Verificación de identidad
construido para Yibuti 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte en una sesión, cotejados con las listas de vigilancia regulatorias de Yibuti — KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Yibuti.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Yibuti: el fraude en el corredor portuario y logístico que explota los altos volúmenes de transbordo a través del Puerto de Yibuti, la falsificación transfronteriza de documentos de identidad a través de las porosas fronteras con Etiopía, Eritrea y Somalia, y la presión AML en los canales de divisas y remesas vinculados a la gran fuerza laboral militar y logística expatriada. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT (Yibuti, 2011)
- Directivas de KYC y diligencia debida del Banque Centrale de Djibouti
- Marco de evaluación mutua de MENAFATF
- Estándares regionales AML/CFT de ESAAMLG
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Yibuti.
BCD
Banque Centrale de Djibouti — banco central y supervisor prudencial de bancos, instituciones financieras y operadores de transferencia de dinero en Yibuti.
CRF
Cellule de Renseignement Financier — Unidad de Inteligencia Financiera de Yibuti. Recibe y analiza Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Ley 133/AN/11/6ème L sobre AML/CFT.
MENAFATF
Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y África del Norte — el organismo regional al estilo FATF al que Yibuti está asociado. Las evaluaciones mutuas y los estándares regionales guían el cumplimiento de AML/CFT.
ESAAMLG
Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional — organismo regional que también involucra a Yibuti en sus exposiciones comerciales y de remesas en África Oriental.
ONARS
Office National des Réfugiés et Apátridas — autoridad nacional de refugiados y apátridas. Administra la documentación de identidad para las grandes poblaciones de refugiados y apátridas de Yibuti.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Carte d'Identité Nationale, Pasaporte (analizado por MRZ), Licencia de Conducir y Carte de Résidence para residentes extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Carte d'Identité Nationale
- Pasaporte — analizado por MRZ
- Licencia de Conducir · Carte de Résidence
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Yibuti:
- Policía Presidencial de Yibuti — Funcionarios ejecutivos y de seguridad de alto nivel PEP Nivel 1.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — Designaciones del Cuerno de África, incluidas las entradas de nexo con Somalia y Eritrea que afectan los corredores de transbordo de Yibuti.
- Lista SDN de la OFAC — designaciones con nexo en Yibuti y el Cuerno de África.
- MENAFATF — Lista de vigilancia del organismo regional tipo FATF de Oriente Medio y África del Norte.
- ESAAMLG — Lista de vigilancia regional del Grupo AML de África Oriental y Meridional.
- FATF — Estándares globales y lista de vigilancia del Grupo de Acción Financiera.
- Interpol África Oriental — registro de cooperación policial internacional.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país para Yibuti.
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — designaciones que cubren el Cuerno de África.
- Banco Africano de Desarrollo — registro de inhabilitación y sanciones.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Yibuti expuesta como un servicio Didit independiente — el registro civil del Ministerio del Interior no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Yibuti Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Yibuti.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Yibuti.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.