Verificación de identidad
construido para Gibraltar

Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.

• Tarjeta de Identidad de Gibraltar, pasaporte británico con endoso de Gibraltar (con el chip leído en pasaportes electrónicos), permiso de conducir de Gibraltar y permiso de residencia de Gibraltar para residentes no británicos y no comunitarios.
• Devuelve el nombre, número de identificación, fecha de nacimiento, lugar de emisión y vencimiento. El mismo flujo maneja todas las tarjetas de identidad nacionales de la UE/EEE para jugadores transfronterizos y clientes adyacentes a España.

Selfie confirmado en vivo y cotejado con el retrato de la identificación.

• El mismo selfie se busca entre los usuarios anteriores del cliente — detecta a cualquiera que intente registrarse dos veces o con un nombre diferente. Crítico para los operadores con licencia de la GRA que persiguen a jugadores autoexcluidos o redes de fraude de múltiples cuentas. Gratis.
• Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de riesgo elevado — el usuario gira o parpadea.

Más de 1.300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Gibraltar:

• Bolsa de Valores de Gibraltar — Advertencias — Registro de advertencias regulatorias específicas de Gibraltar.
• GFSC — aplicación regulatoria y advertencias de mercado — Acciones de aplicación de la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar y avisos de personas prohibidas.
• Gobierno de Su Majestad de Gibraltar — Registro de aplicación y exclusión del Tribunal de la Corona — Avisos de aplicación y exclusión a nivel judicial.
• Policía Real de Gibraltar — Avisos de personas buscadas — Avisos activos de delincuentes y fugitivos nacionales.
• UK OFSI — Lista Consolidada — Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro de Su Majestad del Reino Unido, se aplica a través del perímetro espejo del Reino Unido.
• OFAC — Nacionales Especialmente Designados (SDN) — Sanciones del Tesoro de EE. UU.
• Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — Sanciones multilaterales globales.
• Sanciones Financieras Consolidadas de la UE — Sanciones a nivel de la UE aplicables a través de las obligaciones de monitoreo de la GFIU.

Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.

Gibraltar no expone actualmente una API pública gubernamental para el consumidor para consultas de registro civil — no existe un servicio de validación de bases de datos para el registro de la Oficina de Estado Civil y Registro.

• La Tarjeta de Identidad de Gibraltar y el pasaporte británico con endoso de Gibraltar se capturan + analizan por OCR (y se lee el chip en los pasaportes electrónicos) a través del módulo de Verificación de Documentos de Identidad — la garantía autorizada del documento que esperan la GFSC y la GFIU.
• La superficie completa de Detección AML ($0.20 por verificación) está activa hoy — sanciones globales, PEP, medios adversos, Lista Consolidada del OFSI del Reino Unido, OFAC SDN, sanciones de la ONU, aplicación de la GFSC, además del registro de Advertencias de la Bolsa de Valores de Gibraltar.
• Una búsqueda de fuente autorizada específica de Gibraltar se implementa a medida que se incorporan los socios de datos — no se necesita ningún cambio de integración cuando el servicio se activa.