Verificación de identidad
construido para Honduras 
DNI cotejado con el registro civil del RNP en tiempo real — $0.33 KYC completo, 500 gratis cada mes, diseñado para la economía de remesas de rápido crecimiento de Centroamérica.
Con la confianza de más de 2.000 organizaciones en todo el mundo.
Cómo funciona la verificación de identidad en Honduras.
- Panorama del fraude
- Honduras enfrenta la falsificación de DNI impulsada por el acceso a cuentas de remesas, el fraude de identidad sintética en la incorporación de cooperativas y microfinanzas, y el crimen organizado transnacional que crea exposición a PEP en el gobierno y las fuerzas del orden. Didit puntúa más de 200 señales de fraude en tiempo real en cada sesión — deepfake, inyección, manipulación de documentos, inteligencia de dispositivos, geolocalización IP.
- Marcos de cumplimiento
- Decreto 144-2014 — Ley Contra el Lavado de Activos (y reformas)
- Decreto 240-2010 — Ley del Sistema Financiero
- Decreto 170-2002 — Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- Decreto 170-2014 — Ley Especial Contra el Lavado de Activos
- 40 Recomendaciones de GAFILAT
- Metodología FATF 2022
Quién supervisa la verificación de identidad en Honduras.
CNBS
Comisión Nacional de Bancos y Seguros — supervisor prudencial para bancos, cooperativas de ahorro, seguros y mercados de valores. Posee los requisitos de incorporación de KYC y AML bajo el Decreto 144-2014 (Ley Contra el Lavado de Activos).
UIF
Unidad de Información Financiera — Unidad de Inteligencia Financiera de Honduras. Recibe Reportes de Operaciones Sospechosas bajo el Decreto 144-2014 y coordina con el Ministerio Público.
BCH
Banco Central de Honduras — banco central. Supervisa el sistema de pagos, la política monetaria y la concesión de licencias a operadores de dinero electrónico.
RNP
Registro Nacional de las Personas — autoridad del registro civil. Emite el DNI y mantiene la base de datos de identidad autorizada consultada por el servicio `hnd_dni`.
ONCAE
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado — oficina reguladora de adquisiciones que mantiene la lista pública de exclusión consultada para los flujos de incorporación de KYB y tesorería.
Cuatro módulos. Una verificación.
Captura y lee el DNI.
Capturado en cualquier teléfono — clasificado automáticamente, analizado por OCR y verificado por plantilla.
- Documento Nacional de Identificación (DNI, exactamente 13 dígitos), Pasaporte (lectura de chip en pasaportes biométricos), Carné de Residencia, Licencia de Conducir y Documento de Identidad de Menores.
- Devuelve el nombre, número de DNI, fecha de nacimiento, sexo y vencimiento.
- Documento Nacional de Identificación (DNI) — número de 13 dígitos
- Pasaporte — lectura de chip en pasaporte electrónico biométrico
- Carné de Residencia
Compara el rostro. Demuestra que es una persona real..
Selfie confirmada en vivo y comparada con el retrato de la identificación.
- Verificación de duplicados: búsqueda facial 1:N entre usuarios existentes. Gratis.
- Prueba de vida activa ($0.15) para flujos de alto riesgo — el usuario gira o parpadea.
- Selfie con cualquier teléfono o cámara de laptop
- QR de transferencia móvil cuando el usuario inicia en el escritorio
Detección de sanciones, PEP y medios adversos.
Más de 1,300 listas globales de sanciones, PEP y medios adversos — además de listas de vigilancia hondureñas.
- Ministerio del Interior de Honduras — registro oficial de PEP Nivel 1
- Ministerio de Seguridad de Honduras — registro de PEP Nivel 2
- ONCAE — Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (Advertencias)
- CBC Canal 6 — medios adversos (SIP)
- CNBS — sanciones administrativas de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros
- UIF — lista de entidades sospechosas de la Unidad de Información Financiera
- BCH — advertencias regulatorias del Banco Central de Honduras
- GAFILAT — evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica
- FATF — lista consolidada del Grupo de Acción Financiera Internacional
- Consejo de Seguridad de la ONU — lista consolidada de sanciones
- OFAC SDN — Nacionales Especialmente Designados
- Interpol — notificaciones rojas regionales de Centroamérica
Los aciertos se puntúan por gravedad. Active el monitoreo continuo ($0.07 por usuario / año) y Didit volverá a verificar a cada cliente diariamente, activando un webhook en el momento en que aparezca un nuevo acierto — crítico para las obligaciones de revisión periódica del Decreto 144-2014.
Detección de sanciones, PEP y medios adversos — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Verificación cruzada con el registro civil del RNP.
Verificado con el registro civil oficial.
- La verificación `hnd_dni` (
$0.20por consulta exitosa, no se requiere consentimiento del usuario final) consulta directamente el Registro Nacional de las Personas —document_number(exactamente 13 dígitos, sin guiones) de entrada, campos de identificación normalizados de salida:identification_number,first_name,last_name,full_name,document_type.
Verificación cruzada con el registro civil del RNP — consulte la documentación para ver la superficie completa del módulo.
Cada Documento de Honduras Didit acepta.
Cobertura de registro civil y AML para Honduras.
Honduras — DNI verification (RNP)
Fuente: Registro Nacional de las Personas (RNP) — authoritative civil registry. $0.20 per successful query.
Listas AML examinadas en Honduras
Más de 1300 listas de sanciones, Personas Políticamente Expuestas (PEP) y medios adversos, además de las listas de vigilancia regulatorias y registros PEP del país.
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Preguntas frecuentes sobre Honduras.
Infraestructura para la identidad y el fraude.
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