Verificación de identidad
construido para Guinea 
Tarjeta de Identidad Nacional y Pasaporte en una sola sesión, cotejados con las listas de vigilancia de Guinea y GIABA — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Guinea.
- Panorama del fraude
- Tres presiones configuran el fraude de identidad en Guinea: ataques de deepfake e identidad sintética en los operadores de dinero móvil y plataformas de banca digital de rápido crecimiento, falsificación de la Carte Nationale d'Identité en medio del programa de modernización del registro civil en curso, y presión AML sobre los flujos financieros del sector minero que pasan por el sistema bancario de Conakry. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — morphing facial, reproducción, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley AML/CFT L/2012/N°01 (Guinea, 2012)
- Instrucción del BCRG sobre KYC y diligencia debida del cliente para bancos e IMIs
- Marco de evaluación mutua de GIABA
- Directivas regionales AML/CFT de la CEDEAO
- 40 recomendaciones del FATF
Quién supervisa la verificación de identidad en Guinea.
BCRG
Banque Centrale de la République de Guinée — banco central y supervisor de bancos, instituciones de microfinanzas y operadores de dinero móvil. Emite instrucciones KYC y AML vinculantes para todas las instituciones con licencia.
CENTIF
Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières — Unidad de Inteligencia Financiera de Guinea. Recibe y analiza Informes de Transacciones Sospechosas bajo la Ley AML/CFT L/2012/N°01.
GIABA
Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest — el organismo regional de estilo FATF para África Occidental. Guinea es miembro de pleno derecho de GIABA; las evaluaciones mutuas establecen el punto de referencia de cumplimiento de AML/CFT.
ECOWAS
Comunidad Económica de Estados de África Occidental — bloque regional del cual Guinea es miembro de pleno derecho. Las directivas AML/CFT de la CEDEAO y los marcos de pagos transfronterizos se aplican a las entidades reguladas guineanas.
DGPI
Direction Générale de la Population et de l'Immigration — emite la Carte Nationale d'Identité y gestiona el registro civil y la inmigración. Autoridad principal de documentos de identidad para los ciudadanos guineanos.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la identificación.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Carte Nationale d'Identité, Pasaporte (analizado por MRZ), Licencia de Conducir y Carte de Séjour para extranjeros.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, MRZ.
- Carte Nationale d'Identité
- Pasaporte — analizado por MRZ
- Licencia de Conducir · Carte de Séjour
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de las listas de vigilancia de Guinea:
- Asamblea Nacional de Guinea — Funcionarios legislativos PEP Nivel 1.
- Red EAGLE (Guinea) — Registro de medios adversos SIP para acciones de aplicación de la ley de vida silvestre y gobernanza.
- CENTIF Guinea — Registro de aplicación de STR y lista de vigilancia de delitos financieros.
- GIABA — Lista de vigilancia regional de África Occidental al estilo FATF que cubre Guinea y todos los estados miembros de la CEDEAO.
- FATF — Estándares globales y lista de vigilancia de monitoreo del Grupo de Acción Financiera.
- ECOWAS — Designaciones regionales de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.
- Interpol África Occidental — Registro de cooperación internacional de aplicación de la ley.
- Índice AML de Basilea — Puntuación de riesgo país de Guinea.
- Sanciones Consolidadas del Consejo de Seguridad de la ONU — Designaciones globales.
- Lista SDN de la OFAC — Designaciones globales que incluyen el nexo del sector de recursos de África Occidental.
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook ante nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Vincular cada verificación a una sesión auditada.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Guinea expuesta como un servicio Didit independiente — el registro civil de la DGPI no ofrece actualmente una API pública para el consumidor abierta a integradores de terceros.
Vincular cada verificación a una sesión auditada — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Guinea Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Guinea.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Guinea.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
Una API para KYC, KYB, monitoreo de transacciones y detección de billeteras. Intégrelo en 5 minutos.