Verificación de identidad
construido para Guyana 
Tarjeta de Identidad y Pasaporte de Guyana verificados con prueba de vida biométrica y detección AML en más de 1,300 listas globales — KYC completo por $0.33, 500 gratis cada mes, diseñado para la economía petrolera de más rápido crecimiento del Caribe.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Guyana.
- Panorama del fraude
- La economía en rápida expansión de Guyana ha atraído un aumento en el fraude de identidad sintética dirigido a la incorporación de nuevas fintech, el fraude de identidad transfronterizo desde los corredores de remesas de Venezuela y Brasil, y el riesgo PEP a través de la Asamblea Nacional y las redes de empresas estatales. La lista de buscados de la CANU añade una dimensión de aplicación de narcóticos única para la jurisdicción. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — deepfake, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2009 (según enmendada)
- Ley de Instituciones Financieras de 1995 (según enmendada)
- Ley de Productos del Delito de 2009
- Ley de Protección de Datos de 2023
- Evaluación Mutua del CFATF
- Metodología FATF 2022
Quién supervisa la verificación de identidad en Guyana.
Bank of Guyana
Banco central y supervisor prudencial para bancos comerciales, casas de cambio y negocios de servicios monetarios. Establece los requisitos de incorporación KYC y AML bajo la Ley contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo de 2009.
FIU Guyana
Unidad de Inteligencia Financiera de Guyana — recibe informes de transacciones sospechosas y coordina con el CFATF en la aplicación de AML. Mantiene la base de datos nacional de inteligencia sobre delitos financieros.
CANU
Unidad Antinarcóticos de Aduanas — mantiene la lista de personas buscadas relevante para los flujos de detección de fraude y AML relacionados con narcóticos. Una lista de vigilancia clave para la detección en Guyana.
CFATF
Grupo de Acción Financiera del Caribe — el organismo regional al estilo FATF. Guyana es miembro y está sujeta a evaluación mutua y seguimiento bajo la metodología FATF.
GRA
Autoridad de Ingresos de Guyana — administra el registro fiscal y el Número de Identificación Fiscal Nacional (TIN) utilizado en los flujos de KYB e identidad de tesorería.
Cuatro módulos. Una verificación.
Capturar y leer la cédula de identidad nacional o el pasaporte.
Capturado en cualquier teléfono — autoclasificado, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Cédula de Identidad de Registro Nacional (NRIC), Pasaporte (lectura de chip en pasaportes biométricos), Permiso de Trabajo y Licencia de Conducir.
- Devuelve: nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento, vencimiento, nacionalidad.
- Cédula de Identidad de Registro Nacional (NRIC)
- Pasaporte — lectura de chip en pasaporte electrónico biométrico
- Permiso de Trabajo
Coincidir la cara. Demostrar que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y cotejada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de riesgo elevado — el usuario gira o parpadea.
- Selfie en cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario comienza en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos, además de listas de vigilancia de Guyana:
- Asamblea Nacional de Guyana — registro legislativo PEP Nivel 1
- The Colorado Bar (Guyana) — registro de aplicación de SIP
- Unidad Antinarcóticos de Aduanas (CANU) — advertencias de personas buscadas
- FIU Guyana — lista de aplicación de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Banco de Guyana — sanciones administrativas y acciones regulatorias
- CFATF — evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera del Caribe
- FATF — lista consolidada del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Consejo de Seguridad de la ONU — lista consolidada de sanciones
- OFAC SDN — Nacionales Especialmente Designados
- Interpol — notificaciones rojas de la región del Caribe
- FinCEN — avisos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros
- Índice AML de Basilea — nivel de riesgo país de Guyana
Puntuación de gravedad. El monitoreo continuo ($0.07/usuario/año) vuelve a verificar diariamente y activa un webhook en nuevos aciertos.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Validación de base de datos contra el Registro General.
- Actualmente no existe una API pública de validación de bases de datos gubernamentales para Guyana expuesta como un servicio Didit independiente; la Oficina del Registro General no ofrece actualmente una API pública para consumidores abierta a integradores de terceros.
Validación de base de datos contra el Registro General — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Guyana Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Guyana.
Abre un nuevo país con un clic. Nosotros hacemos el trabajo duro.
Preguntas frecuentes sobre Guyana.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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