Verificación de identidad
construido para Dinamarca 
Identidad basada en CPR cotejada con el sistema de Registro Civil danés — alineado con Finanstilsynet, $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Dinamarca.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad danés: ataques de deepfake e inyección en el clúster de neobancos y criptomonedas de Copenhague (Lunar, Coinify, Saxo), falsificación de documentos contra el permiso de conducir y de residencia danés, y presión AML en el corredor de pagos nórdico-báltico de alta velocidad. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, repetición, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Hvidvaskloven (Ley danesa contra el blanqueo de capitales)
- AMLD6
- MiCA
- DORA
- GDPR / Ley de Protección de Datos danesa
- PSD2
- eIDAS 2.0
Quién supervisa la verificación de identidad en Dinamarca.
Finanstilsynet
Autoridad Danesa de Supervisión Financiera. Supervisa bancos, instituciones de pago, instituciones de dinero electrónico y proveedores de servicios de criptoactivos bajo la Hvidvaskloven (Ley danesa contra el blanqueo de capitales).
Hvidvasksekretariatet
Unidad de Inteligencia Financiera danesa, dentro de la Fiscalía del Estado para Delitos Económicos y Internacionales Graves (SØIK). Recibe todos los informes de actividades sospechosas.
Datatilsynet
Agencia Danesa de Protección de Datos. Supervisor del GDPR bajo la Ley de Protección de Datos danesa para cada verificación de identidad de residentes daneses.
Skat
Agencia Tributaria Danesa. Copropietaria del sistema de Registro Civil CPR que respalda cada verificación de identidad danesa.
Spillemyndigheden
Autoridad Danesa del Juego. Otorga licencias a operadores en línea con controles KYC + AML obligatorios.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Funciona para todas las credenciales danesas principales: Pas (con el chip leído en pasaportes electrónicos), Kørekort, Opholdskort y la tarjeta sanitaria amarilla Sundhedskort.
- Devuelve el nombre, número CPR, fecha de nacimiento, sexo y fecha de caducidad.
- Pas — chip leído en pasaporte electrónico
- Kørekort · Opholdskort
- Sundhedskort (tarjeta CPR)
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier cámara de teléfono o portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia danesas:
- Servicio de Inmigración Danés — Predicadores Religiosos Prohibidos (Sanciones) — individuos a los que se les prohíbe la entrada a Dinamarca bajo la legislación de Prohibición de Predicadores.
- Spillemyndigheden (Autoridad Danesa del Juego) — advertencias a operadores — advertencias de aplicación y acciones disciplinarias contra operadores de juego con licencia.
- Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) — entradas del registro de Empresas con Inversión Estatal — designaciones de entidades con inversión estatal con nexo danés.
- Unión Europea — Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — registro completo de congelación de activos y prohibición de viajar de la UE.
- Lista Consolidada de Prohibiciones de Viaje de la UE — registro de restricciones de viaje en toda la UE.
- Lista Consolidada de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — sanciones globales de la ONU.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cotejar con el sistema de Registro Civil danés.
Cotejado con el registro civil oficial.
- La verificación del Registro Civil (
dnk_national_id,$1.39, ~100% de cobertura) es la búsqueda de CPR de fuente autorizada con cotejo de nombre + fecha de nacimiento + identificación nacional. - La verificación de registros combinados (
dnk_consumer_2,$0.97, ~50% de cobertura) accede a un conjunto de datos combinados de registros de consumidores, teléfonos y servicios públicos, útil para la incorporación con prueba de dirección. - La verificación de consumidor (
dnk_consumer,$0.09, ~10% de cobertura) accede a un conjunto de datos de consumidor agregado para una verificación de señal suave.
Cotejar con el sistema de Registro Civil danés — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Dinamarca Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Dinamarca.
Denmark National ID (Civil Registration / CPR)
Fuente: Danish Civil Registration system (Det Centrale Personregister, CPR). $1.39 per successful query. Cobertura ~100% of adult population.
Denmark Combined Consumer + Telephone + Utility
Fuente: Combined Danish consumer, telephone, and utility records. $0.97 per successful query. Cobertura ~50% of adult population.
Denmark Consumer
Fuente: Aggregated Danish consumer dataset. $0.09 per successful query. Cobertura ~10% of adult population.
Listas AML examinadas en Dinamarca
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre Dinamarca.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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