Verificación de identidad
construido para Etiopía 
ID Kebele, ID digital Fayda y Pasaporte en una sesión, examinados contra las listas de vigilancia regulatorias etíopes — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Etiopía.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Etiopía: ataques de deepfake e identidad sintética en los crecientes corredores de dinero móvil y remesas, falsificación de ID Kebele durante la transición de Fayda, y presión AML vinculada al comercio transfronterizo en el Cuerno de África. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, retransmisión, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Proclamación AML/CFT 657/2009 (modificada)
- Directivas de NBE sobre incorporación remota y CDD
- Proclamación de Protección de Datos Personales (en fase de finalización)
- Proclamación de Lucha contra la Financiación del Terrorismo
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Etiopía.
NBE
Banco Nacional de Etiopía — banco central y supervisor prudencial para bancos, proveedores de servicios de pago, instituciones de microfinanzas y operadores de transferencia de dinero.
ECMA
Autoridad de Mercados de Capitales de Etiopía — operativa desde 2024. Supervisor de mercados de capitales para corredores con licencia, gestores de fondos y la Bolsa de Valores de Etiopía prevista.
FIS
Servicio de Inteligencia Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Etiopía (anteriormente FIC). Recibe Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Proclamación AML/CFT 657/2009 (modificada).
NIDP
Programa Nacional de Identificación — administra el despliegue de la identidad digital Fayda construida sobre la base de código abierto MOSIP.
ERCA
Autoridad de Ingresos y Aduanas de Etiopía — administra la aplicación de impuestos y la supervisión aduanera. Mantiene listas de vigilancia de aplicación utilizadas en la detección de delitos financieros y AML para ciudadanos y entidades etíopes.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- ID Digital Fayda (a medida que se expande la inscripción), la antigua ID Kebele en todas las plantillas regionales, Pasaporte (con el chip leído en e-Pasaportes) y la licencia de conducir del Ministerio de Transporte.
- Devuelve el nombre, número de ID, fecha de nacimiento, lugar de emisión y vencimiento.
- ID Digital Fayda · ID Kebele
- Pasaporte — chip leído en e-Pasaporte
- Licencia de Conducir
Coincidir el rostro. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de riesgo elevado — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de portátil
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia etíopes:
- Cámara de la Federación (Etiopía) — Funcionarios federales de la cámara alta PEP Nivel 3.
- Autoridad de Ingresos y Aduanas de Etiopía (ERCA) — Funcionarios de ingresos y designaciones de aplicación PEP Nivel 3.
- Administración de la Ciudad de Adís Abeba — Funcionarios municipales PEP Nivel 4.
- Policía Federal Etíope — Advertencias y designaciones de aplicación de la ley.
- Oficina del Fiscal General — lista de vigilancia de aplicación y enjuiciamiento.
- Banco Nacional de Etiopía (NBE) — registro de aplicación regulatoria.
- Autoridad de Mercados de Capitales de Etiopía (ECMA) — registro de aplicación y disciplinario.
- Listas PEP alineadas con ESAAMLG — lista de vigilancia regional del Grupo Antilavado de Dinero de África Oriental y Meridional.
- Comisión de la Unión Africana — sanciones continentales y designaciones de aplicación.
- Interpol Etiopía — registro de cooperación internacional en aplicación de la ley.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Cribado de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Etiopía expuesta como un servicio Didit independiente; el registro de Fayda / NIDP no ofrece actualmente una API pública para el consumidor abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Etiopía Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Etiopía.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Etiopía.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.