicos de 1994.
BOCRA
Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Botsuana — supervisa las comunicaciones electrónicas y los estándares de protección de datos que se aplican a los servicios de identidad digital que operan en Botsuana.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional Omang, Pasaporte (MRZ analizado), licencia de conducir y permiso de residencia para residentes extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Tarjeta de Identidad Nacional Omang
- Pasaporte — MRZ analizado
- Licencia de Conducir · Permiso de Residencia
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Filtrar sanciones, PEPs y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Botsuana:
- Asamblea Nacional de Botsuana — Miembros del Parlamento (PEP Nivel 2) y altos funcionarios ejecutivos.
- Alta Comisión de Botsuana en Nueva Delhi — funcionarios diplomáticos (PEP Nivel 1) en la red de servicio exterior de Botsuana.
- Fuerza de Defensa de Botsuana — altos oficiales militares (PEP Nivel 2).
- Ministerio de Finanzas — Botsuana — altos funcionarios del ministerio (PEP Nivel 2) con supervisión financiera.
- Ministerio de Salud — Botsuana — altos funcionarios del ministerio (PEP Nivel 2).
- NBFIRA — advertencias de cumplimiento — Acciones de supervisión de la Autoridad Reguladora de Instituciones Financieras No Bancarias.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones multilaterales activas que cubren entidades vinculadas a Botsuana.
- Lista SDN de la OFAC — Nacionales Especialmente Designados del Tesoro de EE. UU. con nexo en Botsuana.
- ESAAMLG — Señales de riesgo regional del Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional.
- Interpol África Meridional — avisos de personas buscadas y fugitivos relevantes para África Meridional.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país y señales de riesgo asociadas.
Puntuado por gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Filtrar sanciones, PEPs y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Botsuana expuesta como un servicio Didit independiente — el Departamento de Registro Civil y Nacional actualmente no ofrece una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Botsuana Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Botsuana.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Botsuana.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.