Verificación de identidad
construido para Eritrea 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte en una sesión, cotejados con listas de vigilancia regulatorias eritreas e internacionales — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Eritrea.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad eritreo: el fraude de remesas de la diáspora dirigido a la gran comunidad expatriada en Europa, América del Norte y el Golfo, la falsificación de la Tarjeta de Identidad Nacional en los corredores transfronterizos con Etiopía, Yibuti y Sudán, y la exposición AML en los canales de remesas sujetos a monitoreo internacional. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — alteración facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Proclamación 17/1991 — Establecimiento del Banco de Eritrea (según enmendada)
- Proclamación de Lavado de Dinero 165/2012 (Eritrea)
- Proclamación Antiterrorista 162/2011 (Eritrea)
- Marco de evaluación mutua del ESAAMLG
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Eritrea.
BoE
Banco de Eritrea — banco central y único supervisor del sector bancario eritreo. Establece los requisitos de KYC y AML para los bancos y operadores de transferencia de dinero con licencia.
MOFND
Ministerio de Finanzas y Desarrollo Nacional — supervisa la política fiscal y la regulación del sector financiero. Coordinador de la implementación de AML/CFT junto con el Banco de Eritrea.
ESAAMLG
Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional — el organismo regional al estilo FATF relevante para Eritrea. Las evaluaciones mutuas y los estándares regionales informan el cumplimiento AML/CFT de Eritrea.
FATF
Grupo de Acción Financiera — organismo global que establece estándares AML/CFT. El cumplimiento de Eritrea con las 40 Recomendaciones del FATF está sujeto al monitoreo regional del ESAAMLG.
MLG
Ministerio de Gobierno Local — administra el registro civil y emite la Tarjeta de Identidad Nacional. Autoridad principal de documentos de identidad para los ciudadanos eritreos.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Tarjeta de Identidad Nacional, Pasaporte (analizado por MRZ), Licencia de Conducir y Permiso de Residencia para residentes extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Tarjeta de Identidad Nacional
- Pasaporte — analizado por MRZ
- Licencia de Conducir · Permiso de Residencia
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de riesgo elevado — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia de Eritrea:
- Asamblea Nacional de Eritrea — funcionarios legislativos PEP Nivel 1.
- Frente de Liberación de Eritrea — funcionarios de movimientos políticos PEP Nivel 3.
- Asmara y Eritrea — registro SIE de medios adversos e inteligencia comercial.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — designaciones individuales con nexo en Eritrea.
- Lista SDN de la OFAC — designaciones vinculadas a redes de conflicto en el Cuerno de África.
- ESAAMLG — lista de vigilancia regional del Grupo Anti-Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional.
- FATF — estándares globales y lista de vigilancia del Grupo de Acción Financiera.
- Interpol África Oriental — registro de cooperación internacional en aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — puntuación de riesgo país (nivel elevado para Eritrea).
- Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la UE — designaciones que cubren a Eritrea.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Eritrea expuesta como un servicio Didit independiente — el registro civil del Ministerio de Gobierno Local no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Eritrea Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Eritrea.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Eritrea.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.